江苏永鼎股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2019-124
债券代码: 110058 债券简称：永鼎转债
转股代码：190058 转股简称：永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月18日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74k处芦墟段北侧
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长莫林弟先生因工作原因无法参加会议，会议由副董事长朱其珍女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人；董事长莫林弟先生、董事兼总经理莫思铭先生因工作原因无法参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书和财务总监出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于向下修正“永鼎转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过；根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“永鼎转债”的股东在该议案的表决中应当回避。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所
律师：原浩、陈瑶
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏永鼎股份有限公司
2019年12月19日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2019-125
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
转股代码：190058 转股简称：永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司关于
向下修正可转换公司债券转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 修正前转股价格：6.35元/股
● 修正后转股价格：5.10元/股
● “永鼎转债”本次转股价格调整实施日期：2019年12月20日
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“永鼎转债”转股价格的议案》。根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
公司于2019年12月18日召开第九届董事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于确定向下修正“永鼎转债”转股价格的议案》。因本次股东大会召开前20 个交易日公司股票交易均价为4.606元/股，本次股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为5.087元/股，故本次修正后的“永鼎转债”转股价格应不低于5.087元/股。综合考虑上述价格和公司情况，公司董事会同意“永鼎转债”转股价格向下修正为5.10元/股。
2019年12月19日，“永鼎转债”暂停转股（转股代码：190058），“永鼎股份”股票（股票代码：600105）和“永鼎转债”（可转债代码：110058）正常交易。自2019年12月20日起，“永鼎转债”转股价格由6.35元/股调整为5.10元/股， 并于同日恢复转股。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2019年12月19日
