苏州道森钻采设备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019052
苏州道森钻采设备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年12月13日以电子邮件方式送达全体董事，于2019年12月18日上午9：00在公司办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际出席董事9名，其中舒志高先生委托邹利明先生出席并表决。本次会议由公司董事邹利明先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意自2020年1月1日起，独董津贴从税后5万元/年调整为税后10万元/年。
二、审议通过《关于向中国进出口银行借款的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司向中国进出口银行江苏省分行申请1.5亿元人民币流动资金借款。
三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意将“宝业锻造技术改进项目”的实施时间延期至2022年3月31日。
四、审议通过《关于沙特产能合资建设项目的变更议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.同意公司通过全资子公司道森（新加坡）新能源技术私人有限公司（简称“道森新加坡”），与苏州道森阀门有限公司（简称“道森阀门”）及SAAD BIN ABDUL AZIZ BIN SAAD AL GANBAR FOR INDUSTRIES LLC（简称“SGI”）在沙特阿拉伯设立合资公司，道森新加坡持股75%。道森阀门持股1%，SGI持股24%。
2.同意道森控制产品有限公司退出原投资，其原认缴的20%股份，由道森新加坡持有15%、道森阀门持有1%，SGI持有4%。
3.沙特合资公司名称不变，中文名称为道森沙特工业有限公司，英文名称为Douson Saudi for Industries LLC.（暂定名，以当地政府核准为准）。
4.同意本项目总投资不变，为1000万美元或等值沙特里亚尔，注册股本为500万美元或等值沙特里亚尔。公司对项目总投资由原来600万美元增加至750万美元，其中注册资本由原来的300万美元增加至375万美元，全部由公司自有资金投资。道森阀门总投资10万美元，其中注册资本5万美元。SGI总投资由原来的200万美元增加至240万，其中注册资本由原来的100万美元增加至120万美元。
5.沙特合资公司注册地址不变，为沙特阿拉伯王国的东部省萨勒曼国王能源城（Saudi Arabia’s Eastern Province King Salman Energy Park）。
6.沙特合资公司经营范围不变，为生产和销售石油天然气井口设备，钻井和采油采气设备，井口控制设备；石油化工、电力和一般工业用管线阀门；精密加工。
7.批准道森新加坡本项目签署的协议及其他相关法律文件。
五、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2019年12月19日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019061
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于部分募投项目延期的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 延期的项目名称和时间：将“宝业锻造技术改进项目”的实施完成时间从元计划的2020年2月延期至2022年3月31日。
● 项目存在继续延期或者终止的风险。
● 该议案尚需提交股东大会审议。
2019年12月18日，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“道森股份”） 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1367号）核准，公司于2015年12月1日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，发行价格10.95元/股，本次发行募集资金总额56,940万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后净额为51,616万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。2015年12月16日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司苏州太平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金分别存放于上述银行。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司2013年度股东大会决议及首次公开发行股票招股说明书的披露，公司本次募集资金计划投资于以下项目：
■
注：南通道森是公司在南通市苏通科技产业园的全资子公司。
2016年11月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，截止该议案公告日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
■
注1：2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了以募集资金3,515.65万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金；鉴于“油气钻采设备研发中心”项目已经完结，其专户结余139.98万元低于该项目募集资金拟投资额的5%，根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。
考虑到国内外市场变化和公司产能利用率情况，为降低募集资金投资风险，公司本着审慎认真的态度决定终止“油气钻采设备产能建设项目”。2016年11月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》并公告（公告编号：2016037，2016041）。截至该议案公告日，“油气钻采设备产能建设项目”已累计投入（含置换已投入资金）21,306,677元，尚未使用的募集资金为380,083,323元（不包括利息）。
2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金5,000万元永久补充流动资金；2018年5月2日，公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》，公司使用募集资金5,710万元用于投资宝业锻造技术改进项目；2018年11月16日，2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司使用部分募集资金进行产能建设的议案》，公司使用10,000万元募集资金永久补充流动资金、使用募集资金3,925万元进行产能项目建设。
公司于2019年7月1日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司海外投资意向协议审批的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案》，一致同意使用闲置募集资金分期对子公司增资，用于合资项目的投资。对道森（新加坡）新能源技术私人有限公司增资600万美元（折合4170万元人民币），对道森控制产品有限公司增资200万美元（折合1390万元人民币），合计使用5,560.00闲置募集资金应用于沙特产能合资建设项目。2019年7月17日，公司2019年第二次临时股东大会决议通过《关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案》。
2019年9月27日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案》。2019年10月17日，公司2019年第三次临时股东大会决议通过《关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案》，对道森（新加坡）新能源技术私人有限公司增资1000万美元（约折合7000万元人民币）。
截止2019年9月30日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
■
注1：2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了以募集资金3,515.65万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金；鉴于“油气钻采设备研发中心”项目已经完结，其专户结余139.98万元低于该项目募集资金拟投资额的5%，根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。
三、本次募集资金投资项目的情况
2018年4月10日，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“道森股份”）召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进的议案》，于2018年4月12日披露（公告编号2018018）。公司2018年5月2日召开第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》，于2018年5月3日披露（公告编号2018024）。
公司原计划投入5710万元募集资金，用于公司的全资子公司苏州宝业锻造有限公司（以下简称“宝业锻造”）的8000吨多向模锻生产线建设，原计划于2020年2月建成并投产。该生产线用于宝业锻造油套管头、阀体模锻件的生产，有助于采用先进的少切削、精密锻造工艺，达到降本增效，提升竞争优势的目的。宝业锻造作为公司的全资子公司，也是公司生产毛坯的主力供应商，经过技术改进项目后，可以提升公司的综合竞争力，也可以扩大其自营客户、增加新的盈利点。
8000吨多向模锻设备为行业内新型设备，存在技术风险。公司在实施过程中，通过设备制造商了解到同行业B公司已购买安装同类设备，所以对该同类设备进行了走访和调研。在调研过程中，发现设备的设计尚存在较大改进需求，整体效率和产能存在不能达到原计划要求的风险。所以，公司及时暂停设备采购合同签署，并继续与设备制造商就设计方案改进进行多轮探讨和商议，希望方案完善后再进行采购实施。
设备制造商正在对设备的设计进行改进，并逐步在B公司实施，公司也在积极跟踪评估效果，评估效果时间预计需要1年左右时间。
公司同时也在积极考察其他企业的同类设备，通过对比评估，择优选择设备方案进行实施。
截至2019年12月，公司尚未对该项目实际投入资金。
四、本次募集资金投资项目延期的原因
本项目前期经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，通过对行业内的同型号设备新安装和使用情况考察，以及对设备方案的再次细节论证，发现设备的设计尚存在较大改进需求，整体效率和产能存在不能达到原计划要求的风险。目前行业同类设备正在不断改进中，实际效能需要较长时间才能准确评估。
综合行业实际应用情况和项目经济可行性，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司经过审慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合行业实际设备的使用情况和改进设计需要的时间，决定将该项目完成日期自2020年2月延期至2022年3月31日。
五、项目的风险
1．由于该类设备属于国内行业新型设备，技术方案改进和效果评估时间长，项目有继续延期的风险；
2. 存在技术方案改进后，项目仍然不能达到预期效率和产能的风险；
3. 项目存在终止的风险。
公司为避免可预见的投资风险，保证资金安全合理运用，决定继续调研优化设备方案，稳妥推进投资。
六、对本公司的影响
本次拟延期技术改进项目，避免可预见的风险，不会对公司生产经营产生不利影响。截止公告日，公司对项目未实际投入资金。本次募投项目的延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
七、独立董事、监事会、保荐机构对此次募集资金投资项目延期的意见
（一）独立董事意见
本次募投项目延期，是公司根据实际情况做出的谨慎决策。仅涉及募投项目投资进度变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司本次相关募投项目延期。
（二）监事会意见
公司本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、 法规的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司将上述募集资金投资项目进行延期。
（三）保荐机构意见
公司本次延期部分募集资金投资项目是公司基于募投项目实际情况做出的决定，符合公司实际经营需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次延期部分募集资金投资项目事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，且公司将就此召开股东大会进行审议，本次募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。本事项尚待公司股东大会审议通过后方可实施。综上，保荐机构对公司本次延期部分募集资金投资项目事宜无异议。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2019年12月19日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019053
苏州道森钻采设备股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2019年12月13日以电子邮件方式送达全体监事，于2019年12月18日上午11:00在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事长宋克伟先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于沙特产能合资建设项目的变更议案》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
2019年12月19日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019062
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于向中国进出口银行借款的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日召开的公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向中国进出口银行借款的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司目前的相关财务情况：
截止2019年9月30日，公司资产负债率为38.96%，短期借款2.87亿元，占总负债的比例为44.44%。短期借款当前主要系向商业银行的信用贷款。
短期借款主要用于公司的流动资金使用。随着公司业务的快速扩张，尤其国内市场业务的发展，公司对于流动资金需求加大。
二、向中国进出口银行借款的原因：
中国进出口银行作为国内的主要政策性银行，其主要职责是贯彻执行国家产业政策、对外经贸政策、金融政策和外交政策，为扩大中国机电产品、成套设备和高新技术产品出口，推动有比较优势的企业开展对外承包工程和境外投资，促进对外关系发展和国际经贸合作，提供政策性金融支持。
公司主要业务为出口业务，并积极响应国家“走出去”的倡议，正在推进“一带一路”沿线的沙特、越南投资项目，符合中国进出口银行的资金扶持政策。
中国进出口银行的借款利率相比商业银行，有明显优势，有利于公司降低财务费用。经前期初步沟通，中国进出口银行在年底前的资金计划，可以满足公司需求。
三、公司董事会审批情况：
1.同意公司向中国进出口银行江苏省分行申请1.5亿元人民币流动资金借款。具体借款业务均以与中国进出口银行江苏省分行签署的《借款合同》及其他相关文件为准。
2.授权公司总经理代表公司签署《借款合同》及其它相关法律文件。总经理签署的文件，公司均予以认可，所有法律责任均由公司承担。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2019年12月19日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019054
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日召开的公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，鉴于独立董事任职以来为公司规范运作、内部体系建设和公司发展壮大做出的重要贡献，结合公司经营规模、盈利状况，并参照地区经济发展状况和行业薪酬水平，为进一步提升独立董事的工作积极性，激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责，公司拟将独立董事津贴由每年税后人民币5万元调整为每年税后人民币10万元，调整后的独立董事津贴标准自2020年1月1日起实施。
本次调整独立董事津贴有利于调动独立董事的工作积极性、进一步增进独立董事勤 勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，本议案尚须提交公司股东大会批准。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2019年12月19日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019063
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于沙特产能合资建设项目变更的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 原股东道森控制产品有限公司（简称“道森美国”）退出，苏州道森阀门有限公司（简称“道森阀门”）加入。
● 项目股份比例变更：道森（新加坡）新能源技术私人有限公司（简称“道森新加坡”）持有75%，道森阀门持有1%，沙特企业SGI持有24%。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日召开的公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于沙特产能合资建设项目的变更议案》，现将相关情况公告如下：
一、沙特产能合资建设项目情况：
公司经第三届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司海外投资意向协议审批的议案》，并于2019年7月1日对项目的具体情况进行了披露（公告编号2019028）。
项目原计划总投资1000万美元。其中，公司通过全资子公司道森新加坡投资600万美元，占总股份的60%；公司的全资子公司道森美国投资200万美元，占总股份的20%；沙特当地企业SAAD BIN ABDUL AZIZ BIN SAAD AL GANBAR FOR INDUSTRIES LLC（简称“SGI”）投资200万美元，占总股份的20%。
原计划投资方及占比：
■
变更后投资方及占比：
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项目目的是有序分步实施公司国际化发展战略，以减少和规避国际贸易形势及汇率波动的影响，确保公司业务稳定持续发展。同时，积极响应国家“一带一路”倡议，以及吻合“沙特国家2030愿景”计划，在公司产品应用的国际前沿市场占据先发优势。
二、项目变更的原因：
原计划投资的道森美国，注册在美国休斯顿，为公司的全资子公司，经营范围为：石油天然气井口设备、钻井及采油采气设备、钻通及控制设备、石油化工电力及工业用阀门、精密模具在中国外的销售与技术支持。
道森美国在项目实施过程中，当地的审批和手续复杂而且时间长，预计将导致项目大幅延期。“沙特国家2030愿景”扶持计划到2021年初将大幅缩减，优惠政策减少。为了抓住机遇，公司决定对项目进行变更，改由国内全资子公司道森阀门进行投资。
三、董事会审议情况：
1、同意公司通过全资子公司道森新加坡，与道森阀门及SAAD BIN ABDUL AZIZ BIN SAAD AL GANBAR FOR INDUSTRIES LLC（简称“SGI”）在沙特阿拉伯设立合资公司，道森新加坡出资750万美元，持股占比75%；道森阀门出资10万美元，持股占比1%；SGI出资240万美元，持股占比24%。
2、同意道森控制产品有限公司退出原投资，其原认缴的20%股份，由道森新加坡持有15%、道森阀门持有1%，SGI持有4%。
3、沙特合资公司名称不变，中文名称为道森沙特工业有限公司，英文名称为Douson Saudi for Industries LLC.（暂定名，以当地政府核准为准）。
4、同意本项目总投资不变，为1000万美元或等值沙特里亚尔，注册股本为500万美元或等值沙特里亚尔。公司对项目总投资由原来600万美元增加至750万美元，其中注册资本由原来的300万美元增加至375万美元，全部由公司自有资金投资。道森阀门总投资10万美元，其中注册资本5万美元。SGI总投资由原来的200万美元增加至240万，其中注册资本由原来的100万美元增加至120万美元。
5、沙特合资公司注册地址不变，为沙特阿拉伯王国的东部省萨勒曼国王能源城（Saudi Arabia’s Eastern Province King Salman Energy Park）。
6、沙特合资公司经营范围不变，为生产和销售石油天然气井口设备，钻井和采油采气设备，井口控制设备；石油化工、电力和一般工业用管线阀门；精密加工。
7、批准道森新加坡本项目签署的协议及其他相关法律文件。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2019年12月19日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019055
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于向中国进出口银行借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日召开的公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向中国进出口银行借款的议案》，现将相关情况公告如下：
一、同意公司向中国进出口银行江苏省分行申请1.5亿元人民币流动资金借款。具体借款业务均以与中国进出口银行江苏省分行签署的《借款合同》及其他相关文件为准。
二、授权公司总经理代表公司签署《借款合同》及其它相关法律文件。总经理签署的文件，公司均予以认可，所有法律责任均由公司承担。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2019年12月19日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019056
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
延期的项目名称和时间：将“宝业锻造技术改进项目”的实施时间延期至2022年3月31日。
该议案尚需提交股东大会审议。
2019年12月18日，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“道森股份”） 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司宝业锻造技术改进项目实施时间延期至2022年3月31日。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1367号）核准，公司于2015年12月1日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，发行价格10.95元/股，本次发行募集资金总额56,940万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后净额为51,616万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。2015年12月16日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司苏州太平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金分别存放于上述银行。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司2013年度股东大会决议及首次公开发行股票招股说明书的披露，公司本次募集资金计划投资于以下项目：
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注：南通道森是公司在南通市苏通科技产业园的全资子公司。
2016年11月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，截止该议案公告日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
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注1：2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了以募集资金3,515.65万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金；鉴于“油气钻采设备研发中心”项目已经完结，其专户结余139.98万元低于该项目募集资金拟投资额的5%，根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。
考虑到国内外市场变化和公司产能利用率情况，为降低募集资金投资风险，公司本着审慎认真的态度决定终止“油气钻采设备产能建设项目”。2016年11月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》并公告（公告编号：2016037，2016041）。截至该议案公告日，“油气钻采设备产能建设项目”已累计投入（含置换已投入资金）21,306,677元，尚未使用的募集资金为380,083,323元（不包括利息）。
2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金5,000万元永久补充流动资金；2018年5月2日，公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》，公司使用募集资金5,710万元用于投资宝业锻造技术改进项目；2018年11月16日，2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司使用部分募集资金进行产能建设的议案》，公司使用10,000万元募集资金永久补充流动资金、使用募集资金3,925万元进行产能项目建设。
公司于2019年7月1日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司海外投资意向协议审批的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案》，一致同意使用闲置募集资金分期对子公司增资，用于合资项目的投资。对道森（新加坡）新能源技术私人有限公司增资600万美元（折合4170万元人民币），对道森控制产品有限公司增资200万美元（折合1390万元人民币），合计使用5,560.00闲置募集资金应用于沙特产能合资建设项目。2019年7月17日，公司2019年第二次临时股东大会决议通过《关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案》。
2019年9月27日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案》。2019年10月17日，公司2019年第三次临时股东大会决议通过《关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案》，对道森（新加坡）新能源技术私人有限公司增资1000万美元（约折合7000万元人民币）。
截止2019年9月30日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
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注1：2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了以募集资金3,515.65万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金；鉴于“油气钻采设备研发中心”项目已经完结，其专户结余139.98万元低于该项目募集资金拟投资额的5%，根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。
三、本次募集资金投资项目延期的情况
综合行业实际应用情况和项目经济可行性，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司经过审慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合行业实际设备的使用情况和改进设计需要的时间，审慎决定将“宝业锻造技术改进项目”延期至2022年3月31日。
四、本次募集资金投资项目延期的原因
本项目前期经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，通过对行业内的同型号设备新安装和使用情况调研，以及对设备方案的再次细节论证，发现设备的设计方案尚存在较大改进需求，整体效率和产能存在不能达到原计划要求的风险。目前行业同类设备正在不断改进中，实际效能需要较长时间才能准确评估。
公司为避免可预见的投资风险，保证资金安全合理运用，决定继续调研优化设备方案，稳妥推进投资。
五、对本公司的影响
本次拟延期技术改进项目，避免可预见的风险，不会对公司生产经营产生不利影响。本次募投项目的延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、独立董事、监事会、保荐机构对此次募集资金投资项目延期的意见
（一）独立董事意见
本次募投项目延期，是公司根据实际情况做出的谨慎决策。仅涉及募投项目投资进度变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司本次相关募投项目延期。
（二）监事会意见
公司本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、 法规的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司将上述募集资金投资项目进行延期。
（三）保荐机构意见
公司本次延期部分募集资金投资项目是公司基于募投项目实际情况做出的决定，符合公司实际经营需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次延期部分募集资金投资项目事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，且公司将就此召开股东大会进行审议，本次募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。本事项尚待公司股东大会审议通过后方可实施。综上，保荐机构对公司本次延期部分募集资金投资项目事宜无异议。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2019年12月19日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019057
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于沙特产能合资建设项目变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 原股东道森控制产品有限公司（简称“道森美国”）退出，苏州道森阀门有限公司（简称“道森阀门”）加入。
● 项目股份比例变更为：道森（新加坡）新能源技术私人有限公司（简称“道森新加坡”）持有75%，道森阀门持有1%，沙特企业SGI持有24%。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日召开的公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于沙特产能合资建设项目的变更议案》，现将相关情况公告如下：
1、同意公司通过全资子公司道森新加坡，与道森阀门及SAAD BIN ABDUL AZIZ BIN SAAD AL GANBAR FOR INDUSTRIES LLC（简称“SGI”）在沙特阿拉伯设立合资公司，道森新加坡出资750万美元，持股占比75%；道森阀门出资10万美元，持股占比1%；SGI出资240万美元，持股占比24%。
2、同意道森控制产品有限公司退出原投资，其原认缴的20%股份，由道森新加坡持有15%、道森阀门持有1%，SGI持有4%。
3、沙特合资公司名称不变，中文名称为道森沙特工业有限公司，英文名称为Douson Saudi for Industries LLC.（暂定名，以当地政府核准为准）。
4、同意本项目总投资不变，为1000万美元或等值沙特里亚尔，注册股本为500万美元或等值沙特里亚尔。公司对项目总投资由原来600万美元增加至750万美元，其中注册资本由原来的300万美元增加至375万美元，全部由公司自有资金投资。道森阀门总投资10万美元，其中注册资本5万美元。SGI总投资由原来的200万美元增加至240万，其中注册资本由原来的100万美元增加至120万美元。
5、沙特合资公司注册地址不变，为沙特阿拉伯王国的东部省萨勒曼国王能源城（Saudi Arabia’s Eastern Province King Salman Energy Park）。
6、沙特合资公司经营范围不变，为生产和销售石油天然气井口设备，钻井和采油采气设备，井口控制设备；石油化工、电力和一般工业用管线阀门；精密加工。
7、批准道森新加坡本项目签署的协议及其他相关法律文件。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2019年12月19日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019058
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日召开的公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司业务发展的需要，拟变更公司的经营范围，同时修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十三条的相关内容。最终经营范围以公司登记机关核准登记为准。
具体变更情况如下：
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除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。
以上事项尚需提交股东大会审议，并授权公司办理工商注册变更事宜。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2019年12月19日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019-059
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年1月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月8日 9点0分
召开地点：苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月8日
至2020年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经公司第三届第十四次董事会会议审议通过，相关会议决议在2019年12月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：2，3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、 登记方式：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、 登记时间：2020年1月8日,上午9:30-11:30，下午13:00-15：00
3、 登记地点及会议咨询：公司董事会办公室
联系电话：0512-66732011
联系电子邮件：xu_jing@douson.cn
4、 股东可采用电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请在电子邮件或信函上注明联系电话及联系人。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、联系地址：苏州市相城区太平街道兴太路道森公司 邮政编码：215137
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2019年12月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州道森钻采设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019-060
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）今日收到公司控股股东江苏道森投资有限公司（以下简称“道森投资”）通知，道森投资于近期将其持有的部分公司股份办理了质押和解质押手续，具体事项如下：
一、上市公司股份质押的具体情况
道森投资分别于2019年12月13日质押8,500,000股给上海必达典当有限公司，于2019年12月16日质押3,000,000股给北京必达典当有限公司，于2019年12月16日质押3,000,000股给天津必达典当有限公司，用于偿还相关债务，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了相关手续。股份质押情况如下：
单位：万股
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本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。
二、上市公司股份解质押的具体情况
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道森投资本次解除质押未提前解除质押，不存在延期情形。
三、控股股东的质押情况说明
1、此次质押目的：为偿还债务
2、资金偿还能力及相关安排
公司股东道森投资资信情况良好，质押融资的还款来源包括投资收益、股份红利等，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
3、可能引发的风险及应对措施
道森投资质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，道森投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。此次补充质押不会导致本公司实际控制权发生变更。本公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2019年12月19日
