鹏欣环球资源股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2019-135
鹏欣环球资源股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月19日
(二)股东大会召开的地点：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路2270号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长楼定波先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事姜雷先生、王冰先生、公茂江先生、彭毅敏先生、独立董事崔彬先生、姚宏伟先生、余坚先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席徐洪林先生、监事林雯斗女士因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书储越江先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
9、关于选举董事的议案
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10、关于选举独立董事的议案
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11、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖、施诗
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
鹏欣环球资源股份有限公司
2019年12月20日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2019-136
鹏欣环球资源股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年12月19日（星期四）下午2点30分在上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路2270号）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事推选，选举楼定波先生为公司第七届董事会董事长。（楼定波先生简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，拟推选下列董事分别担任第七届董事会各专门委员会委员，其中非独立董事任期与本届董事会任期一致。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关法律规定，独立董事在拟候任的上市公司连续任职独立董事已满六年的，不得再连续任职该上市公司独立董事。因本次独立董事自2015年5月20日起担任公司独立董事，故上述各专门委员会独立董事任期自本次董事会通过之日起至2021年5月20止。具体如下：
战略委员会：楼定波（主任委员）、姜雷、崔彬、王力群、姚宏伟
提名委员会：姚宏伟（主任委员）、张富强、王力群
审计委员会：余坚（主任委员）、王冰、姚宏伟
薪酬与考核委员会：崔彬（主任委员）、公茂江、余坚
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核和遴选，聘任姚敬金先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（姚敬金先生简历附后）
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核和遴选，聘任储越江先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。（储越江先生简历附后）
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核和遴选，聘任李学才先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。（李学才先生简历附后）
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019年12月20日
附件：
楼定波，男，1962年2月出生，中共党员，毕业于东北大学机械系，中欧国际工商管理学院高级工商管理硕士。工程师，高级经济师。自2008年4月至2012年4月担任宝山钢铁股份有限公司副总经理。自2012年6月至2016年9月起担任上海实业（集团）有限公司执行董事。2012年10月至2016年6月任上海医药（集团）有限公司董事长兼总裁，自2013年6月至2016年5月兼任上海医药（集团）股份有限公司董事长，并兼任董事会战略委员会主席。2016年10月至今担任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。现任本公司董事长。
姚敬金，男，1963年8月出生，中共党员，教授级高级工程师。1981年南京地质学校地球物理探矿专业毕业，1990年6月长春地质学院地球物理勘探专业研究生毕业，获得硕士学位；2003年6月中国地质大学（北京）矿物学岩石学矿床学专业毕业，获理学博士学位。自2009年7月至2019年3月任中铁资源集团有限公司副总工程师，兼任中铁资源地质勘查有限公司总经理。2010年7月至2019年3月兼任北京恒际达投资管理有限公司总经理。现任本公司总经理。
储越江，男，1974年3月出生，中共党员，会计师。1996年毕业于北京科技大学工业管理工程（工业会计）专业，2005年获得香港大学社会行政管理硕士学位。2004年1月至2011年9月，任江苏耀皮皮尔金顿玻璃有限公司财务经理。2011年9月至2014年1月，任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部总监，2014年1月至2016年3月，任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监。现任本公司副总经理、董事会秘书。
李学才，男，1971年11月出生，中国注册会计师，中国注册资产评估师，ACCA。1993 年毕业于金陵科技学院财务会计专业，2001 年获得英国Salford大学财务管理硕士学位。2007年8月至2009年2月任Sportsworld Group（英国牛津）管理会计师，2009 年2月至2010年7月任澳洲独资企业上海长风海洋世界有限公司首席财务官。2010年7月至2016 年8月任美国Laureate 集团子公司湖南猎鹰实业有限公司首席财务官。2016年9月至2017年2月任万国数据财务副总裁。2017年6月至2017年12月任上海鹏欣（集团）有限公司财务部总经理。现任本公司财务总监。
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2019-137
鹏欣环球资源股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019年12月19日（星期四）下午3点30分在上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路2270号）以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由严东明先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1.《关于选举第七届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会监事推选，选举严东明先生为公司第七届监事会主席。（严东明先生简历附后）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司监事会
2019年12月20日
附件：
严东明，男，1962年5月出生，中共党员，硕士研究生学历。1982年毕业于空军工程技术大学导弹学院计算机专业，获工学学士学位；2003年在复旦大学世界经济研究所获经济学硕士学位。1978年9月至2001年11月部队服役；2001年12月至2005年4月在中国东方航空股份有限公司任规划发展部产权部经理；2005年5月至2011年6月在中国大地财产保险股份有限公司上海分公司任办公室主任兼人力资源部总经理。2011年7月至今在上海鹏欣（集团）有限公司任办公室主任，2014年5月至今在湖南大康国际农业食品股份有限公司任董事，2015年5月至今在黑龙江国中水务股份有限公司任董事。现任本公司监事。
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2019-138
鹏欣环球资源股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。
在股东大会完成换届选举后，公司于同日召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司公司财务总监的议案》、《关于选举第七届监事会主席的议案》等事项，具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
1.董事长：楼定波先生
2.董事会成员：楼定波先生、姜雷先生、王冰先生、张富强先生、公茂江先生、崔彬先生（独立董事）、王力群先生（独立董事）、姚宏伟先生（独立董事）、余坚先生（独立董事）
3.董事会专门委员会成员：
战略委员会：楼定波（主任委员）、姜雷、崔彬、王力群、姚宏伟
提名委员会：姚宏伟（主任委员）、张富强、王力群
审计委员会：余坚（主任委员）、王冰、姚宏伟
薪酬与考核委员会：崔彬（主任委员）、公茂江、余坚
二、第七届监事会组成情况
1.监事会主席：严东明先生
2.监事会成员：姚鹏先生、钱鹤泽先生(职工代表监事)
三、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任姚敬金先生为公司总经理；聘任储越江先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任李学才先生为公司财务总监。
四、公司董事、监事换届离任情况
本次换届完成后，彭毅敏先生不再担任公司董事，徐洪林先生不再担任公司监事会主席，林雯斗女士不再担任公司职工代表监事。公司向以上董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019年12月20日
