北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2019-060
北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2019年12月17日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2019年12月20日上午10:00在公司以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司北京广安门支行申请贷款的议案》
因经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京广安门支行申请综合授信，授信额度不超过人民币2亿元，授信期限二年；由北京中关村科技融资担保有限公司担保，担保期限二年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
因经营发展需要，公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请额度不超过人民币2,000万元的综合授信，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过一年；拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请额度不超过人民币900万元的综合授信，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过二年。
公司董事会认为：北京迪赛奇正科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
(三)审议通过《关于为全资子公司北京科耐特科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
因经营发展需要，公司全资子公司北京科耐特科技有限公司拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请额度不超过人民币100万元的综合授信，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过二年。
公司董事会认为：北京科耐特科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十一日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2019-061
北京动力源科技股份有限公司
关于为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司
授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称:北京迪赛奇正科技有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币2,900万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为北京迪赛奇正科技有限公司提供的担保余额为 2,000 万元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0万元
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
因经营发展需要，公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请额度不超过人民币2,000万元的综合授信，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过一年；拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请额度不超过人民币900万元的综合授信，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过二年。
(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序
上述担保事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司
成立时间：2006年02月15日
注册地点：北京市丰台区丰台科学城星火路8号411室(园区)
统一社会信用代码：9111010678553639XW
法定代表人：刘兵
注册资本：5123.99万人民币
经营范围：技术开发；技术推广；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子元器件、电子产品；生产（制造）电子产品、电气设备（限在外埠从事生产活动）；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
■
三、担保协议的主要内容
北京迪赛奇正科技有限公司将与中国建设银行股份有限公司北京丰台支行签订授信协议，期限一年，我公司将与中国建设银行股份有限公司北京丰台支行签订《担保保证合同》，担保金额不超过人民币2,000万元整，担保期限一年。
北京迪赛奇正科技有限公司将与北京银行股份有限公司北辰路支行签订授信协议，期限一年，我公司将与北京银行股份有限公司北辰路支行签订《担保保证合同》，担保金额不超过人民币900万元整，担保期限两年。
四、董事会意见
公司董事会认为：北京迪赛奇正科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本次担保在内，本公司对控股子公司提供的担保总额为46,445万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为43.15%，除前述为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。
六、备查文件目录
1、北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人最近一期的财务报表
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十一日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2019-062
北京动力源科技股份有限公司
关于为全资子公司北京科耐特科技有限公司
授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称:北京科耐特科技有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币100万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为北京科耐特科技有限公司提供的担保余额为0 万元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0万元
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
我公司全资子公司北京科耐特科技有限公司拟向北京银行股份有限公司北辰路支行申请额度不超过人民币100万元的综合授信，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过两年。
(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序
上述担保事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京科耐特科技有限公司
成立时间：2005年05月25日
注册地点：北京市丰台区科技园区星火路8号423室(园区)
统一社会信用代码：911101067754671674
法定代表人：田常增
注册资本：250万元
经营范围：生产电力电子产品所用接插件（限分支机构经营）；销售电子元器件、电子产品、五金交电、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备；技术服务；技术开发；技术推广；技术咨询；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、被担保人最近一年又一期的财务数据:
单位：人民币/万元
■
三、担保协议的主要内容
北京科耐特科技有限公司将与北京银行股份有限公司北辰路支行签订授信协议，期限一年，我公司将与北京银行股份有限公司北辰路支行签订《担保保证合同》，担保金额不超过人民币100万元，担保期限两年。
四、董事会意见
公司董事会认为：北京科耐特科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本次担保在内，本公司对控股子公司提供的担保总额为46,445万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为43.15%，除前述为子公司提供的担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期对外担保的情况。
六、备查文件目录
1、北京动力源科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人最近一期的财务报表
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十一日
