丹化化工科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科B股 公告编号：2019-071
丹化化工科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月24日
(二)股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店（江苏省镇江市丹阳市兰陵路333号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王斌先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1议案名称：关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2议案名称：关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（逐项审议）
2.01 议案名称：本次发行股份购买资产的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
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2.04 议案名称：定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.05 议案名称：支付方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.06 议案名称：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.07 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.08 议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.09 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.10 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.11 议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.12 议案名称：发行股份的锁定期和解禁安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.13 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.14 议案名称：标的资产交割
审议结果：通过
表决情况：
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2.15 议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.16 议案名称：业绩承诺补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.17 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3议案名称：关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4议案名称：关于《丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、补充协议（二）及《盈利预测补偿协议》及其补充协议、补充协议（二）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9议案名称：关于本次交易有关审计报告及备考审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10议案名称：关于本次交易标的资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12议案名称：关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13议案名称：关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14议案名称：关于同意盛虹石化集团有限公司及其一致行动人连云港博虹实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15议案名称：关于授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16议案名称：关于公司为控股子公司通辽金煤化工有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18议案名称：关于《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次大会审议的所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海力帆律师事务所
律师：李慧、虞少伟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
丹化化工科技股份有限公司
2019年12月25日
