科达集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-098
科达集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2019年12月20日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。
（三）公司第八届董事会临时会议于2019年12月25日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议4人）。
(五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
依据公司实际情况，现对《公司章程》修订如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无修订。该事项尚需提交公司股东大会审议。
修改后的《科达集团股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、《关于董事会换届选举的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2019-100）。
审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-101）。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十六日
● 报备文件
科达股份第八届董事会临时会议决议
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-099
科达集团股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2019年12月20日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届监事会临时会议的通知。
（三）公司第八届监事会临时会议于2019年12月25日上午9:30在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场会议方式召开。
（四）本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。
（五）会议主持人为公司监事会主席成来国先生。
二、监事会会议审议情况
《关于监事会换届选举的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露的公告《科达股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2019-100）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
科达集团股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十六日
● 报备文件
科达股份第八届监事会临时会议决议
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-100
科达集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2019年12月25日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，将公司董事会人数由9名调整为7名，其中非独立董事4名，独立董事3 名。该事项尚需2020年1月10日公司2020年第一次临时股东大会审议。本次董事会换届选举的生效以《关于修订〈公司章程〉的议案》生效为前提。
公司于2019年12月25日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司董事会同意提名第九届董事会董事候选人为刘锋杰先生、唐颖先生、王巧兰女士、姜志涛先生、潘海东先生、李梦江先生、凌浩先生，其中潘海东先生、李梦江先生、凌浩先生为独立董事（简历见附件一）。公司第九届董事会候选人尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。公司第九届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第八届董事会董事将继续履行职责。
独立董事就董事会换届选举事项发表独立意见如下：
1、公司第八届董事会任期即将届满，第九届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
2、经查阅董事候选人履历，我们认为本次董事候选人的任职资格和条件符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，均具备担任公司董事的任职资格和条件。潘海东先生、李梦江先生、凌浩先生作为独立董事候选人，其中，潘海东先生、凌浩先生已取得独立董事任职资格，李梦江先生尚未取得独立董事资格证书，李梦江先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
3、同意公司董事会向股东大会提名刘锋杰先生、唐颖先生、王巧兰女士、姜志涛先生为公司第九届董事会非独立董事，提名潘海东先生、李梦江先生、凌浩先生为公司第九届董事会独立董事。
二、监事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司第九届监事会由3名组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。
（一）股东代表监事选举
公司于2019年12月25日召开第八届监事会临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名成来国先生为股东代表监事（简历见附件二）。第九届监事会股东代表监事尚需公司2020年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。公司第九届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
（二）职工代表监事选举
公司于2019年12月25日组织召开职工代表大会，选举赵鹏先生、张晓莉女士为第九届监事会职工代表监事（简历见附件三），行使监事权利，履行监事义务。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
公司股东大会选举产生新一届监事会之前，第八届监事会监事将继续履行职责。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
● 报备文件
（一）科达股份第八届董事会临时会议决议
（二）科达股份第八届监事会临时会议决议
（三）科达股份2019年第一次职工代表大会决议
附件一：董事候选人简历
1、刘锋杰：男，1981年出生，研究生学历，毕业于英国曼彻斯特大学项目管理专业。2009年5月至2018年10月任山东科达集团有限公司副董事长，2018年10月至今任山东科达集团有限公司董事长，2010年3月至今任科达集团股份有限公司董事长。
2、唐颖：男，汉族，1977年5月出生，湖南省醴陵人，中国国籍，无永久境外居留权。1995年9月至1999年7月就读于上海交通大学，获经济学学士学位；2010年至2012年就读于长江商学院，获高级管理人员工商管理硕士（EMBA）；现已完成长江商学院CEO班课程研修，目前就读于清华大学全球金融GFD课程及长江商学院企业家学者项目（DBA）。
唐颖先生于1999年8月加入罗兰贝格国际管理咨询有限公司，历任高级管理职务，并于2005年成为董事（Principle），专注于罗兰贝格汽车行业中心业务；2006年任天狮集团全球战略及经营执行副总裁；2008年，唐颖先生自主创业，进入全案策划营销广告行业领域；2011年创立北京百孚思广告有限公司，2015年，百孚思-传实互联网营销机构被科达集团股份有限公司【科达股份（600986）】整体收购，成为科达股份旗下互联网广告和数字营销的核心企业。
自2015年起，唐颖先生历任担任科达股份管理总部执行副总裁、总经理、副总经理，并于2017年担任科达股份董事、总经理，2018年12月至今担任科达股份董事、副董事长。
3、王巧兰：女，1979年出生，本科学历，高级经济师、中级会计师，具有注册税务师执业资格。2001年7月毕业于中国石油大学工商管理专业，同期进入科达股份工作，先后担任证券部职员、证券部副主任、证券部主任职务。现任科达股份董事、财务总监。
4、姜志涛：男，1982年出生，本科学历，中级经济师、第15届“新财富金牌董秘”，具有国家A类法律职业资格。1999年进入科达股份工作，2005年进入公司证券部工作，先后任证券部职员、证券部副主任、证券事务代表，现任科达股份董事、董事会秘书。
5、潘海东：男，1974年出生，美国波士顿大学系统工程博士、清华大学硕士，互动百科创始人。2009年入选中央“千人计划”、北京市“海聚工程”首批海外高层次人才、中关村高端领军人才，2005年6月至2019年8月任北京互动百科网络技术股份有限公司董事长，2018年3月作为合伙人创立元禾厚望（苏州）投资管理有限公司，2017年1月至今任科达股份独立董事。
6、李梦江：男，1970年出生，中国人民大学金融学硕士，首批注册保荐代表人，注册会计师。2006年6月至2009年6月任广发证券投资银行总部保荐代表人，2009年7月至2013年7月任中原证券投行二部副总经理，2013年8月至2016年11年任财达证券投资银行部董事总经理，2016年12月至今任珠海南山投资管理有限公司执行董事兼总经理。
7、凌浩：男，1980 年出生，本科，大连理工大学管理工程学士学位及英语双学位。2003年6月至2007年10月任普华永道中天会计师事务所项目经理，2007年11月至2011年3月任毕马威企业咨询（中国）有限公司青岛分所并购部经理，2011年3月至2012年2月任青岛平成钢结构有限公司副总经理，2012年2月至2013年9月任青岛根源生物技术集团副总裁，2013年9月至2014年5月任青岛中科昊泰新材料有限公司副总裁，2016年1月至2016年6月任山东新华锦国际股份有限公司副总裁，2018年1月至今任青岛英唐供应链管理有限公司总经理。
附件二：股东代表监事简历
成来国：男，1965年出生，本科学历，高级工程师。1989年毕业于中国海洋大学，1989年至2000年任职于东营市对外贸易公司业务员、科长、副经理；2000年至2009年任职于东营科英激光电子有限公司业务部部长；现任东营科英进出口有限公司执行董事兼总经理。2013年至今任科达股份监事会主席。
附件三：职工代表监事简历
赵鹏：男，1979 年出生，大学本科学历。2003年3月入职科达股份，任山东科达房地产开发有限公司合同预算部部长，2011年9月任青岛科达置业有限公司合同预算部部长，2014年2月任科达集团股份有限公司房地产事业部成本中心总监，2016年2月至今任滨州市科达置业有限公司总经理。2018年11月至今任科达股份职工代表监事。
张晓莉：女，1986年出生，本科学历。2008年7月毕业于山东师范大学政法学院法学系，同期入职科达集团股份有限公司，先后担任公司法律事务部法务专员、法务科长，从事合同审查、诉讼和非诉业务以及法律培训、法律咨询工作；2012年至今分别担任科达股份法律事务部副部长、部长、法务总监，主持部门工作；2014年1月至今任科达股份职工代表监事。
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-101
科达集团股份有限公司关于召开
2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年1月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月10日 14点00 分
召开地点：北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月10日
至2020年1月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：1、上述《关于选举公司独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提；
2、《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》的生效以《关于修订〈公司章程〉的议案》的生效为前提。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年12月25日第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过，具体内容详见公司于2019年12月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的公告（公告编号：临2019-098、临2019-099）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间及登记地点
登记时间：2020年1月9日上午09:30-11:30，下午14:30-17:30
登记地址：北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层证券部
（二）登记手续：
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。
六、其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；
3、联系人：孙 彬、钮文婷
联系电话：010-87835799
传 真：010-87835799
电子邮箱：info@kedabeijing.com
邮政编码：100000
地 址：北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
2019年12月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
科达集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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