新疆天顺供应链股份有限公司
第四届董事会第十五次临时会议决议的公告
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-089
新疆天顺供应链股份有限公司
第四届董事会第十五次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次临时会议于2019年12月20日北京时间10:30在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2019年12月15日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》
为提高资金使用效率，优化投资布局，同意公司对全资子公司富蕴县天顺供应链有限公司和阜康市天顺物流有限公司减少注册资本。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资的公告》。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
《第四届董事会第十五次临时会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2019年12月21日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-090
新疆天顺供应链股份有限公司关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外减资概述
1.新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开的第四届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意公司减少全资子公司富蕴县天顺供应链有限公司（以下简称“富蕴子公司”）的注册资本人民币900万元。本次减资完成后，富蕴子公司注册资本将由人民币1,000万元减至100万元，公司仍持有其 100%的股权。
同意公司减少全资子公司阜康市天顺物流有限公司（以下简称“阜康子公司”）的注册资本人民币600万元。本次减资完成后，阜康子公司注册资本将由人民币700万元减至100万元，公司仍持有其 100%的股权。
2.2019年12月20日，公司召开第四届董事会第十五次临时会议，会议以同意8票，弃权0票，反对0票的表决结果审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。该减资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
3.本次减资事项不涉及关联交易。
4.本次减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、减资主体
（一）富蕴子公司
（1）公司名称：富蕴县天顺供应链有限公司
（2）法定代表人：张军宏
（3）注册资本：1,000万元人民币
（4）成立日期：2011年6月21日
（5）公司类型：有限责任公司
（6）住所：新疆阿勒泰地区富蕴县四区文化西路中心花园小区89号246栋1单元201室。
（7）统一社会信用代码：916543225762189268
（8）经营范围：道路普通货物运输 道路运输辅助活动，铁路、公路货物运输代理、装卸，搬运服务，物流园管理服务，仓储服务，货运信息，商务信息咨询，工程机械租赁，房屋出租；化工原料（危险化学品除外）、焦碳、矿产品、铁精粉、生铁、化肥、建材、煤炭、金属制品销售,综合物流服务，供应链管理及相关配套服务，油田物资，石油制品的销售。
（9）富蕴子公司股权结构：
A.减资前股权结构
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B.减资后股权结构
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（10）富蕴子公司的主要财务情况
单位：元
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（二）阜康市天顺物流有限公司
1.公司名称：阜康市天顺物流有限公司
2.法定代表人：拜文艳
3.注册资本：700万元人民币
4.成立日期：2011年12月22日
5.公司类型：有限责任公司
6.住所：新疆昌吉州阜康市瑶池明珠小区（1区2段）20幢1单元13-1号
7.统一社会信用代码：91652302584795301P
8.经营范围：道路普通货物运输；公路货物运输代理；装卸服务；物流园区管理服务；仓储服务（危险货物除外）；商务信息咨询；国内普通货物与技术的进出口业务；化工原料（危险化学品除外）、矿产品（专项除外）、化肥、建材的销售；工程机械、房屋的租赁；铁路货物运输代理；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；货运信息咨询；铁精粉、生铁、金属制品销售；煤炭销售（无仓储、不设点经营、直供企业）
9.阜康子公司股权结构：
A.减资前股权结构
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B.减资后股权结构
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（10）阜康子公司的主要财务情况
单位：元
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三、减资的目的、存在的风险和对公司的影响
根据公司总体战略布局，为加强公司资金利用效率，优化投资布局，对富蕴县天顺供应链有限公司和阜康市天顺物流有限公司进行减资，本次减资事项不会对其业务发展造成不利影响，不会改变上述全资子公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对当期损益产生重大影响。
四、近12个月尚未披露的累计对外投资情况
截止本公告披露之日，除公司董事会和股东大会审议公告事项之外，公司最近十二个月内尚未披露的累计对外投资情况（不含本次减资）如下：
1.2019年8月，公司对全资子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司增资人民币2,800万元，该事项已完成工商变更登记手续。
2.2019年8月，公司控股子公司新疆天顺中运航空服务有限责任公司（以下简称“天顺中运”）全体股东同比例减资，天顺中运注册资本由人民币1,000万元减少至500万元，该事项已完成工商变更登记手续。
3.2019年10月，因业务发展需要，公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“天汇物流”）对外投资人民币100万元设立昌吉准东经济技术开发区天汇汇众供应链有限公司，其中天汇物流持股比例为100%，该事项已完成工商注册登记手续。
4.2019年10月，因业务发展需要，公司对外投资人民币1,000万元设立新疆天顺星辰供应链有限公司，其中公司持股比例为100%，该事项已完成工商注册登记手续。
综上，包括本次减资事项在内，公司连续12个月内对外投资累计超过4,400万元，达到董事会审批权限，故本次减资事项需提交董事会审议。
五、其他说明
公司将持续跟进减资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《第四届董事会第十五次临时会议决议》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2019年12月21日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-091
新疆天顺供应链股份有限公司关于
公司高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
公司股东、副总经理马新平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-071）（以下简称“减持公告”），其中：持公司股份40,000 股（占本公司总股本比例0.05%）的股东、副总经理马新平先生计划在减持公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过10,000股（占本公司总股本比例0.01%，占个人持有公司股份的25%）。
一、股东减持情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现就相关减持计划实施完成情况公告如下：
1.股东减持股份情况
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马新平先生的股份为公司首次公开发行股票前持有的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
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二、其他事项说明
1.本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况，亦不存在违反其在相关文件中做出的最低减持价格等承诺的情况。
2.本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，马新平先生减持计划已实施完毕。
3.本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
三、备查文件
本次减持股东出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司
董事会
2019年12月21日
