宁波均胜电子股份有限公司
2019年度第一期中期票据发行结果公告
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2019-043
宁波均胜电子股份有限公司
2019年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）于2019年5月10日获得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕MTN240号），公司中期票据注册金额为10亿元，注册额度自2019年5月10日起2年内有效。近日，公司完成了2019年度第一期中期票据的发行，本次发行金额为人民币5亿元，本期募集的资金将用于偿还公司前期借款，以优化债务结构，现将发行结果公告如下：
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特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2019年12月20日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2019-044
宁波均胜电子股份有限公司
关于控股股东股份解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东均胜集团有限公司（以下简称“均胜集团”）将原质押给中国工商银行股份有限公司宁波市分行的本公司股份2,800万股无限售流通股解除质押。
● 均胜集团持有公司股份数量为476,840,782股，占公司总股本的比例为38.54%。本次质押解除后，均胜集团持有的本公司股份累计质押数量为331,183,999股，占其持股数量的比例为69.45%，占公司总股本的比例为26.77%。
● 均胜集团及其一致行动人王剑峰先生合计持有公司股份数量为509,717,741股，占公司总股本的比例为41.20%。本次质押解除后，均胜集团及王剑峰先生合计持有的本公司股份累计质押数量为352,183,999股，占其持股数量的比例为69.09%，占公司总股本的比例为28.46%。
● 本公告中公司总股本为注销回购库存股62,958,239股后的股本，即总股本为1,237,263,065股。
2019年12月19日，公司接到控股股东均胜集团通知，均胜集团将原质押给中国工商银行股份有限公司宁波市分行的本公司股份2,800万股无限售流通股解除质押，具体情况如下：
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本次股份解质后，均胜集团根据其资金需求，计划将部分解质股份用于后续质押，公司将根据后续进展情况及时进行信息披露。
截至本公告日，均胜集团持有公司股份数量为476,840,782股，占公司总股本的比例为38.54%，均胜集团持有的本公司股份累计质押数量为331,183,999股，占其持股数量的比例为69.45%，占公司总股本的比例为26.77%；均胜集团及其一致行动人王剑峰先生合计持有公司股份数量为509,717,741股，占公司总股本的比例为41.20%，均胜集团及王剑峰先生合计持有的本公司股份累计质押数量为352,183,999股，占其持股数量的比例为69.09%，占公司总股本的比例为28.46%。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2019年12月20日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2019-045
宁波均胜电子股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2019年12月19日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2019年12月17日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发出；会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《关于确定回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》
公司拟将回购专用证券账户中的62,958,239股股份予以注销，剩余的9,000,000股股份拟将用于实施股权激励计划或员工持股计划，具体内容详见《均胜电子关于确定回购股份用途暨注销部分回购股份的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司的注册资本和股份总数发生变化，公司对《公司章程》相关内容进行修订，具体内容详见《均胜电子关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2019年12月20日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临2019-046
宁波均胜电子股份有限公司
关于确定回购股份用途暨注销部分回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》，目前公司回购专用证券账户中共有库存股71,958,239股，公司拟将回购专用证券账户中的62,958,239股股份予以注销，剩余的9,000,000股股份拟将用于实施股权激励计划或员工持股计划，具体情况如下：
一、公司回购股份的基本情况
经公司第九届董事会第十三次会议以及2017年年度股东大会审议批准，公司于2018年实施回购股份方案，累计回购了71,958,239股股份，存放于公司回购专用证券账户中。经公司第九届董事会第十七次会议以及2018年第一次临时股东大会审议批准，公司回购股份的用途为包括但不限于用于后续转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、股权激励、或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
二、回购股份用途的确定
目前公司回购专用证券账户中共有库存股71,958,239股，公司董事会根据相关法律法规等的规定，并结合公司的实际情况，拟将回购专用证券账户中的62,958,239股股份予以注销，剩余的9,000,000股股份拟将用于实施股权激励计划或员工持股计划，以进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司长期可持续发展。公司后续若未能实施上述股权激励计划或员工持股计划，则该部分9,000,000股回购股份将依法予以注销，或公司后续实施上述计划时如果该部分回购的股份没有全部转让，剩余回购的股份则进行注销。
根据《公司章程》的规定以及公司2018年第一次临时股东大会授权，该事项属于董事会决议范畴，无需提交公司股东大会审议。
三、本次注销部分回购股份的具体情况
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的回购专用证券账户号码为B882109760，目前该账户中共有库存股71,958,239股，公司拟于2019年12月20日将该账户中的62,958,239股股份予以注销，上述股份注销后，该账户剩余库存股9,000,000股，公司注册资本将变更为1,237,263,065元，总股本将变更为1,237,263,065股。
四、本次部分回购股份注销后的股本结构情况
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五、独立董事意见
公司本次确定回购股份用途暨注销部分回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规规定，董事会审议及表决程序合法、合规；确定回购股份用途暨注销部分回购股份后不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位；部分股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划，有助于进一步调动与发挥公司员工的积极性和创新性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。因此，我们同意公司关于确定回购股份用途暨注销部分回购股份的事项。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2019年12月20日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临2019-047
宁波均胜电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于2019年7月29日，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增股本350,932,304股，现公司又拟注销回购库存股62,958,239股，注销后公司注册资本变更为1,237,263,065元，股份总数变更为1,237,263,065股，公司于2019年12月19日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司决定对《公司章程》进行修订，并提请公司股东大会授权董事会全权办理公司注册资本变更等的相关事宜，具体修订情况如下：
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修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），上述《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2019年12月20日
