浙江大胜达包装股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2019-039
浙江大胜达包装股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月20日
(二)股东大会召开的地点：浙江大胜达包装股份有限公司总部一楼智能化会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长方能斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 的表决程序、表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事许怡岚因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事余灿平因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
■
3、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
■
4、《关于公司监事会换届选举的议案》
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海广发(杭州)律师事务所
律师：陈重华、张钰栋
2、律师见证结论意见：
公司2019年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江大胜达包装股份有限公司
2019年12月21日
股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2019-040
浙江大胜达包装股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会第一次会议通知于2019年12月20日以书面方式发出，并于2019年12月20日以现场方式召开，本次会议由董事长方能斌先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举方能斌先生为公司董事长的议案》；
经审议，选举方能斌先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
2、审议通过了《关于聘任方聪艺女士为公司总裁（总经理）的议案》；
经审议，聘任方聪艺女士为公司总裁（总经理），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
3、审议通过了《关于聘任公司副总裁（副总经理）的议案》；
（1）聘任舒奎明为公司副总裁（副总经理）；
经审议，聘任舒奎明为公司副总裁（副总经理），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
（2）聘任王火红为公司副总裁（副总经理）；
经审议，聘任王火红为公司副总裁（副总经理），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
（3）聘任郑生长为公司副总裁（副总经理）；
经审议，聘任郑生长为公司副总裁（副总经理），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
（4）聘任孙俊军为公司副总裁（副总经理）；
经审议，聘任孙俊军为公司副总裁（副总经理），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
4、审议通过了《关于聘任王火红为公司财务负责人的议案》；
经审议，聘任王火红为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
5、审议通过了《关于聘任胡鑫为公司董事会秘书的议案》；
经审议，聘任胡鑫为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
6、审议通过了《关于聘请黄杭炳为公司证券事务代表的议案》；
经审议，聘请黄杭炳为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
7、审议通过了《关于选举舒奎明、钱育新、王海明为提名委员会委员的议案》；
（1）选举舒奎明担任公司第二届董事会提名委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
（2）选举钱育新先生担任公司第二届董事会提名委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
（3）选举王海明先生担任公司第二届董事会提名委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
8、审议通过了《关于选举方聪艺、郭永清、钱育新为审计委员会委员的议案》；
（1）选举方聪艺女士担任公司第二届董事会审计委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
（2）选举郭永清先生担任公司第二届董事会审计委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
（3）选举钱育新先生担任公司第二届董事会审计委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
9、审议通过了《关于选举方聪艺、王海明、郭永清为薪酬与考核委员会委员的议案》；
（1）选举方聪艺女士担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
（2）选举王海明先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
（3）选举郭永清先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
10、审议通过了《关于选举方吾校、方能斌、王海明为战略委员会委员的议案》；
（1）选举方吾校先生担任公司第二届董事会战略委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
（2）选举方能斌先生担任公司第二届董事会战略委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
（3）选举王海明先生担任公司第二届董事会战略委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
11、审议通过了《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》
经与会董事审议和表决，同意豁免公司第二届董事会第一次会议的通知期限，并于2019年12月20日召开第二届董事会第一次会议。
表决结果：7名赞成，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此决议。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议；
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2019 年12月21日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2019-041
浙江大胜达包装股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”或“大胜达”）第二届监事会第一次会议通知于2019年12月20日以书面方式发出，并于 2019 年12月20日以现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经全体监事同意，共同推举监事钟沙洁主持本次监事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举钟沙洁女士为公司监事会主席的议案》；
选举钟沙洁女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（二）审议通过了《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》；
经与会监事审议和表决，同意豁免公司第二届监事会第一次会议的通知期限，并于2019年12月20日召开第二届监事会第一次会议。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
特此决议。
三、备查文件
公司第二届监事会第一次会议决议；
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
监事会
2019 年12月21日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2019-042
浙江大胜达包装股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年12月20日召开了 2019 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举方能斌先生为公司董事长的议案》、《关于聘任方聪艺女士为公司总裁（总经理）的议案》、《关于聘任公司副总裁（副总经理）的议案》、《关于聘任王火红为公司财务负责人的议案》、《关于聘任胡鑫为公司董事会秘书的议案》、《关于聘请黄杭炳为公司证券事务代表的议案》、《关于选举舒奎明、钱育新、王海明为提名委员会委员的议案》、《关于选举方聪艺、郭永清、钱育新为审计委员会委员的议案》、《关于选举方聪艺、王海明、郭永清为薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举方吾校、方能斌、王海明为战略委员会委员的议案》、《关于选举钟沙洁女士为公司监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
公司第二届董事会成员：方能斌先生、方吾校先生、方聪艺女士、舒奎明先生、郭永清先生、王海明先生、钱育新先生。其中，方能斌先生为董事长，郭永清先生、王海明先生、钱育新先生为独立董事。
公司第二届董事会各专门委员会成员如下：
■
二、 公司第二届监事会组成情况
公司第二届监事会成员：钟沙洁女士、宋鲲先生、俞爱红女士。其中，钟沙洁女士、宋鲲先生为股东代表监事，俞爱红女士为职工代表监事；钟沙洁女士担 任监事会主席。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司聘任方聪艺女士担任公司总裁（总经理）；聘任舒奎明、郑生长、孙俊军为公司副总裁（副总经理）；聘任王火红先生担任公司副总裁（副总经理）兼财务总监；聘任胡鑫女士担任公司董事会秘书；聘任黄杭炳先生担任公司证券事务代表。上述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
上述高级管理人员的简历，详见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区北塘路52号
联系电话：0571-82838418
传真号码：0571-82831016
电子邮箱：shengda@sdpack.cn
公司高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2019年12月21日
附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历
王火红先生：1977年10月出生，本科学历，高级会计师、税务师，杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计人才（后备），中国国籍，无境外永久居留权。2004年1月至2004年11月担任浙江新胜达包装有限公司财务经理助理；2004年11月至2006年7月担任江苏双灯纸业有限公司财务经理；2006年7月至2016年12月任浙江大胜达包装有限公司副总经理；2016年12月至今任浙江大胜达包装股份有限公司财务总监兼副总经理。
郑生长先生：1976年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年10月至2010年10月担任杭州胜铭纸业有限公司副总经理，2010年10月至2012年9月曾先后担任浙江大胜达包装有限公司物流调度部长、营销一部经理、苏州营销部经理职务，2012年9月至2013年6月担任杭州胜铭纸业有限公司总经理，2013年6月至2016年9月任浙江大胜达包装有限公司营销一部经理，2016年9月至2016年12月任浙江大胜达包装有限公司副总经理、运行管理中心常务副主任；2016年12月起至今担任浙江大胜达包装股份有限公司副总经理。
孙俊军先生：1976年2月出生，本科学历，高级经济师，杭州市领军人才，中国国籍，无境外永久居留权。2007年10月至2008年6月担任杭州胜铭纸业有限公司行政部部长，2008年6月至2014年9月曾先后担任浙江大胜达包装有限公司法务部部长、人力资源部部长、管理办公室主任，2014年6月至今浙江大胜达包装股份有限公司政策研究室主任兼法务部部长；
胡鑫女士：1989年2月出生，硕士研究生学历，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2012年3月至2015年9月任中国胜达包装集团有限公司（原纳斯达克交易代码：CPGI）董事会秘书；2015年9月至2016年12月担任浙江大胜达包装有限公司董事会秘书；2016年12月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司董事会秘书。
黄杭炳先生：男，中国国籍，1991年10月出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，2012年2月至2013年2月就职于德勤集团股份有限公司，担任证券部经理助理；2013年3月至2015年8月就职于浙江棒杰控股集团股份有限公司，担任证券部主管；2015年8月至2017年4月就职于浙江新通国际合作有限公司，担任证券事务负责人；2017年4月至今担任浙江大胜达包装股份有限公司证券事务代表。
