四川金顶（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2019一052

四川金顶（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2019年12月20日发出，会议于2019年12月23日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的议案》；

公司同意放弃参股子公司一一深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙)股权优先受让权。本次转让后银泰矿业实际出资情况如下：

■

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次交易的相关事项。具体事项详见公司临2019-053号公告。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提名熊记锋先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过，提名熊记锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本项议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于2020年1月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。具体事项详见公司临2019-054号公告。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2019年12月23日

非独立董事候选人简历：

熊记锋先生：中国国籍，1976年2月出生，毕业于华中科技大学会计学专业，大学本科学历，在读硕士。历任深水海纳水务集团股份有限公司财务总监，北京汉唐联合科技有限公司财务副总裁；现任四川金顶（集团）股份有限公司副总经理。

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2019一053

四川金顶（集团）股份有限公司

关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司于2019年12月23日召开第八届董事会第三十次会议审议，关于拟放弃参股子公司一一深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙)（以下简称“银泰矿业”）股权转让的优先受让权；

● 公司放弃银泰矿业股权优先受让权不涉及新增投资，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

● 银泰矿业为公司的参股子公司，公司作为有限合伙人出资，以认缴出资额为限承担有限责任。此次放弃股权转让的优先受让权，未改变公司财务报表的合并范围。

一、本次交易概述

银泰矿业是浙江七诚金融信息服务有限公司（以下简称“浙江七诚”）、深圳市星湖瑞盈投资有限公司（以下简称“星湖瑞盈”）、四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）和沈阳言信投资管理有限公司（以下简称“沈阳言信”）共同出资设立。公司作为有限合伙人出资1798.0195万元，直接持有股权17.6277%。

沈阳言信拟将5663.7585万元出资份额（占合伙企业出资份额55.5270%，其中已实缴出资额1963.9706万元，未实缴出资额3699.7879万元）以人民币1963.9706万元转让给浙江七诚，由浙江七诚承担剩余未实缴出资额的出资义务，并担任执行事务合伙人。根据公司目前的生产经营情况及发展规划，公司并无增持银泰矿业持股比例的需求，公司同意放弃上述拟转让股权的优先受让权，该事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次转让前后银泰矿业实际出资情况如下：

转让前

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转让后

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本事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，因公司最近12个月累计放弃的优先受让权金额超过5000万元，本次放弃优先受让权事项将提交公司股东大会审议。根据相关规定，下列放弃优先受让权事项履行股东大会程序后将不再纳入累计计算范围：

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二、交易各方基本情况

（一）银泰矿业基本情况

公司名称：深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙)

统一社会信用代码：91440300MA5EY0XH3C

类型：有限合伙

经营场所：深圳市福田区福田街道滨河大道南京基滨河时代广场北区（二期）1705

执行事务合伙人：浙江七诚金融信息服务有限公司（委派代表：翟星海）

成立日期：2018年01月05日

经营范围：商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

最近一年主要财务指标如下：

■

银泰矿业为公司的参股子公司，公司作为有限合伙人出资银泰矿业1798.0195万元，直接持有股权17.6277%。

（二）转让方基本情况

公司名称：沈阳言信投资管理有限公司

统一社会信用代码：91210103MA0P4QTN5A

类型：有限责任公司

住所：沈阳市沈河区文萃路31-2号233

法定代表人：李锦龙

注册资本：人民币叁仟万元整

成立日期：2016年05月30日

营业期限：自2016年05月30日至长期

经营范围：股权投资及股权投资管理；项目投资及投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年又一期主要财务指标如下：

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（三）受让方基本情况

公司名称：浙江七诚金融信息服务有限公司

统一社会信用代码：91330100352429441T

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省杭州市江干区鑫运时代金座3幢809室

法定代表人：翟星海

注册资本：壹亿元整

成立日期：2015年08月18日

营业期限：2015年08月18日 至 2035年08月17日

经营范围：服务：金融信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期主要财务指标如下：

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三、本次交易对上市公司的影响

公司作为有限合伙人出资，根据各合伙人出资额度约定，以认缴出资额为限承担有限责任。本次放弃沈阳言信向浙江七诚转让银泰矿业股权的优先受让权。不影响公司对银泰矿业的持股比例，未改变公司作为银泰矿业参股股东的地位，未改变公司财务报表的合并范围。不影响银泰矿业业务的正常运营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次交易履行程序及其他

公司于2019年12月23日第八届董事会第三十次会议审议通过《关于拟放弃参股子公司股权优先受让权的议案》，同意公司放弃本次优先受让权。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

公司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2019年12月23日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2019-054

四川金顶（集团）股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年1月8日

● 本次股东大会的股权登记日为：2019年12月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年1月8日 13点30分

召开地点：深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号8号楼（B座）28楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年1月8日

至2020年1月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，详见公司 2019年12月24日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；

委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2020年1月6日上午9：30一11：30；下午14：30一16：30。

3、登记地点及信函地址：四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614000）

4、联系方式：

联系电话：（0833）2602213； 传真：（0833）2601128

联系人：杨业、王琼

六、其他事项

会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2019年12月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川金顶（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号/统一社会信用代码： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。