唐人神集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-205

唐人神集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2019年12月19日上午10时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2019年12月16日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会同意公司为子公司湖南龙华农牧发展有限公司在银行的19,000万元的贷款提供连带责任保证担保。

《关于为子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十九日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-206

唐人神集团股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2019年12月19日上午9:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2019年12月16日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事4人，实到监事4人，4名监事均以通讯的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司监事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

鉴于公司监事龙秋华先生因个人身体原因辞去公司监事职位，为保证监事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名龙伟华先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。

《关于补选公司董事的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十九日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-207

唐人神集团股份有限公司

关于补选公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于公司监事龙秋华先生因个人身体原因辞去公司监事职位，具体详见公司于2019年12月13日在巨潮资讯网刊登的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2019-199）。

为保证监事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名龙伟华先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十九日

附：龙伟华先生简历

龙伟华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，汉族，在职研究生。1999年9月-2005年5月担任茶陵个体养猪场任技术员；2005年6月-2012年4月担任茶陵龙华畜牧发展有限公司场长；2012年4月-2019年至今担任湖南龙华农牧发展有限公司副总经理。

龙伟华先生直接持有公司2,129,624股股份，持股比例为 0.25%,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，龙伟华先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-208

唐人神集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、为满足子公司发展经营需要，公司拟与国家开发银行、中国建设银行股份有限公司茶陵支行、华融湘江银行股份有限公司茶陵县支行签署《保证合同》，为子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）在上述银行的贷款分别提供11,000万元、5,000万元、3,000万元的连带责任保证担保。

2、以上担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保情形。

3、以上担保事项还需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：湖南龙华农牧发展有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：龙秋华

4、注册资本：5,000万人民币

5、住所：茶陵县下东乡金星村16组

6、经营范围：种猪繁殖、销售；牲猪养殖、销售；配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产、加工及销售；粮食及农副产品收购；果树种植销售；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股东及持股情况：公司持有龙华农牧90%股权，龙秋华持有龙华农牧10%股权，龙华农牧为公司子公司。

8、主要财务数据（单位：元）

■

三、保证合同的主要内容

（一）公司与国家开发银行签署的《保证合同》主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、龙华农牧贷款金额：11,000 万元。

3、担保范围：主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复

利、补偿金、违约金、赔偿金和贷款人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、公证费、律师费及其他费用）

4、生效方式：自保证人和贷款人签字并签章之日起生效。

5、借款期限：8 年。

6、担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起 3 年。

具体内容以公司与银行签署的《保证合同》为准。

（二）公司与中国建设银行股份有限公司茶陵支行签署的《保证合同》主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、龙华农牧贷款金额：5,000万元。

3、担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

4、生效方式：本合同经公司法定代表人（负责人）或授权代理人签字或加盖公章及银行负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。

5、借款期限：1年。

6、担保期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

具体内容以公司与银行签署的《保证合同》为准。

（三）公司与华融湘江银行股份有限公司茶陵县支行签署的《保证合同》主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、龙华农牧贷款金额：3,000万元。

3、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、评估费、拍卖费、变卖费、公证费、执行费、公告费、差旅费等）。

4、生效方式：本合同自双方签字、盖章之日起生效。

5、借款期限：1年。

6、担保期限：自主合同项下的贷款期限届满之次日起三年。

具体内容以公司与银行签署的《保证合同》为准。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足龙华农牧发展经营所需，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为发展经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

五、公司对外担保情况

截至2019年12月19日，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司的担保）已审批的额度为196,800万元（含本次担保额度），占公司2018年末经审计净资产的57.76%；实际对外担保为53,740万元，占公司2018年末经审计净资产的15.77%；公司对控股子公司担保已审批的额度为68,800万元（含本次），占公2018年末经审计净资产的20.19%；公司及控股子公司逾期担保金额为5,844万元，占公司2018年末经审计净资产的1.72%，主要为子公司湖南大农融资担保有限公司（以下简称“大农担保”）的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十九日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-209

唐人神集团股份有限公司

关于增加2019年第七次临时股东大会临时议案

暨股东大会补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》等议案，决定于2019年12月30日（星期一）下午14:30召开2019年第七次临时股东大会（详见公司于2019年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》）。

2019年12月19日，公司董事会收到公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）提交的《关于增加唐人神集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会临时提案的函》，提议将已经公司第八届董事会第十次会议审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》、第八届监事会第六次会议审议通过的《关于补选公司监事的议案》以临时提案的方式提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

经公司董事会核查，截止公告之日，唐人神控股持有公司166,990,946股股份，占公司总股本（836,570,799股）的19.96%，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，上述临时提案属于股东大会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将公司2019年第七次临时股东大会召开通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第七次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》，决定召开公司2019年第七次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2019年12月30日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年12月30日9:15～15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2019年12月24日（星期二）

7、出席对象

（1）截至2019年12月24日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；

（二）《关于〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》；

（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》；

（四）《关于为子公司提供担保的议案》；

（五）《关于补选公司监事的议案》。

本次会议审议提案的主要内容详见公司分别于2019年12月14日、2019年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十次会议决议公告以及同期在巨潮资讯网上披露的其他相关公告。

上述议案均以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。

上述议案（一）~（三）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2019年12月26日上午 9：00－11：30，下午 14：00－16：30

（2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼投资证券部。

异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年12月26日下午16：30分前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

（2）联 系 人：沈娜

（3）联系电话：0731－28591247

（4）联系传真：0731－28591125

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议文件。

2、唐人神控股出具的《关于增加唐人神集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二○一九年十二月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2019年12月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2019年12月30日9:15～15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2019年12月30日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

■

附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持有股份的性质：

委托人股东账号：

受 托 人 姓 名：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期： 年 月 日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。