中冶美利云产业投资股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019-064
中冶美利云产业投资股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2019年12月20日以通讯表决的方式召开，有关本次董事会会议通知及会议资料已于2019年12月16日以书面形式及邮件方式送达各位董事。应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
1、关于确定外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案
为充分调动公司外部董事(股东单位任职者除外)的工作积极性，强化外部董事勤勉尽责的意识，公司参照同行业及所在地区薪酬水平，结合公司规模及经营管理的实际情况，拟定外部董事(股东单位任职者除外)津贴为税前每年8万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
2、关于聘任程晓女士担任公司董事会秘书的议案
经公司董事长刘雨露先生提名，公司董事会聘任程晓女士(简历附后)为公司第八届董事会秘书，任期同本届董事会。公司董事长刘雨露先生不再代行董事会秘书职务。
程晓女士联系方式：
联系电话：0955-7679166
传 真：0955-7679216
邮 箱：5557@chinapaper.com
联系地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于修订《募集资金管理制度》的议案
根据有关规定，公司董事会决定对《募集资金管理制度》进行修
订，增加责任追究条款。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
4、关于为全资子公司提供担保的议案
因全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司运营需要，公司决定为其在宁夏中宁青银村镇银行的440万元借款提供连带责任担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于为全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司提供担保的公告》(公告编号:2019-065）。
5、关于修订公司章程的议案
根据经营需要，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体如下:
修订前：
第一百二十二条
（十六）决定金额超过500万、但不超过公司最近一期经审计总资产10%（含10%）的重大投资、融资决策权；
（十七）决定除应由股东大会决定的对外担保事项。
（十八）决定标的额大于3000万元、不超过公司最近一期经审计总资产10%（含10%）的供应合同、销售合同决策权。
（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
修订后：第一百二十二条
（十六）决定金额超过500万、但不超过公司最近一期经审计总资产10%（含10%）的重大投资决策权；
（十七）决定除应由股东大会决定的对外担保事项。
（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
6、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2019-066）。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2019年12月24日
简历：
程晓：女，1974年出生，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、国际注册风险管理确认师。曾任泰格林纸集团股份有限公司监察审计部副主任会计师、主任会计师、运营管理部副经理、经理；岳阳林纸股份有限公司监事、监察审计部主任会计师、运营管理中心经理、财务管理中心经理。2019年3月12日至今任公司总会计师。未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发生与上市公司产生利益冲突的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019-065
中冶美利云产业投资股份有限公司关于为全资子公司
宁夏中冶美利云新能源有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中冶美利云产业投资股份有限公司 (以下简称“公司”)全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司(以下简称“新能源公司”)因运营需要，拟向宁夏中宁青银村镇银行申请440万元人民币贷款。公司于2019年12月20日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为新能源公司在宁夏中宁青银村镇银行申请的440万元贷款提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：宁夏中冶美利云新能源有限公司
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：6270万元
法定代表人：吴东旭
住所：中卫市沙坡头区美利造纸工业园区
经营范围：太阳能发电；太阳能产品的研发与销售；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询。
2、与公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
3、经营状况
新能源公司运营正常，不存在履约风险。
三、担保协议主要内容
1、保证人：中冶美利云产业投资股份有限公司
2、债权人：宁夏中宁青银村镇银行
3、担保最高本金金额：440万元整
4、保证期间：主债权发生期间届满之日起两年
5、担保方式：连带责任保证
6、担保范围：基于主债权本金所产生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
四、董事会意见
新能源公司为公司全资子公司，公司对其具有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会认为，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司对其提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、独立董事意见
公司为全资子公司新能源公司440万元人民币银行贷款提供连带责任担保，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运行指引》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。新能源公司运营正常，具备承担还本付息的能力且其为公司全资子公司，风险可控，未损害公司及中小股东的利益。我们同意公司为其提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，除本次担保事项外，公司及子公司对外担保金额为0，且无逾期担保。
特此公告
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2019年 12月24日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019-066
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司于2019年12月20日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
5、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2020年1月10日(星期五)下午14:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2020年1月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为：2020年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。
6、会议的股权登记日：2020年1月3日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、关于确定外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案
2、关于修订《募集资金管理制度》的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容刊登于2019年12月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019－064）。议案3须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
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四、出席现场会议登记等事项
1、登记方法：
(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；
授权委托书格式见本通知附件2。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年1月9日下午16:30点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
2、登记时间：2020年1月9日上午8:30一下午16:30。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会” 字样。
4、会议联系方式
联系人：史君丽 曾月萍
联系电话： 0955－7679334 7679339
传真： 0955－7679216
电子邮箱： yky1662@126.com
邮政编码： 755000
通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部
5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
六、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2019年12月24日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360815 ，投票简称为“美利投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月10日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2020年1月10日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
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（说明：请在“表决意见” 栏目相对应的“同意” 或“反对” 或“弃权” 空格内填上“√” 号。投票人只能表明“同意” 、 “反对” 或“弃权” 一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
股东账号：
持股种类和数量：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止
