京蓝科技股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-192

京蓝科技股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

（现场结合通讯）

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2019年12月25日以通讯的方式发出，会议于2019年12月26日17：30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

审议通过了《关于解聘高学刚先生副总裁职务的议案》

公司根据业务发展情况，对高级管理人员分工进行调整，拟解聘高学刚先生的副总裁职务，解聘后，高学刚先生将不在上市公司担任任何职务，本次解聘不会对公司的经营管理和发展造成影响。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于解聘公司副总裁的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十七日

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-193

京蓝科技股份有限公司

关于解聘公司副总裁的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月26日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于解聘高学刚先生副总裁职务的议案》，公司根据业务发展情况，对高级管理人员分工进行调整，公司董事会解聘高学刚先生副总裁职务，解聘后，高学刚先生不再担任公司任何职务，本次解聘不会对公司的经营管理和发展造成影响。

截止本公告披露日，高学刚先生持有公司7,126,256股股份，占公司总股本的0.70%，该股份全部处于限售期。本次解聘后，高学刚先生对所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规进行管理。

公司董事会对高学刚先生在担任副总裁期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十七日