云南南天电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-071

云南南天电子信息产业股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

1、会议通知时间及方式：会议通知已于2019年12月20日以邮件、电话方式送达。

2、会议时间、地点和方式：本次会议于2019年12月24日以通讯方式召开。

3、会议应到董事八名，实到董事八名。

4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》；

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于更换会计师事务所的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0一九年十二月二十四日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-072

云南南天电子信息产业股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间及方式：会议通知已于2019年12月20日以邮件、电话方式送达。

2、会议时间、地点和方式：本次会议于2019年12月24日以通讯方式召开。

3、会议应到监事五名，实到监事五名。

4、会议由公司监事会主席李云先生主持。

5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

审议《关于更换会计师事务所的议案》。

监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于更换会计师事务所的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第十七次会议决议。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二0一九年十二月二十四日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-073

云南南天电子信息产业股份有限公司关于

召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）第七届董事会第二十六次会议决议，决定召开公司本次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将具体情况通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人：本公司第七届董事会。公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2020年1月10日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日上午 9:30 至 11:30、下午13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年1月10日上午9:15至2020年1月10日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2020年1月3日（星期五）

7、出席对象：

①于股权登记日2020年1月3日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

②本公司董事、监事和高级管理人员；

③公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称

审议《关于更换会计师事务所的议案》；

（二）上述议案具体内容详见本公司于2019年12月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的公告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2020年1月7日15:00前公司收到传真或信件为准）。

（二）登记时间：2020年1月7日上午9:00一11:00，

下午13:00一15:00

（三）登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

（四）会议联系人：沈 硕、尹保健

联系电话：0871-68279182、63366327

传真：0871-63317397 邮编：650041

邮箱：shensh@nantian.com.cn、yinbaojian@nantian.com.cn

（五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。

六、备查文件

（一）南天信息第七届董事会第二十六次会议决议及公告；

（二）南天信息2020年第一次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0一九年十二月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360948

2、投票简称：南天投票

3、填报表决意见

本次临时股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次股东大会对多项议案设置“总议案”，股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年1月10日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月10日上午9：15，结束时间为2020年1月10日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：

■

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期和有效期：

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-074

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本事项须提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）同一审计团队已经连续5年为公司承担年报审计业务，根据云南省人民政府国有资产监督管理委员会关于选聘中介机构开展年报审计工作的相关规定，选聘同一中介机构连续承担年报审计业务不得超过5年，超过5年应当予以更换。根据上述规定，同时为保证上市公司审计的独立性以及更好地适应公司未来业务发展，公司2019年年报审计不再续聘中审众环为公司审计机构，拟聘任信永中和担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。财务审计及内部控制审计费用合计约112万元人民币（不承担差旅费）。

公司已就更换会计师事务所事项事先与中审众环进行了沟通，中审众环知悉本事项并确认无异议。公司对中审众环长期以来在公司审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的情况

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2012年3月2日

执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋

合伙期限：2012年3月2日至2042年3月1日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。

三、更换会计师事务所履行的程序说明

（一）公司事先已与原审计机构中审众环进行了沟通，中审众环知悉本事项并确认无异议。

（二）公司董事会审计委员会对信永中和的资质进行了审查，认为其具有为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意将聘任会计师事务所的议案提交公司董事会会议审议。

（三）经公司独立董事对公司更换会计师事务所事项进行了事前认可，公司于2019年12月24日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了独立意见。

（四）本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为信永中和具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘任信永中和为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

经审核信永中和的相关资质等材料，该所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司财务报告审计和内部控制审计的工作要求。此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害公司和全体股东的利益。

综上所述，我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。

（二）独立董事独立意见

信永中和具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们对公司更换会计师事务所事项发表同意的独立意见。

六、备查文件

（一）第七届董事会第二十六会议决议；

（二）第七届监事会第十七次会议决议；

（三）独立董事关于更换会计师事务所事项的事前认可意见；

（四）独立董事关于更换会计师事务所事项的独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0一九年十二月二十四日