上海银行股份有限公司
董事会五届十四次临时会议决议公告
2019-12-24
来源：上海证券报
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2019-058
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
上海银行股份有限公司
董事会五届十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届十四次临时会议于2019年12月23日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年12月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事17人，实际参加表决董事17人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议并投票表决，通过以下议案：
一、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案
其中，选举顾金山先生为董事会战略委员会委员，表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票；选举顾金山先生为董事会提名与薪酬委员会委员，表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
会议选举顾金山先生为董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员，并自监管机构核准其董事任职资格后生效。
二、关于修订《上海银行对外捐赠管理规定》的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
三、关于修订《上海银行消费者权益保护管理办法》的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2019年12月24日
