兰州长城电工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2019-60
兰州长城电工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年12月23日下午16:00在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事9名，实到9名。公司监事列席会议。全体董事共同推举董事张志明先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：
一、选举公司第七届董事会董事长的议案
经与会全体董事认真讨论，选举张志明先生担任公司第七届董事会董事长。任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案
经董事长提名，公司第七届董事会各专门委员会委员如下：
1.战略委员会：（五人）
主任委员：张志明。 委员：杨天峰 魏永武 王有云 贾洪文
2.审计委员会：（四人）
主任委员：李雪峰。 委员：雷海亮 贾洪文 魏永武
3.提名委员会：（三人）
主任委员：雷海亮。 委员：郭满元 贾洪文
4.薪酬与考核委员会：（三人）
主任委员：贾洪文。 委员：郭满元 李雪峰
以上各专门委员会成员任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案
根据董事长提名，聘任郭满元先生为公司总经理；聘任张启龙先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。
由于张启龙先生目前暂未取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书，待其正式取得《董事会秘书资格证书》之前，董事会指派总经理郭满元先生暂时履行董事会秘书职责。同时，张启龙先生承诺将尽快参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训，取得《董事会秘书资格证书》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
根据总经理提名，聘任于庆瑞先生为公司副总经理；聘任安亦宁为公司财务总监。任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据工作需要，聘任周济海为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于子公司签订重大合同的议案
详见公司于2019年12月25日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《兰州长城电工股份有限公司关于子公司签订重大合同的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
对以上议案三、四关于公司高级管理人员的聘任，公司独立董事李雪峰女士、雷海亮先生、贾洪文先生均发表了同意的意见。
以上聘用人员简历见附件。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2019年12月25日
附件：聘任人员简历
郭满元，男，汉族，中共党员，1966年5月出生,甘肃天水人, 大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。历任天水长城开关厂计划员、车间副主任、车间主任，生产处处长；兰州长城电工股份有限公司董事、董事会秘书、党委委员；天水长城开关厂有限公司党委书记、常务副总经理；天水长城开关厂有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理；兰州长城电工股份有限公司党委副书记、工会主席；天水二一三电器集团有限公司党委副书记、总经理；现任公司党委副书记、第六届监事会监事。
张启龙，男，汉族，中共党员，1968年8月出生，甘肃武威人，大学本科学历，高级工程师。历任天水二一三电器有限公司董事会秘书室副主任兼总经理办公室副主任；兰州长城电工股份有限公司综合管理部副部长、部长；天水长城果汁集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会监事、监事会主席；兰州长城电工股份有限公司总经理助理、综合管理部部长；甘肃电气装备集团有限公司办公室副主任。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
于庆瑞，男，汉族，中共党员，1972年12月出生，甘肃天水人，硕士研究生学历，正高级工程师。历任天水长城开关厂有限公司研究所设计员、组装柜室主任、副所长兼开关柜研发部部长、天水长城开关厂有限公司副总工程师兼技术中心开关柜研发部部长、总工程师；兰州长城电工股份有限公司技术中心副主任；现任公司党委委员，兼任甘肃长城电工电器工程研究院有限公司董事、院长。
安亦宁，男，汉族，1970年12月出生，中共党员，甘肃秦安县人，大学本科学历，会计师。历任天水长城控制电器厂财务资产部会计、副部长、部长、副总会计师；天水长城控制电器有限责任公司财务负责人、财务总监、党委委员；兰州长城电工股份有限公司财务运营部调研员、审计监察部部长，兰州兰电电机有限公司、兰州电机股份有限公司党委委员、财务总监。
周济海，男，汉族，1977年6月出生，甘肃天水人，大学本科学历，工程师。历任甘肃长城水下高技术有限公司综合部副经理；兰州长城电工股份有限公司证券部、董事会办公室证券事务专员、投资者管理系管理员；现任公司证券事务代表。
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2019-61
兰州长城电工股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019年12月23日下午16:30时在公司四楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。全体监事共同推举郑久瑞监事主持会议。会议审议通过以下议案。
一、选举公司第七届监事会主席的议案
经监事会讨论，选举郑久瑞同志为公司第七届监事会主席。任期与本届监事会一致。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于子公司签订重大合同的议案
经监事会讨论，本次公司的控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司与甘肃省第一建设集团有限责任公司签订的项目施工分包合同及设备采购分包合同，符合公司产业发展方向，能带动公司新能源产业的发展和产业链的完善，符合国家省上“三重一大”事项决策程序，项目的论证运行合法合规。该事项属公司日常经营事项，不会对公司业务的独立性产生不利影响。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2019年12月25日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号： 2019-62
兰州长城电工股份有限公司
关于完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日召开了公司2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于选举非职工监事的议案》。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将公司换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会情况
公司第七届董事会成员：张志明、郭满元、王有云、安亦宁、杨天峰、魏永武、李雪峰、雷海亮、贾洪文。其中，张志明为董事长，李雪峰、雷海亮、贾洪文为独立董事。
公司第七届董事会各专门委员会成员如下：
1.战略委员会：（五人）
主任委员：张志明。 委员：杨天峰 魏永武 王有云 贾洪文
2.审计委员会：（四人）
主任委员：李雪峰。 委员：雷海亮 贾洪文 魏永武
3.提名委员会：（三人）
主任委员：雷海亮。 委员：郭满元 贾洪文
4.薪酬与考核委员会：（三人）
主任委员：贾洪文。 委员：郭满元 李雪峰
二、公司第七届监事会情况
公司第七届监事会成员：郑久瑞、阎怀江、岳海峰。其中郑久瑞为监事会主席，岳海峰为职工监事。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任郭满元为总经理；聘任于庆瑞为副总经理；聘任张启龙为董事会秘书；聘任安亦宁为财务总监；聘任周济海为证券事务代表。上述人员任期与公司第七届董事会一致。
由于张启龙先生目前暂未取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书，待其正式取得《董事会秘书资格证书》之前，董事会指派总经理郭满元先生暂时履行董事会秘书职责。同时，张启龙先生承诺将尽快参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训，取得《董事会秘书资格证书》。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：甘肃省兰州市城关区农民巷215号
联系电话：0931-8889582 8415321
传真号码：0931-8414606
电子邮箱：gwe@chinagwe.com
上述聘任人员的简历，详见公司于2019年12月25日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《长城电工第七届董事会第一次会议决议公告》。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2019年12月25日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-63
兰州长城电工股份有限公司
关于子公司签订重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 合同类型及金额：晶科电力白城光伏发电奖励激励基地2019年3号100MW光伏发电项目施工劳务分包合同和设备采购合同，合同价格约4.25亿元。
● 合同生效条件：合同经各方签字盖章后生效。
● 合同履行期限：2020年6月30日。
● 对上市公司当期业绩的影响：该项目的实施对公司2019年度经营业绩无影响，对公司未来的发展将产生积极的影响。
一、审议程序情况
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日召开了第电七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于子公司签订重大合同的议案》，对公司控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司及子其子公司（以下简称“天传所集团”） 拟与甘肃第一建设集团有限责任公司（以下简称“甘肃一建”）就“晶科电力白城光伏发电奖励激励基地2019年3号100MW光伏发电项目”签订施工劳务分包合同和设备采购合同的事项进行了审议。本次合同签订事项无需提交公司股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
公司的控股子公司天传所集团及其子公司拟与甘肃一建就“晶科电力白城光伏发电奖励激励基地2019年3号100MW光伏发电项目”分别签订项目施工劳务分包合同和设备采购合同。合同金额总计约为4.25亿元。
合同内容为天传所集团及其子公司负责项目建成并网发电所需设备和材料的采购、运输、装卸、储存、保险，场地清理，建筑工程，施工安装，调试及检测，试运行至正常发电（含升压站及外线工程），并经发包人及基地办验收合格。
（二）合同对方当事人情况。
1.合同对方当事人名称：甘肃第一建设集团有限责任公司
2.统一社会信用代码：916200002243715486
3.法定代表人：胡继河
4.注册资本：41100万人民币
5.成立日期：1997年05月23日
6.住所：甘肃省兰州市安宁区北滨河中路1272号
7.经营范围：建筑业（凭资质证经营）；地质灾害治理，建筑园林绿化，水体治理，建筑材料销售；建筑机械、建筑模板及设施料租赁。承包境外房屋建筑、钢结构、高耸构筑物、起重设备安装工程和境内国际招标工程；对外派遣上述境外工程所需的劳务人员。
甘肃一建具备建筑工程二级及以上资质和电力工程施工总承包三级及以上资质，甘肃一建控股股东为甘肃省建设投资（控股）集团总公司，其与长城电工及天传所集团之间不存在关联关系。最近三个会计年度与公司及子公司未发生业务往来。
三、合同主要条款
1.项目名称：晶科电力白城光伏发电奖励激励基地2019年3号100MW光伏发电项目。
2.项目性质：本项目为国家“光伏领跑者”项目；“领跑者计划”是国家于2015年正式启动的光伏扶持专项计划，通过建设先进技术光伏发电示范基地、新技术应用示范工程等方式实施，旨在引导光伏技术进步和产业升级。
3.项目总承包：甘肃省第一建设集团有限责任公司
4.项目规模：总装机容量100MWp。
5.项目建设模式：本项目为PC总包模式，项目设计由业主方委托中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司主导，承包人根据中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司提供的技术文件及设备技术协议进行建设交付。项目手续相关文件的办理由发包人主导，项目实际施工方由业主推荐。
6.项目担保：合同签订同时，由晶科电力科技股份有限公司（注册资本：217090.9万元）为项目回款提供第三方连带责任担保。
7.工程范围：本项目为“交钥匙”工程。发包方与基地办负责针对国家政策性文件及政府合法合规性要求的所有手续、接入手续、并网手续等。承包方负责本项目建成并网发电所需设备和材料的采购、运输、装卸、储存、保险，场地清理，建筑工程，施工安装，调试及检测，试运行至正常发电（含升压站及外线工程），并经发包人及基地办验收合格。
8.建设工期：计划2019年12月开工， 2020年6月30日全容量并网。
7.合同总金额：约4.25亿元（具体金额以最终签订的合同为准）。
其中光伏区主合同额金额约为3.7亿元（3.7元/Wp）。
主合同结算方式：预付款10%（同时我方开具10%的履约保函），全容量并网2-3个月付80%，质保金10%（1年），质保到期后开具10%的质保函（1年）换质保金。
付款方式：银行电汇和银行承兑（3:7），承兑期限6个月。
其他外线合同金额约为5547万元，无预付款，全容量并网后全部付清。
四、对上市公司的影响
该项目的实施对公司2019年度经营业绩无影响，对公司未来的发展将产生积极的影响。该项目的实施符合公司产业发展方向，能带动公司新能源产业的发展和产业链的完善。该事项属公司日常经营事项，不会对公司业务的独立性产生不利影响。
五、合同履行的风险分析
本次合同对方甘肃一建属于甘肃省属大型项目总包单位，具有较强的履约能力。本合同在履行过程中存在遇到不可预计的或不可抗力等因素影响的可能，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险，公司将严控风险，保证合同的顺利履行。敬请广大投资者注意投资风险。公司会密切关注后续事项的进展情况，并按要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2019年12月25日
● 报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）合同文本
