上海物资贸易股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2019-027
900927 物贸B 股
上海物资贸易股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年12月25日
（二）股东大会召开的地点：上海市中山北路2550号5楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人。董事江海、钱丽萍，独立董事袁敏、刘凤元因另有公务未出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席2人。监事会主席杨阿国因另有公务未出席本次会议。
3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于改聘公司2019年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）关于议案表决的有关情况说明
议案1：《关于公司与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉暨日常关联交易的议案》与股东百联集团有限公司存在关联关系，百联集团有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、李晗
（二）律师见证结论意见：
上海物资贸易股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
上海物资贸易股份有限公司
2019年12月26日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2019-028
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
诉讼结案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 案件所处的诉讼阶段：案件终结并全部执行完毕
● 上市公司所处的当事人地位：被告
● 涉案的金额：1333.90万元
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：否
一、本次重大诉讼起诉的基本情况
本公司于2015年6月13日披露了《关于收到中国证监会上海监管局行政处罚决定书的公告》。自2015年7月起，本公司陆续收到上海市第二中级人民法院寄达的传票等法律文书，投资者以“证券虚假陈述责任纠纷”为由提起诉讼，要求本公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任。
截至2017年6月13日诉讼时效届满日，投资者诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案件共计160件，涉案金额共计人民币1596.73万元、美元26.34万元。
二、诉讼判决及执行情况
上海市第二中级人民法院就64起案件作出一审判决。其中，61起案件被告上诉至上海市高级人民法院后，经该院二审已做出了终审判决；另外3起案件上海市高级人民法院未受理被告亦不再上诉，拟遵照一审判决予以执行。本公司应向该64名原告赔偿投资损失等共计人民币769.29万元，并承担相应案件受理费。本公司收到法院判决后，依法履行相应的赔付义务。
截至2017年11月30日，本公司已向其中63名原告进支付款项761.12万元。
截止本公告披露日，本公司已完成对第64名原告的赔付事项，支付款项为9.24万元。
三、诉讼调解及执行情况
上海市第二中级人民法院就96起案件主持调解，双方当事人自愿协商，达成协议如下，并由该院形成民事调解书：
（一）被告上海物资贸易股份有限公司于2017年10月30日之前分别向上述原告一次性支付赔偿款，付款至指定账户；（二）一审案件受理费减半收取，由被告上海物资贸易股份有限公司负担；（三）双方无其他争议。
截至2017年10月30日，本公司已按照民事调解书向全部96名原告支付款项共计563.53万元。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润的影响。
本公司已于2015年度至2017年度对上述案件的涉案金额计提预计负债 总额为1772.58万元。2017年度，公司根据案件判决、调解的执行情况，转回预计负债170.8万元。2019年度，公司根据最终赔付的执行情况，预计转回预计负债267.88万元，具体的利润影响金额以会计师年度审计确认的结果为准。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2019年12月26日
