易见供应链管理股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-086
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2019 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 7 人，实参会董事 7 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：
一、审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保并由公司控股股东提供关联担保的议案》；
具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保并由公司控股股东提供关联担保的公告》（公告编号：2019-088）。
本议案关联董事任子翔先生、苏丽军先生、罗寅先生回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司拟与中国农业发展银行云南省分行开展业务合作暨提供担保的议案》；
具体内容详见与本公告同时披露的《关于拟与中国农业发展银行云南省分行开展业务合作暨提供担保的公告》（公告编号：2019-089）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
公司 2020 年第一次临时股东大会将于 2020 年 1 月 6 日召开，具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-090）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十一日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-087
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于 2019 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开，应参会监事 3 人，实参会监事 3 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。全体监事：
一、审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保并由公司控股股东提供关联担保的议案》；
具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保并由公司控股股东提供关联担保的公告》（公告编号：2019-088）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司拟与中国农业发展银行云南省分行开展业务合作暨提供担保的议案》。
具体内容详见与本公告同时披露的《关于拟与中国农业发展银行云南省分行开展业务合作暨提供担保的公告》（公告编号：2019-089）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十二月二十一日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-088
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
关于公司为子公司申请银行授信额度提供
担保并由公司控股股东提供关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司子公司滇中供应链因其经营和业务发展需要，拟向银行申请总额不超过48,000.00万元的授信额度，并由公司及公司控股股东滇中集团提供连带责任担保，担保金额最终以银行合同为准。
● 除本次交易外，过去 12 个月内公司与滇中集团之间的此类关联担保余额为121,452.00万元，并已履行了相应的审议程序。
● 截至本公告日，公司未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保。
● 本次事项经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）控股子公司云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”），因其经营和业务发展需要，拟向银行申请总额不超过48,000.00万元的授信额度，期限不超过15个月。上述授信额度以银行实际审批为准，在授权范围及有效期内可循环使用。
为保障银行授信的顺利实施，公司及公司控股股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“滇中集团”）拟为该笔授信提供连带责任担保，担保金额最终以银行合同为准。具体情况如下表：
■
一、关联方介绍
公司名称：云南省滇中产业发展集团有限责任公司
统一社会信用代码：915300000981203335
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：纳菲
住所：云南省昆明市空港经济区云水路1号A1栋605-1号办公室
注册资本：1,000,000.00万人民币
经营范围：投资及对所投资项目管理；城市基础设施建设；房地产开发；土地开发；国内及国际贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
滇中集团持有公司股份330,033,003股，占公司总股本的29.40%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，滇中集团为公司关联法人，本次担保构成关联担保。
除本次交易外，过去 12 个月内公司与滇中集团之间的此类关联担保余额为121,452.00万元，并已履行了相应的审议程序。
截至本公告披露日，公司对外担保余额为193,952.00万元，占公司最近一期经审计的净资产的25.13%，其中64,652.00万元为公司对控股或全资子公司提供的担保，300.00万元为公司对昆明云中药业有限责任公司在“易见区块”线上融资提供的担保，129,000.00万元为公司对长江易见-滇中保理1号资产支持专项计划提供的差额补足。公司未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保。
二、对上市公司的影响
公司及控股股东为公司子公司向银行申请授信提供担保，体现了公司及控股股东对公司子公司业务发展的支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会形成对关联方的依赖。
三、审批程序
（一）董事会审议情况
上述事项经公司2019年12月20日召开的第七届董事会第二十三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过，其中关联董事任子翔先生、苏丽军先生、罗寅先生回避表决。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
1、本次公司为子公司滇中供应链合计总额不超过48,000.00万元的授信额度提供担保，并由公司控股股东提供关联担保，体现了公司及控股股东对公司子公司业务发展的支持，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会影响公司的独立性，同意将该议案提交董事会审议。
2、本次事项经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事在审议该事项时回避表决，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于独立判断，我们同意本次事项。
（三）董事会审计委员会书面审核意见
本次事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定。同意本次公司为子公司滇中供应链合计总额不超过48,000.00万元的授信额度提供担保，并由公司控股股东提供关联担保的事项，上述事项不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
（四）监事会审议情况
上述事项经公司2019年12月20日召开的第七届监事会第二十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
公司监事会认为：本次事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，此次担保体现了公司及控股股东对公司子公司业务发展的支持，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会导致公司对关联方形成依赖。
（五）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等的相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十一日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-089
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉01
易见供应链管理股份有限公司
关于拟与中国农业发展银行云南省分行
开展业务合作暨提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 担保对象：云南省粮油工业公司
● 担保金额：拟为云南省粮油工业公司向农发行云南省分行申请融资涉及的贸易监管等提供技术服务，并为其融资提供担保，担保金额为人民币 10,000.00 万元，担保期限不超过 1 年。
● 是否有反担保：否。
● 截至本公告日，公司未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保。
为进一步共享、协同多方信贷资源，发挥易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）技术服务优势，公司拟与中国农业发展银行云南省分行（以下简称“农发行云南省分行”）开展业务合作。
云南省粮油工业公司（以下简称“云南粮油工业”）拟向农发行云南省分行申请 10,000.00 万元融资，公司为云南粮油工业提供贸易监管技术服务，并为本次融资提供担保，担保金额为人民币 10,000.00 万元，期限不超过 1 年，最终以担保合同为准。
一、合作方基本情况
企业名称：中国农业发展银行云南省分行
统一社会信用代码：91530000916536278R
类型：全民所有制分支机构（非法人）
住所：昆明市盘龙区白塔路397号交银大厦21-22楼
成立日期：1995年05月26日
负责人：江卫国
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。代理财产险、人身险。
公司与农发行云南省分行无关联关系，本次合作不构成关联交易。
二、担保对象基本情况
企业名称：云南省粮油工业公司
统一社会信用代码：915300002165337115
类型：全民所有制
住所：云南省昆明经开区洛羊街道办事处南昆编组站内
法定代表人：王明卿
注册资本：7229万元人民币
成立日期：1993年03月08日
经营范围：国家粮食储备、仓储、铁路专用线运输、粮油、粮油制品、食品、饲料、饲料原料、饲料添加剂的经营，房屋租赁。兼营范围；粮油、食品及饲料的项目可行性论证，科技信息服务，经济技术服务，工艺设计，生产设备选定型及人员技术培训，农副产品的综合利用及开发服务，普通机械设备及配件，溶剂油，和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（凭许可证开展经营活动）。
截至 2018 年 12 月 31 日，云南粮油工业经审计的资产总额 250,497.71 万元，负债总额 227,337.72 万元，2018年实现营业收入 70,419.42 万元，净利润 2,704.12 万元。
云南粮油工业为云南省国有资本运营有限公司的全资子公司，其实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会，主要为云南省政府专项粮食储备进行省级储备粮承储。因云南粮油工业贷款本金偿还时间与储备粮轮换文件下达时间有关，政策性贷款金额大，导致财务报表中总负债高，故资产负债率较高。2018年其经审计资产负债率为 90.75%，剔出政策性因素（储备粮贷款）后，自营贸易粮资产负债率为 59.04%。
公司与云南粮油工业无关联关系，本次担保不构成关联交易。
三、合作内容及目的
农发行云南省分行为资金提供方，云南粮油工业为农发行云南省分行的优质客户，公司作为技术服务提供方，拟为云南粮油工业向农发行云南省分行申请融资涉及的贸易监管等提供技术服务，并为其融资提供担保，担保金额为人民币 10,000.00 万元，担保期限不超过1年，公司向云南粮油工业收取一定比例的服务费用。
公司为云南粮油工业提供担保，将深化公司与农发行云南省分行的合作，探索技术赋能产业链金融服务，整合各类资源要素，提高产业和区域间的协同发展能力。公司与农发行云南省分行开展业务合作，可发挥公司在供应链管理、金融科技领域的优势，以及农发行云南省分行在信贷政策、资源方面的整体优势，推动资源聚集和共享，构建可信交易资产，带动上下游企业形成高效的产业供应链，提升产业集成和协同水平，将产业优势与供应链管理创新能力形成互补，切实提升服务实体经济的能力。
四、累计对外担保
截至本公告披露日，公司对外担保余额为193,952.00万元，占公司最近一期经审计的净资产的25.13%，其中64,652.00万元为公司对控股或全资子公司提供的担保，300.00万元为公司对昆明云中药业有限责任公司在“易见区块”线上融资提供的担保，129,000.00万元为公司对长江易见-滇中保理1号资产支持专项计划提供的差额补足。公司未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保。
五、董事会意见
经公司董事会审议，与会董事一致认为：公司与农发行云南省分行进行业务合作，以技术手段提高金融服务效能，整合资源优势，使金融更好的服务实体企业发展。云南粮油工业为农发行云南省分行长期稳定合作的优质客户，具有较好的企业信用，偿债能力较强。本次担保符合公司业务发展需要，风险总体可控，同意公司为其提供担保。
六、独立董事意见
公司与农发行云南省分行开展业务合作，有利于整合双方的资源优势，本次为云南粮油工业提供担保，风险可控，不构成关联交易，决策程序符合相关法律法规和《公同章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次公司拟为云南粮油工业向农发行云南省分行申请融资涉及的贸易监管等提供技术服务，并为其融资提供担保，担保金额为人民币 10,000.00 万元，担保期限不超过 1 年。
七、监事会意见
经公司监事会审议，与会监事一致认为：公司与农发行云南省分行进行业务合作，有利于整合双方的资源优势，公司为云南粮油工业向农发行云南省分行申请融资提供担保，风险总体可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等的相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十一日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-090
易见供应链管理股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年1月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月6日 14点 00分
召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688 号九天大厦公司10楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月6日
至2020年1月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议审议的议案 1、2已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：云南省滇中产业发展集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（二）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（三）登记时间：2020 年1月6日（10:00-13:30）。
（四）登记地点：云南省昆明市西山区前卫西路688 号九天大厦10 楼易见供应链管理股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
联系地址：云南省昆明市西山区前卫西路688号九天大厦10楼
联系部门：易见供应链管理股份有限公司董事会办公室
联系电话：0871-65739748
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董事会
2019年12月21日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
易见供应链管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
