深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于签署《战略合作三方协议》的公告

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-148

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于签署《战略合作三方协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本协议是三方经友好协商达成的战略合作框架性协议，本协议仅为意向性协议，协议所涉及的具体合作事宜需另行商议和约定，并以最终合作协议为准。协议的后续执行情况尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2.本次签署的战略合作协议不涉及具体项目和金额，具体合作项目及金额均以后续签订的正式协议文件为准，对公司未来经营业绩的影响需视后续具体协议的签订和实施情况而定，存在不确定性。

3.本协议事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、协议签订的基本情况

2019年12月19日，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯能源”）、上海华熵能源科技有限公司（以下简称“华熵能源”）签订《战略合作三方协议》（以下简称“本协议”）。未来，三方将在全国范围内就氢燃料电池汽车关键零部件的生产、研发及供应链等多方面展开深度股权合作和产业合作，通过优势互补共同参与氢燃料电池零部件市场角逐。

本协议为战略合作协议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。对后续具体合作事项，将严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求进行。

二、合作方介绍

（一）交易对手一基本情况

1、公司名称：宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2、成立时间：2008年5月28日

3、法定代表人：陈金岳

4、公司类型：其他股份有限公司（上市）

5、公司地址：浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号

6、注册资本：66,141.75万元人民币

7、经营范围： 煤层气、天然气、石油伴生气负压抽采和增压螺杆压缩机组及液化系统、煤层气脱氧提浓装置、油气混输泵、大罐抽气设备、压力容器、真空设备及配件的设计、制造、安装；空气、冷媒螺杆式压缩机及部件的设计、制造、加工；压缩机易耗件的销售；可燃气液化工程的设计、安装、施工、维护及合同能源管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

8、主要股东情况：怡诺鲍斯集团有限公司持有鲍斯能源49.55%股权，与公司的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

9、2019年，公司未与鲍斯能源未发生类似业务。

10、履约能力分析：目前鲍斯能源生产经营情况正常，经国家企业信用信息公示系统查询，鲍斯能源未被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单，信誉良好，具备履行合作协议的能力。

（一）交易对手二基本情况

1、公司名称：上海华熵能源科技有限公司

2、成立时间：2018年9月30日

3、法定代表人：王荣奎

4、公司类型：其他有限责任公司

5、公司地址：上海市崇明区新海镇星村公路700号7幢118-11室（上海新海经济开发区）

6、注册资本：11,000万元人民币

7、经营范围：从事新能源、汽车、计算机、网络、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，数据处理，汽车配件、新能源汽车整车的销售，工业产品设计，从事货物及技术的进出口业务。

8、股东情况：王荣奎持有该公司59.09%股权，董彩娟持有该公司31.82%股权, 公司持有该公司9.09%股权。

上海华熵系公司参股公司，与公司的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

9、2019年，公司未与上海华熵未发生类似业务。

10、履约能力分析：目前上海华熵生产经营情况正常，经国家企业信用信息公示系统查询，上海华熵未被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单，信誉良好，具备履行合作协议的能力。

三、协议的主要内容

甲方：宁波鲍斯能源装备股份有限公司

乙方：上海华熵能源科技有限公司

丙方：深圳市雄韬电源科技股份有限公司

基于对氢燃料电池汽车产业的信心，甲乙丙三方同意在相关领域展开紧密的战略合作。三方本着互惠、互利、共赢的原则，决定建立长期、全面、可持续发展的战略合作关系，并达成以下共识：

（一）合作内容

1.甲乙丙三方同意，未来将在氢燃料电池汽车关键零配件的研发与生产等方面开展深度合作。

2.基于对燃料电池汽车零配件市场的看好，甲方将战略入股乙方5%-10%股份。投资资金以现金方式支付。具体投资额度由双方商议决定，并将在最终投资协议中约定。

3.在上述股权合作基础上，甲乙丙三方将在燃料电池汽车零配件的研发与供应方面展开深度合作。甲方专注于增压螺杆压缩机组及液化系统的研发与生产，工业用空压机研发、生产经验丰富；乙方在氢燃料电池企业零配件服务方面积累了顶尖的技术实力；丙方致力于氢燃料发动机系统研发，并具备长期运营经验。甲乙丙三方将充分发挥自身优势，共同打造氢燃料电池汽车用的空压机、回氢泵等产品，并为新平台的良好发展提供帮助。

（二）保密性

三方承诺，对合作过程中互相知晓或者获得的对方资料、商业秘密等信息负有严格的保密义务，未经对方书面许可，不得披露给任何第四方，亦不得将因合作安排而收到的商业资料用于执行本协议之外目的或披露给第四方，否则应当承担相应的赔偿责任。三方按法律、法规、其他规则应披露的除外。

四、对上市公司的影响

本次合作旨在联合三方优势，共同在氢燃料电池汽车关键零部件研发生产领域以及供应链板块展开深入合作。有利于充分发挥三方公司的资源和技术优势，在技术上实现强大的合力。公司在新能源产业的核心竞争力将进一步提高。而且在目标市场和潜在客户拓展与服务方面，三方有着良好的协同价值。

五、重大风险提示

本次签订的战略三方合作协议属于合作各方意向性、初步的约定，后续合作项目需要各方在具体业务合作中商讨细节，各方具体权利义务将以另行签订的协议为准，所以目前尚无具体合作项目的细节和时间表，后续具体合作的实施仍存在着不确定性。请投资者注意投资风险。

六、备查文件

《战略合作三方协议》

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2019年12月23日

股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-149

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于召开2019年第七次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月11日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-144），于2019年12月12日发布了《关于召开2019年第七次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2019-145），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司2019年第七次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019年第七次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年12月26日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：：2019年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日9:15至2019年12月26日15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6．会议的股权登记日：2019年12月20日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8．会议地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司锂电大楼五楼 大会议室。

二、会议审议事项

1.00《关于非独立董事选举的议案》;

1.01关于选举张华农先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.02关于选举徐可蓉女士为公司第四届董事会非独立董事；

1.03关于选举赵小丽女士为公司第四届董事会非独立董事；

1.04关于选举罗贤旭先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.05关于选举陈宏先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.06关于选举何天龙先生为公司第四届董事会非独立董事。

2.00《关于独立董事选举的议案》;

2.01关于选举刘剑洪先生为公司第四届董事会独立董事；

2.02关于选举乔惠平女士为公司第四届董事会独立董事；

2.03关于选举冯绍津女士为公司第四届董事会独立董事。

3、《关于监事会换届选举的议案》；

3.01关于选举廖英女士为第四届监事会非职工代表监事；

3.02关于选举赵福蓉女士为第四届监事会非职工代表监事。

4、《关于为下属子公司提供担保的议案》；

5、《关于转让下属子公司股权暨关联交易的议案》；

6、《关于对下属子公司增资的议案》。

上述议案已于公司2019年12月9日召开的第三届董事会2019年第十三次会议及第三届监事会2019年第十次会议审议通过。

独立董事已对相关事项发表独立意见。上述相关董事会决议及独立董事意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记办法

1、登记时间：2019年12月25日（上午9:00～11:30，下午13:30～16:30）；

2、登记地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼证券部；

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年12月25日16:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园证券部，邮编：518120，信函请注明“2019年第七次临时股东大会”字样。

（4）会议联系方式：

联系人：林伟健

联系电话：0755-66851118-8245

联系传真：0755-66850678-8245

联系邮箱：linwj@vision-batt.com

联系地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园三楼证券部

邮政编码：518120

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件1）。

六、备查文件

1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2019年第十三次会议决议》；

2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会2019年第十次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知！

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2019年12月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“362733”，投票简称为“雄韬投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会提案为累计投票提案及非累积投票提案，

（1）累计投票提案填报表决意见：对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1)选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2)选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3)选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工监事候选人，也可以在2位非职工监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）非累计投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决

意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年12月26日9:30-11:30，13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日9:15至2019年12月26日15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托______先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市雄韬电源科技股份有限公司2019年第七次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:

■

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。