青海华鼎实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2019-038

青海华鼎实业股份有限公司

2019年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年12月23日

(二)股东大会召开的地点：广东鼎创投资有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲路339号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长于世光先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李祥军出席了本次会议；财务总监肖善鹏列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于处置子公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：毛献萍、陈凡

2、律师见证结论意见：

认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

青海华鼎实业股份有限公司

2019年12月24日

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2018-039

青海华鼎实业股份有限公司

关于处置子公司股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股权处置基本情况

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）于2019年12月6日召开的第七届董事会第十四次会议和于2019年12月23日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于处置子公司股权的议案》。同意以公开交易方式拟对青海华鼎持有全资子公司千医百顺医疗管理有限公司（下称：“千医百顺”）100%股权和控股子公司广东中龙交通科技有限公司（下称：“广东中龙”）51%股权予以处置。经审计，截止2019年9月30日，千医百顺和广东中龙财务数据的账面净资产均为负值，则处置价格均定为0元。

相关详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》披露的《公司第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2019-032）、《青海华鼎关于处置子公司股权的公告》（公告编号：临2019-033）、《青海华鼎关于处置子公司股权的补充公告》（公告编号：临2019-035）、《青海华鼎2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-038）。

二、处置股权进展情况

公司将在广州产权交易所挂牌转让全资子公司千医百顺100%股权和控股子公司广东中龙51%股权。公司以不低于收回广东中龙另49%股权对应的欠款3543.68万元和收回千医百顺1000万元其他权益工具，收回期限不超过3年并提供相关履约保证为征询广东中龙和千医百顺股权受让方的前置条件。

三、风险提示

公司将在广州产权交易所挂牌交易，尚不能确定最终交易对象，本次交易是否成功实施尚存在不确定性。公司将及时披露进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十四日