江苏银行股份有限公司

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2019-050

优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1

可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年12月23日以通讯方式召开，本次会议实际参与表决董事14名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议所形成的决议合法有效。

会议审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司2019年度信息科技工作报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司2020年机构发展规划的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

三、关于江苏银行股份有限公司董事会调整对行长授权方案的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2019年12月24日

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2019-051

优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1

可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第四届监事会第十三次会议于2019年12月23日以通讯表决方式召开。会议实际参与表决监事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议所形成的决议合法有效。

会议审议通过了关于调整江苏银行股份有限公司第四届监事会监督委员会成员的议案。

同意提名向荣先生、吴兵先生为第四届监事会监督委员会委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议审阅了《江苏银行关于落实中国银保监会现场检查意见书的整改报告》。

特此公告。

江苏银行股份有限公司监事会

2019年12月24日