浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2019-195
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 控股股东胡丹锋持有浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份120,352,400股，占公司总股本的17.70%；胡丹锋持有公司股份累计质押数量（含本次）为91,852,400股，占其持股数量比例为76.32%。
● 控股股东胡丹锋及其一致行动人杭州华铁恒升投资有限公司合计持有公司股份134,352,400股，占公司总股份的19.76%；胡丹锋及其一致行动人持有公司股份累计质押数量（含本次）为105,852,400股，占其持股数量比例为78.79%。
一、上市公司股份解质
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本次胡丹锋解除质押的股份，目前暂无后续质押计划。未来如有变动，胡丹锋将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2019年12月21日
证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2019-196
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2019年第十二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月20日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第十二次临时股东大会现场会议于2019年12月20日下午14:30在公司会议室召开。会议通知于2019年12月5日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上以公告形式发出，并于2019年12月7日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊载了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于2019年第十二次临时股东大会增加临时提案的公告》。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，出席本次股东大会的股东及股东代理人共14名，代表有表决权的公司股份数299,155,411股，占公司有表决权股份总数的43.9881 %。10名股东通过网络进行投票，代表有表决权的公司股份数162,993,011股，占公司有表决权股份总数的23.9666%。
董事长胡丹锋先生主持本次会议，董事会秘书张守鑫先生出席了会议，公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议, 国浩律师（杭州）事务所郑上俊、吴钢律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席2人，董事益智、董事张伟丽、独立董事吴振宇、独立董事王芳因工作冲突未能出席会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书张守鑫出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2.01本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称： 2.02发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2.03发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2.04发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2.05发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2.06限售期
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2.07募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2.08股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2.09本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：2.10本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：3《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：4《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：6《关于非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：7《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：8《关于制订公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年度）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：9《关于公司与参股公司进行关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：10《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：11《关于补选公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第1、2、3、4、5、6、7、8、10项议案为特别决议事项，以上议案已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、本次股东大会审议的第1、2、3、4、5、6、7、8、9、11项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。
3、关联股东胡丹锋、杭州华铁恒升投资有限公司对议案9进行了回避。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：吴钢、郑上俊律师
2、律师见证结论意见：
浙江华铁应急设备科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2019年12月21日
