深圳英飞拓科技股份有限公司
关于董事辞职及补选的公告

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-199

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于董事辞职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事华元柳先生递交的书面辞职申请。华元柳先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，华元柳先生辞去上述职务后，仍担任公司副总经理、董事会秘书、内部审计负责人等职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，华元柳先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

为保证董事会的正常运行，公司于2019年12月20日召开第四届董事会第五十三次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选刘新宇先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

华元柳先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会衷心感谢华元柳先生在任职期间为公司所做出的贡献！

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2019年12月21日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-200

深圳英飞拓科技股份有限公司

第四届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第五十三次会议通知于2019年12月17日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年12月20日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

公司董事华元柳先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，将不再担任公司非独立董事。经董事会提名委员会资格审核，提名刘新宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意补选刘新宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了独立意见，详见2019年12月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《英飞拓：关于董事辞职及补选的公告》（公告编号：2019-199）刊载于2019年12月21日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年1月6日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见《英飞拓：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2019-201）》，刊载于2019年12月21日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2019年12月21日

附：刘新宇先生简历

刘新宇，男，44岁，中国国籍，硕士学历。曾任深圳市天健房地产开发实业有限公司副总经理、深圳市投资控股有限公司投资发展部部长，深圳湾科技发展有限公司副总经理，深圳市投控东海投资有限公司董事长。

截至公告之日，刘新宇先生未持有本公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘新宇先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-201

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第四届董事会第五十三次会议审议通过，公司决定召开2020年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）、会议召集人：公司董事会

（二）、股权登记日：2019年12月30日(星期一)

（三）、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年1月6日（星期一）14：30

（2）网络投票时间：2020年1月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年1月6日上午9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年1月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（四）、召开地点：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。

（五）、召开方式：本次股东大会采取现场投票（包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席）与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）、会议出席对象

1、截至2019年12月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；

2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

3、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

上述提案已经公司第四届董事会第五十三次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2019年12月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告及文件。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、提案编码

■

四、参与现场会议登记办法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）、登记时间：2019年12月31日的9:00～17:00；

（六）、登记地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、会议联系人：华元柳、钟艳

电话：0755-86096000、0755-86095586

传真：0755-86098166

地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司证券部

邮编：518110

七、备查文件

1、《深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362528。

2.投票简称：英飞投票。

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年1月6日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年1月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为深圳英飞拓科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席深圳英飞拓科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

附件三：

股东大会参会登记表

致：深圳英飞拓科技股份有限公司

截止 2019年12月30日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有英飞拓（股票代码：002528）股票，现登记参加公司2020年第一次临时股东大会。

姓 名：

身份证号码：

股东账户：

持股数：

联系电话：

邮政编码：

联系地址：

股东签字（法人股东盖章） ：

日期： 年 月 日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-198

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于收到武汉食品工业加工智慧园区示范

工程建设项目《中标通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”)分别于2019年11月29日、2019年12月11日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《英飞拓：关于武汉食品工业加工智慧园区示范工程建设项目中标公示的提示性公告》（公告编号：2019-181）、《英飞拓：关于武汉食品工业加工智慧园区示范工程建设项目预中标结果公示的进展公告》（公告编号：2019-192）。近日，公司收到采购人、采购代理机构发来的《中标通知书》，确定公司、公司全资孙公司深圳英飞拓仁用信息有限公司（以下简称“英飞拓仁用”）和武汉亿云迅科技有限公司（以下简称“亿云迅科技”）（联合体）为“武汉食品工业加工智慧园区示范工程建设项目”（采购项目编号：YJ2018-HB-WH001）的中标供应商。现将相关内容公告如下：

一、项目概况

1、采购项目名称：武汉食品工业加工智慧园区示范工程建设项目

2、采购项目编号：YJ2018-HB-WH001

3、项目主要建设内容

武汉食品工业加工智慧园区以大型分层系统为设计原则，总体构架分为：基础设施层、应用系统层、信息利用层、信息交互层、安全保障层等五个架构，全面实现园区智慧化功能与诉求，为东西湖区政府、园区管委会、企业、公众提供智慧化服务。

4、项目合作期：25年，其中项目建设期3年，运营期22年。

5、项目投资规模及资金来源

根据《东西湖区发改委关于武汉食品工业加工智慧园区示范工程建设项目可行性研究报告的批复》（东发改（审）[2017]336号），在调整建设期贷款利息的情况下本项目总投资估算为25399.30万元。

为实现本项目顺利融资，本项目资本金比例按项目总投资的20%处理，剩余资金可采用融资方式解决。

6、采购需求

采购社会资本方。本项目拟采取PPP模式下的建设-运营-移交（BOT）的方式运作，即政府将本项目投融资、设计、建设、运营及维护等全部交给由社会资本组建的项目公司负责，合作期结束后将项目所有资产无偿移交给政府或其指定的相关部门。

7、中标价格：投资回报率6.7%、运维利润率6.7%、建安工程造价下浮率2%

二、风险提示

截至本公告日，公司、英飞拓仁用和亿云迅科技（联合体）尚未与采购单位签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2019年12月20日