国睿科技股份有限公司
关于收到中国证监会并购重组审核委员会
审核公司

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2019-059

国睿科技股份有限公司

关于收到中国证监会并购重组审核委员会

审核公司

发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2019年12月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司A股股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌。具体时间请关注公司后续公告。

公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2019年12月18日

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2019-060

国睿科技股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查一次

反馈意见通知书（192601号）》回复修订的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年10月31日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发了192601号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，国睿科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于2019年12月12日公告了《国睿科技股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》（以下简称“反馈意见回复”）。

现根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复及重组报告书内容进行了进一步相应的补充和修订，主要涉及反馈意见回复第13题、16题、18题、20题和24题，根据反馈意见回复的相关修订，公司更新了《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》和《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》，对应重组报告书如下章节：

1、“第四章 标的资产基本情况”之“一、国睿防务100%股权”之“（十）前12个月内所进行的重大资产收购、出售事项”；

2、“第四章 标的资产基本情况”之“二、国睿信维95%股权”之“（十一）会计政策及相关会计处理”；

3、“第六章 本次交易评估情况”之“二、国睿防务评估情况”之“（三）收益法评估情况”；

4、“第九章 管理层讨论与分析”之“三、交易标的财务状况及盈利能力分析”之“（一）国睿防务”；

5、“第十一章 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”之“（二）本次交易前标的资产的关联交易情况”。

具体内容详见公司同日公告的《国睿科技股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复（修订稿）》及相关文件。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2019年12月18日