江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2019－055号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于2019年12月20日召开第十届董事会第十六次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司以下议案：
1、审议通过公司《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的公告》（临2019-056）。
同意11人，反对0人，弃权0人。
2、审议通过公司《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》。
具体内容详见公司《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司及其下属子公司提供担保额度的公告》（临2019-057）。
同意11人，反对0人，弃权0人。
3、审议通过公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2019-058）。
同意11人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2019年12月23日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2019-056号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：
江苏悦达专用车有限公司（以下简称“悦达专用车公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达专用车公司向浦发银行盐城分行申请5,000万元授信额度提供担保，期限一年。截至目前，加上本次担保累计为其提供担保9,000万元。
● 对外担保累计数量
截至2019年6月30日，本公司对外提供担保总额为90,000万元，其中为控股子公司提供担保40,000万元，为控股股东及其子公司提供担保为50,000万元，分别占公司2018年12月31日经审计净资产的14.87%、6.61%、8.26%。
●截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
悦达专用车公司向浦发银行盐城分行申请5,000万元授信额度，期限一年。经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，同意为悦达专用车公司上述5,000万元授信额度提供担保，期限一年。
二、被担保人基本情况
悦达专用车公司，是本公司全资子公司。法定代表人：王涤成，注册资本：16,800万元，成立时间：2005年7月14日，注册地点：盐城经济开发区希望大道99号，经营范围：各种垃圾车、喷洒车、清洁车辆生产；专用车、汽车零部件、环卫设备研发、设计、销售；汽车零部件生产；建筑工程机械、农业机械制造、销售；环境工程设计、施工等，主营业务：垃圾车等各种环卫专用车辆制造和销售。
截至2019年11月30日，悦达专用车公司总资产24,461万元，所有者权益11,949万元。2019年1-11月归属于母公司净利润为5.2万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：5,000万元
3、担保期限：一年
四、董事会意见
为支持悦达专用车公司的生产经营，董事会同意本公司为悦达专用车公司向浦发银行盐城分行申请5,000万元授信额度提供担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年6月30日，本公司对外提供担保总额为90,000万元，其中为控股子公司提供担保40,000万元，为控股股东及其子公司提供担保为50,000万元，分别占公司2018年12月31日经审计净资产的14.87%、6.61%、8.26%。公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
公司第十届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2019年12月23日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2019－057号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为上海悦达智行汽车服务有限公司
及其下属子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：
上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行公司”）及其下属子公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“悦达投资”）为悦达智行公司及其下属子公司提供权益回购保证责任担保，额度3亿元，期限三年。截至目前，加上本次担保累计为悦达智行公司及其下属子公司提供担保3亿元。
● 对外担保累计数量
截至2019年6月30日，本公司对外提供担保总额为90,000万元，其中为控股子公司提供担保40,000万元，为控股股东及其子公司提供担保为50,000万元，分别占公司2018年12月31日经审计净资产的14.87%、6.61%、8.26%。
●截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
为扩大汽车销售规模，悦达智行公司及其下属子公司拟采用租赁方式销售汽车，由国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银租赁”）提供融资租赁业务，悦达投资提供权益回购保证责任，额度3亿元，期限三年。
本次担保已经悦达投资第十届董事会第十六次会议审议通过， 还需提交公司股东大会审议。
二、被担保方情况
1、悦达智行公司，住所地：上海市静安区江场路1228弄20号1802室；法定代表人：胡荣；成立日期：2018年11月30日；注册资本：10000万元；经营范围：汽车及配件、饰品、装饰材料、电子产品、润滑油、日用品的销售，汽车租赁，展览展示服务，二手车服务。本公司持有100%股权。截至2019年11月30日，公司总资产49,975万元,所有者权益10,787万元，2019年1-11月份实现归属于母公司净利润-29万元。
2、江苏悦达骏驰汽车销售有限公司。法定代表人：胡荣，注册资本：1,000万元，成立时间：2010年07月13日，注册地点：南京市浦口区浦珠北路133号。悦达智行公司持有其100%股权。截至2019年11月30日，公司总资产6,759万元,所有者权益712万元，2019年1-11月份实现归属于母公司净利润-85万元。
3、广州市悦达汇创汽车销售服务有限公司。法定代表人：胡荣，注册资本：1500万元，成立时间：2016年12月15日，注册地点：广州市白云区黄园路129号(2)栋623房。悦达智行公司持有其65%股权。截至2019年11月30日，公司总资产28,020万元,所有者权益1,764万元，2019年1-11月份实现归属于母公司净利润201万元。
4、绍兴悦泰汽车销售服务有限公司。法定代表人：周志华，注册资本：800万元，成立时间：2017年07月11日，注册地点：浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道2687号西首第一栋。悦达智行公司持有其70%股权。截至2019年11月30日，公司总资产4,183万元,所有者权益315万元，2019年1-11月份实现归属于母公司净利润-218万元。
5、枣庄悦骋汽车销售服务有限公司。法定代表人：胡荣，注册资本：700万元，成立时间：2017年10月10日，注册地点：山东省枣庄市市中区西昌路中段。悦达智行公司持有其60%股权。截至2019年11月30日，公司总资产3,990万元,所有者权益679万元，2019年1-11月份实现归属于母公司净利润-22万元。
6、滕州悦亚汽车销售服务有限公司。法定代表人：胡荣，注册资本：500万元，成立时间：2017年10月10日，注册地点：山东省枣庄市滕州市善南街道龙泉南路。悦达智行公司持有其60%股权。截至2019年11月30日，公司总资产412万元,所有者权益315万元，2019年1-11月份实现归属于母公司净利润-173万元。
7、四川悦达创亿汽车服务有限公司。法定代表人：胡荣，注册资本：2,054万元，成立时间：2016年8月24日，注册地点：成都金牛高新技术产业园区蜀西路46号5栋11层1103号。悦达智行公司持有其70%股权。截至2019年11月30日，公司总资产3,787万元,所有者权益304万元，2019年1-11月份实现归属于母公司净利润-1,336万元。
8、成都悦浩汽车销售服务有限公司。法定代表人：周志华，注册资本：1000万元，成立时间：2019年2月26日，注册地点：成都市金牛区蜀西路83号。悦达智行公司持有其100%股权。截至2019年11月30日，公司总资产10,086万元,所有者权益1,020万元，2019年1-11月份实现归属于母公司净利润20万元。
9、海南悦达创亿汽车服务有限公司。法定代表人：胡荣，注册资本：500万元，成立时间：2019年6月3日，注册地点：海南省海口市龙华区南海大道118号京江花园A栋9#铺面。悦达智行公司持有其70%股权。截至2019年11月30日，公司总资产11,345万元,所有者权益410万元，2019年1-11月份实现归属于母公司净利润44万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保额度：3亿元
2、担保期限：三年
3、由国银租赁为信誉良好的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款，悦达智行及其下属子公司承担回购担保责任，若悦达智行及其下属子公司未对达到回购条件的业务进行回购的，悦达投资需承担回购担保责任，回购担保额度不超过 3亿元。
四、董事会意见
为支持悦达智行公司开展汽车销售业务，董事会同意本公司为悦达智行公司及其下属子公司提供权益回购保证，额度3亿元，期限三年。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年6月30日，本公司对外提供担保总额为90,000万元，其中为控股子公司提供担保40,000万元，为控股股东及其子公司提供担保为50,000万元，分别占公司2018年12月31日经审计净资产的14.87%、6.61%、8.26%。公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
公司第十届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2019年12月23日
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2019-058
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年1月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月10日 15点 00分
召开地点：公司总部13楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2020年1月9日
至2020年1月10日
投票时间为：2020年1月9日15：00至2020年1月10日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2019年12月24日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年1月9日15：00至2020年1月10日15：00。
为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
（二）登记时间：2020年1月7日到1月9日
上午9:30-11:30，下午15:00-17:00
（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号六楼公司证券部
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
（二）联系电话：0515-88202867
传真： 0515-88334601
联系人： 王浩
地址： 盐城市世纪大道东路2号
邮政编码： 224007
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司董事会
2019年12月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏悦达投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
