绝味食品股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码： 603517 证券简称： 绝味食品 公告编号：2019-095
绝味食品股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2019 年 12月 18日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2019年 12 月24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事6人，实到 6人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于提名增补非独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为规范公司治理结构，保持公司董事会运作的连续性与稳定性，拟增补第四届非独立董事一名。经董事会提名委员会审核通过，现提名蒋兴洲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于更换独立董事的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中独立董事在上市公司连任时间不得超过六年的规定，因廖建文先生在公司连续任职即将届满六年的原因。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名孙伊萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
独立董事发表独立审核意见：
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；
3、同意蒋兴洲先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会进行审议；同意孙伊萍女士作为公司第四届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会进行审议。
（三）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2020年1月9日召开2020年第一次临时股东大会。会议具体通知详见《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2019年12月24日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-096
绝味食品股份有限公司
关于提名增补第四届非独立董事及更换独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增补非独立董事及更换独立董事相关事项
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为规范公司治理结构，保持公司董事会运作的连续性与稳定性，拟增补第四届非独立董事一名。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中独立董事在上市公司连任时间不得超过六年的规定，因绝味食品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独立董事廖建文先生在公司连续任职即将届满六年的原因，现提名孙伊萍女士为第四届董事会独立董事候选人。
董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2019年12月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名增补非独立董事的议案》、《关于更换独立董事的议案》，第四届董事会非独立董事、独立董事候选人名单如下（简历附后）：
（一）提名蒋兴洲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
（二）提名孙伊萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
上述议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事候选人孙伊萍女士尚未根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人孙伊萍女士已承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；同意上述人员担任绝味食品股份有限公司第四届董事会非独立董事、独立董事候选人，提请公司股东大会审议。
股东大会审议通过之前，公司第四届董事会独立董事廖建文先生继续履行其独立董事职责。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2019年12月24日
附非独立董事、独立候选人简历：
非独立董事候选人简历：
1.蒋兴洲（非独立董事）
1970年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任西安中萃汉斯可口可乐食品有限公司销售经理，广州健力宝集团销售总公司总经理，广州立白企业集团市场中心/销售总公司经理，白象食品集团执行总裁，现任广州王老吉餐饮管理有限公司董事，绝味食品股份有限公司顾问。
独立董事候选人简历：
2.孙伊萍（独立董事）
1967年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院DBA。曾任广东太古可口可乐饮料有限公司副总经理，海南可口可乐饮料有限公司总经理，湛江中粮可口可乐饮料有限公司总经理，中粮地产集团副总裁兼西南区总经理，蒙牛乳业集团股份有限公司执行董事兼总裁，现任高林管理咨询有限公司创始人。
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-097
绝味食品股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年1月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月9日 14点30分
召开地点：湖南长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月9日
至2020年1月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2019 年 12 月25日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东
大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格
式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；
自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、
授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：0731-89842956）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“绝味食品 2020年第一次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于 2020 年1月 7日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间
2019 年 1月 7日 上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00
（三）登记地点
地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦17楼
联系电话：0731-89842956
传真：0731-89842956
六、其他事项
1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式
联系地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦17楼
联系电话：0731-89842956
传真：0731-89842956
电子邮箱：zqb@juewei.cn
邮政编码： 410016
联系人：彭刚毅、夏浪波
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2019年12月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
绝味食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月9日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
