华工科技产业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-56
华工科技产业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2019年12月21日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第二十五次会议的通知”。本次会议于2019年12月26日下午15：00在公司一楼会议室召开。会议由董事长马新强先生主持，会议应出席董事9人，实到8人，董事王晓北因公出差，授权委托董事朱松青进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位董事审议并举手表决，形成以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司将2019年度日常关联交易预计额度由年初预计的20,811万元调整为14,759.9万元，共调整减少6,051.1万元。关联董事马新强、朱松青、王晓北、常学武、刘含树、熊文回避了表决。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-58。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用额度不超过人民币3亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内、有保本承诺的银行理财产品。投资期限和额度自董事会审议通过之日起一年之内有效，额度在决议有效期内可循环使用，并授权华工科技董事长在额度内审批办理实施相关业务。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此事项无异议。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2019-59。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
同意公司以自有资金开展总额度不超过人民币2亿元（含）的外汇衍生品交易业务，以更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。交易额度自董事会审议通过之日起一年之内有效，并授权华工科技董事长在额度内审批办理实施前述业务。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此议案出具了表示同意的独立意见。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》及《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，公告编号：2019-60。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度证券投资授权额度的议案》。
同意公司授权全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司，在保障资金安全、正常经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币1亿元自有短期闲置资金继续进行新三板证券投资业务，期限为公司董事会决议通过之日起至2020年12月31日止。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2020年度证券投资授权额度的公告》，公告编号：2019-61。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司固定资产投资的议案》。
同意华工科技全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司以自有闲置资金及土地，投资不超过人民币1亿元新建厂房38,000平方米，通过租赁方式供华工科技全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司使用，以满足其智能终端业务发展需求。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司固定资产投资的公告》，公告编号：2019-63。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司新型全息防伪包装材料扩产的议案》。
同意华工科技全资子公司武汉华工图像技术开发有限公司以自有资金投资6,529万元，新建扩建厂房、增购生产设备，以满足新型全息防伪包装材料扩产需要。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司新型全息防伪包装材料扩产的公告》，公告编号：2019-64。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-57
华工科技产业股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2019年12月21日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第十九次会议的通知”。本次会议于2019年12月26日下午16：00在公司一楼会议室召开。会议由监事长李士训先生主持，会议应到监事5人，实到4人，监事刘斐因公出差，授权委托监事长李士训进行表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位监事审议并举手表决，形成以下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司将2019年度日常关联交易预计额度由年初预计的20,811万元调整为14,759.9万元，共调整减少6,051.1万元。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-58。
监事会认为：公司董事会在审议表决该关联交易的议案时，关联董事回避表决，公司其余非关联董事一致同意该关联交易议案的内容，其表决程序合法有效；该关联交易遵循了平等自愿的原则，定价公允，交易公平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用额度不超过人民币3亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内、有保本承诺的银行理财产品。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-59。
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
同意公司以自有资金开展总额度不超过人民币2亿元（含）的外汇衍生品交易业务，以更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》及《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，公告编号：2019-60。
监事会认为：公司为降低国际业务的外汇风险，开展总额度不超过人民币2亿元（含）的外汇衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度证券投资授权额度的议案》。
同意公司授权全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司，在保障资金安全，正常经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币1亿元自有短期闲置资金继续进行新三板证券投资业务，期限为公司董事会决议通过之日起至2020年12月31日。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2020年度证券投资授权额度的公告》，公告编号：2019-61。
监事会认为：该事项将有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
特此公告
华工科技产业股份有限公司监事会
二〇一九年十二月二十六日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-58
华工科技产业股份有限公司
关于调整2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2019年12月26日召开的公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》，由于公司与关联方之间业务活动的需要，同意对年初审议的公司2019年度日常关联交易预计额度进行调整，将2019年度日常关联交易预计额度由年初预计的20,811万元调整减少6,051.1万元，调整为14,759.9万元。
6名关联董事马新强先生、朱松青先生、王晓北先生、常学武先生、刘含树先生、熊文先生回避了表决，3名非关联董事一致同意了此项议案。公司独立董事对该事项予以事前认可，并发表了独立意见。根据相关规定，上述日常关联交易事项无须提交股东大会审议。
一、调整日常关联交易额度的基本情况
现将需要调整的2019年度公司与关联方日常关联交易额度的基本情况汇总列表如下： 单位：万元
■
二、年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
（以下数据未经审计） 单位：万元
■
三、调整日常关联交易额度关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、武汉华科物业管理有限公司
注册地址：武汉市东湖开发区华工科技园创新企业基地
注册资本：300万元
成立时间：2003年5月22日
法定代表人：常学武
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：物业管理、绿化服务；酒店管理、室内装饰装修；日用化学品、酒店用品、办公用品、绿化设备的批发兼零售；受委托代收本园区企业水电费；水电安装、维修及技术服务；会务服务。
财务数据情况：截至2019年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产1,182.87万元，净资产671.82万元，营业收入1,315.34万元，净利润-0.96万元。
2、武汉武钢华工激光大型装备有限公司
注册地址：武汉东湖新技术开发区武钢高新技术产业园
注册资本：8,000万元
成立时间：2012年6月15日
法定代表人：宋世炜
公司类型：有限责任公司
主营业务：激光加工技术及光、机、电设备的研究、开发、制造及技术服务；仪器仪表、五金机电的收批发及零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）
财务数据情况：截至2019年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产7,760.94万元，净资产7,134.87万元，营业收入1,737.85万元，净利润185.62万元。
3、宝鸡华工激光科技有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区书香路南段95号（高端装备产业园）
注册资本：4,400万元
成立时间：2016年7月21日
法定代表人：邓家科
公司类型：有限责任公司
主营业务：激光加工技术及设备的开发、研究、技术服务；激光仪器（医疗器械除外）、电子元器件、仪器仪表、五金交电、建筑材料、汽车配件销售；经营进料加工和“三来一补”业务。自营和代理负责商品及技术的进出口业务。
财务数据情况：截至2019年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产4,794.89万元，净资产4,509.95万元，营业收入385.78万元，净利润107.06万元。
4、武汉东湖华科投资管理有限公司
注册地址：武汉市东湖新技术开发区华工科技园内1幢2楼A区
注册资本：300万元
成立时间：2014年9月12日
法定代表人：魏永新
公司类型：其他有限责任公司
主营业务：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务
财务数据情况：截至2019年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产584.38万元，净资产386.88万元，营业收入287.33万元，净利润55.86万元。
5、武汉天喻信息产业股份有限公司
注册地址：武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园
注册资本：43,005.6万元
成立时间：1999年8月6日
法定代表人：张新访
公司类型：股份有限公司（上市）
主营业务：计算机及其外部设备、计算机网络、通信、电子、自动化控制系统、仪器仪表、光机电一体化、电子标签、智能卡、磁条卡、刮刮卡及其相关设备等相关产品的开发、生产、销售、技术服务（不含金融储值类业务，不含法律、行政法规、国务院决定规定应经许可经营的项目）；承接社会公共安全工程；商用密码产品的开发、生产、销售(以上产品凭许可证在核定的范围内从事经营）；防伪票证的开发、生产、销售；集成电路卡及集成电路卡读写机的开发、生产、销售；商品和技术的进出口（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。
财务数据情况：截至2019年9月30日（未经审计合并报表）该公司的规模为：总资产248,528.89万元，净资产158,724.08万元，营业收入158,543.43万元，净利润18,069.11万元。
6、武汉华中数控股份有限公司
注册地址：武汉市东湖开发区华工科技园
注册资本：17,279.1187万元
成立时间：1994年10月18日
法定代表人：陈吉红
公司类型：股份有限公司（上市）
主营业务：数控系统、机电一体化、电子、计算机、激光、通信等技术及产品的开发、研制、技术服务；开发产品的销售；机械及静电喷塑加工；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。
财务数据情况：截至2019年9月30日（未经审计合并报表）该公司的规模为：总资产159,025.32万元，净资产104,786.32万元，营业收入54,655.63万元，净利润-4,225.58万元。
7、武汉云岭光电有限公司
注册地址：武汉市东湖新技术开发区华中科技大学产业园正源光子产业园内2幢1层1-5号
注册资本：23,775万元
成立时间：2018年1月24日
法定代表人：熊文
公司类型：其他有限责任公司
主营业务：半导体激光器和探测器及其零配件的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
财务数据情况：截至2019年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产23,395.79万元，净资产17,476.91万元，营业收入3,823.53万元，净利润-1,752.27万元。
8、武汉纳多德网络技术有限公司
注册地址：武汉市东湖新技术开发区华工科技园正源光子产业园1层1-2室02
注册资本：2,308万元
成立时间：2017年10月13日
法定代表人：熊文
公司类型：其他有限责任公司
主营业务：光器件、光模块、网络设备、软件以及通信产品技术转让、技术咨询、批发零售。
财务数据情况：截至2019年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产520.38万元，净资产562.57万元，营业收入-350.22万元，净利润-743.33万元。
9、鞍山华科大激光科技有限公司
注册地址：鞍山市千山中路196号
注册资本：200万元
成立时间：2012年4月12日
法定代表人：王晓北
公司类型：有限责任公司
主营业务：激光产品技术研发、制作（不含危险化学品）、销售、安装、调试、维护；技术咨询服务。
财务数据情况：截至2019年9月30日（未经审计）该公司的规模为：总资产53161万元，净资产54.16万元，营业收入68.94万元，净利润-6.7万元。
10、华中科技大学同济医学院附属协和医院
华中科技大学同济医学院附属协和医院（又称“武汉协和医院”），始建于1866年，系国家卫计委直属（管）大型综合性医院。建院150年来，医院以学科齐全、技术力量雄厚、特色专科突出、多学科综合优势强大享誉海内外，系国家首批三级甲等医院、全国百佳医院，为湖北省急救中心、湖北省远程医学中心、湖北省毕业后医学教育研究中心挂靠单位，荣获“全国五一劳动奖状”和“全国文明单位”等国家级荣誉。2015年，医院再度通过国家三甲医院复审。
11、华中科技大学同济医学院附属同济医院
同济医院1900年由德国医师埃里希.宝隆创建于上海。1955年迁至武汉。经过110多年的建设与发展，如今已成为学科门类齐全、英才名医荟萃、师资力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进、科研实力强大、管理方法科学的集医疗、教学、科研为一体的创新型现代化医院，其综合实力居国内医院前列。
12、华中科技大学
华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学，由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立，是首批列入国家“211工程”重点建设和国家“985工程”建设高校之一。是公司的实际控制人。
经核查，以上企业均未被列入全国失信被执行人名单。
（二）关联关系
1、武汉华科物业管理有限公司为上市公司控股股东产业集团所控制。公司董事常学武先生亦为华科物业董事长，符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
2、武汉武钢华工激光大型装备有限公司属于华工科技的全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司的参股企业。
3、宝鸡华工激光科技有限公司属于华工科技全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司的参股企业，符合《股票上市规则》10.1.3 条第三项之规定。
4、武汉东湖华科投资管理有限公司属于华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司的参股企业。公司董事、副总裁刘含树先生亦为东湖华科的董事，符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
5、武汉天喻信息产业股份有限公司为上市公司控股股东产业集团所控制。符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
6、武汉华中数控股份有限公司与上市公司在过去12个月内为同一控股股东产业集团。公司董事王晓北先生亦为武汉华中数控股份有限公司董事，符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
7、武汉云岭光电有限公司属于华工科技的全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司的参股企业，公司董事熊文先生亦为武汉云岭光电有限公司董事长，符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
8、武汉纳多德网络技术有限公司属于华工科技的全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司的参股企业，公司董事熊文先生亦为武汉纳多德网络技术有限公司董事长，符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
9、鞍山华科大激光科技有限公司上市公司控股股东产业集团所控制。公司董事王晓北先生亦为鞍山华科大激光科技有限公司董事长，符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
10、华中科技大学同济医学院附属协和医院为上市公司实际控制人华中科技大学所控制，符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
11、华中科技大学同济医学院附属同济医院为上市公司实际控制人华中科技大学所控制，符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项之规定。
12、华中科技大学为上市公司的实际控制人。符合《股票上市规则》10.1.3 条第一项之规定。
四、关联交易的主要内容
1、预计减少与武汉云岭光电有限公司（以下简称“云岭光电”）的关联交易额度。因云岭光电通过华工国际发展有限公司（以下简称“华工国际”）采购的进口设备及材料需求变化，以及华工正源对云岭光电业务需求变化，年初华工国际、华工正源对云岭光电的关联交易金额预计偏高。预计华工正源2019年度向云岭光电采购货物额度减少4,400万元，华工国际向云岭光电销售货物减少205万元，华工正源向云岭光电提供房屋租赁及水电服务金额增加48万元。
2、预计增加与武汉武钢华工激光大型装备有限公司（以下简称“武钢华工激光”）的关联交易额度。因华工激光对武钢华工激光的采购需求发生变化，预计华工激光2019年度向武钢华工激光采购货物额度增加220万元。因武钢华工激光对华工国际的采购需求发生变化，预计华工国际2019年度向武钢华工激光销售货物额度减少87万元。
3、预计增加与华中科技大学之间的关联交易额度。因武汉华工激光工程有限责任公司（以下简称“华工激光”）研发需求发生变化，预计华工激光2019年度向华中科技大学委托研发金额增加125万元。因华中科技大学设备采购需求发生变化，预计华工激光2019年度向华中科技大学销售货物额度增加320万元。
4、预计增加与武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“天喻信息”）的关联交易额度。因武汉华工赛百数据系统有限公司（以下简称“华工赛百”）业务需求发生变化，预计华工赛百2019年度向天喻信息采购金额增加20万元。
5、预计增加与鞍山华科大激光科技有限公司（以下简称“鞍山激光”）的关联交易额度。因华工激光对鞍山激光业务需求变化，预计华工激光2019年度向鞍山激光采购货物额度增加0.2万元。
6、预计增加与华中数控之间的关联交易额度。因华中数控对华工激光业务需求发生变化，预计华工激光2019年度向华中数控销售货物额度增加4.7万元。
7、预计增加与宝鸡华工激光科技有限公司的关联交易额度。因宝鸡华工激光对华工法利莱和华工激光的采购需求发生变化，预计华工法利莱和华工激光2019年度向宝鸡华工激光销售货物额度增加290万元。
8、预计减少与武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“天喻信息”）的关联交易额度。因天喻信息对华工激光和华工图像的采购需求发生变化，年初华工激光和华工图像对天喻信息的关联交易金额预计偏高，预计华工激光和华工图像2019年度向天喻信息销售货物额度减少608万元。
9、预计减少与武汉东湖华科投资管理有限公司（以下简称“东湖华科”）的关联交易额度。因东湖华科对武汉华工科技投资管理有限公司（以下简称“华工投资”）业务需求变化，预计华工投资2019年度向东湖华科提供管理咨询金额减少80万元。
10、预计增加与华中科技大学同济医学院附属协和医院（以下简称“协和医院”）的关联交易额度。因协和医院对武汉华工医疗科技有限公司（以下简称“华工医疗”）业务需求发生变化，预计华工医疗2019年度向协和医院销售货物额度增加100万元。
11、预计增加与华中科技大学同济医学院附属同济医院（以下简称“同济医院”）的关联交易额度。因同济医院对华工医疗业务需求发生变化，预计华工医疗2019年度向同济医院销售货物额度增加400万元。
12、预计减少与武汉纳多德网络技术有限公司（以下简称“纳多德”）之间的关联交易额度。因纳多德客户开拓进展较慢，年初华工正源对纳多德的关联交易金额预计偏高。预计华工正源2019年度向纳多德销售货物额度减少2190万元。
13、预计减少与武汉华中科技大产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）之间的关联交易额度。因2019年7月产业集团搬迁至新办公地址，不再租用华工科技房屋，预计减少关联交易金额9万元。
本公司及控股子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。
关联交易的定价方法：以市场价格、国家定价为原则，并根据市场变化及时调整；部分商品按协议价约定执行。
上述关联交易的定价政策是：依据与关联方签订的合同、协议或市场公允价格。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为，且将与各关联方维持业务往来，公司通过上述日常关联交易可保证生产所需货物供应的稳定性和充足性，对公司生产经营具有积极作用。公司与关联方的交易公允，没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响。
本次调整减少的日常关联交易预计金额为6,051.1万元，低于公司最近一期经审计净资产568,605.67万元的5%，无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司结合实际情况对2019年度发生的日常关联交易进行了合理调整，符合公司经营的实际需求，交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事对此议案予以事前认可，并发表独立意见：该关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，而且交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此一致同意公司本次调整2019年度日常关联交易预计事项。
七、监事会意见
监事会认为，公司董事会在审议表决该关联交易的议案时，关联董事回避表决，公司其余非关联董事一致同意该关联交易议案的内容，其表决程序合法有效；上述关联交易遵循了平等自愿的原则，定价公允，交易公平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、第七届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见；
4、第七届监事会第十九次会议决议。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十六日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-59
华工科技产业股份有限公司
关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2019年12月26日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，为公司及股东获取较好的投资回报,同意使用额度不超过人民币3亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环使用。公司拟投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内、有保本承诺的银行理财产品。具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2017年9月8日中国证券监督管理委员会[2017]1640号文核准，公司于2017年11月15日向6名特定投资者（13个产品）非公开发行人民币普通股114,386,075股，发行价格为每股人民币15.8元，募集资金总额为人民币1,807,299,985元，扣除相关发行费用人民币27,095,000元后，实际募集资金净额为人民币1,780,204,985元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“众环验字（2017）010154号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2019年11月30日，公司累计使用募集资金总额为80,762.21万元，尚未使用募集资金总额为100,317.77万元（含利息收入3,059.48万元）。
公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、进行现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，购买短期保本型银行理财产品，以增加公司收益。
2、理财产品品种
投资对象是全国性商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在12个月（含）以内的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押。
公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。
3、投资额度
在董事会审议通过之后，由华工科技财务部对募集资金使用进度进行合理预算、测试和安排，起草具体理财方案，呈报华工科技财务总监、总经理和董事长审批之后，由华工科技财务部执行。公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品的最高额不超过人民币3亿元（含），资金在该额度内可循环使用。
4、投资期限及授权
投资期限和额度自董事会审议通过之日起一年之内有效，并授权华工科技董事长在额度内审批办理实施前述业务。
四、投资风险及风险控制措施
（一） 投资风险
1、尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、相关人员操作和道德风险。
（二） 风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、银行理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。
3、公司财务部对公司的银行理财产品投资进行会计核算，公司董事长在授权额度内负责审批。
4、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，公司审计部对投资理财执行情况进行日常检查。
5、公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期银行理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
（一）公司本次运用暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，是在确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
六、决策程序
该交易事项已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程规定，无需提交公司股东大会审议。
七、独立董事意见
独立董事认为,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司相关制度的规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，利用闲置募集资金购买银行保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此一致同意公司使用额度不超过人民币3亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。
八、监事会意见
监事会认为,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
九、保荐机构意见
保荐机构认为,公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证公司正常经营资金需求和资金安全，投资风险得到有效控制的前提下，拟使用额度不超过人民币3亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益；公司关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，该事项决策程序符合有关规定；保荐机构对公司关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案无异议。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-60
华工科技产业股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2019年12月26日召开了第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。为满足公司及其控股子公司日常经营使用外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理，同意公司开展总额度不超过人民币2亿元（含）的外汇衍生品交易业务。具体情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的背景和目的
随着公司业务发展，子公司进出口业务不断增长，在日常经营过程中涉及大量外币结算。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，以美元为主的外汇汇率起伏不定。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避汇率风险。公司挑选与主业经营密切相关的简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
二、前次外汇衍生品交易授权使用情况
2019年由于国际经济形势复杂多变，受外贸不确定因素和中美利差影响，人民币对美元双向波动更趋频繁，加大了汇率变动方向的判断难度，公司本着谨慎原则暂未开展外汇衍生品交易。
三、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1、拟开展外汇衍生品交易业务额度：不超过人民币2亿元的外汇衍生品交易业务。
2、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
3、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行。
4、流动性安排：外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金额和交易期限与实际业务需求进行匹配。
5、交易品种：金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等。
6、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。
7、期限及授权：自董事会审议通过之日起一年之内有效，并授权华工科技董事长在额度内审批办理实施前述业务。
四、决策程序
该交易事项已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程规定，无需提交公司股东大会审议。
五、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险。公司及子公司开展的外汇衍生品交易，主要为主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
六、开展外汇衍生品交易业务的风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率、利率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额不得超过经董事会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品交易。
2、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，该制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序及信息披露等做出了明确规定。
3、加强交易对手管理，公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部负责跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会和审计委员会报告，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，建立应急机制，积极应对，妥善处理。
5、公司审计部为公司金融衍生品交易的监督部门，负责对公司及各子公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
七、公司开展外汇衍生品交易的会计核算政策及后续披露
1、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、企业会计准则第 37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39 号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。
2、公司开展外汇衍生品交易，达到交易披露标准的，公司应及时披露。
3、公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易相关信息予以披露。
八、独立董事意见
独立董事认为,公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要。公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》及相关风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此一致同意公司开展总额度不超过人民币2亿元的外汇衍生品交易业务。
九、监事会意见
监事会认为，公司为降低国际业务的外汇风险，开展总额度不超过人民币2亿元（含）的外汇衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司开展衍生品交易业务。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-61
华工科技产业股份有限公司
关于2020年度证券投资授权额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”） 2019年12月26日召开的第七届董事会第二十五次会议审核通过了《关于2020年度证券投资授权额度的议案》，授权全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司（下称“华工投资”），在保障资金安全，正常经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币1亿元自有短期闲置资金进行新三板证券投资业务，期限为公司董事会决议通过之日起至2020年12月31日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，该事项不构成关联交易，本次投资总额度在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
一、授权概况
1、被授权主体：武汉华工科技投资管理有限公司，2011年2月成立，法定代表人为马新强，注册资本为15,000万元，为华工科技全资子公司。
2、授权投资额度：使用自有资金不超过1亿元人民币。（含存量，在本额度范围内资金可循环使用）；
3、授权投资目的：2019年，科创板正式开板，新三板改革全面启动，一系列资本市场改革新政公布，预示着我国多层次资本市场体系建设加快推进,基础制度不断夯实。
华工投资将根据新三板精选层新政新规更新投资策略，筛选符合精选层标准的优质项目进行投资。该类投资项目将根据科创板、新三板相应制度适时转板上市，预期将在未来几年为我司创造可观投资收益。截至目前，投资公司所投新三板企业已有两家申报科创版并受理；另有两家符合新三板精选层要求，具备转板条件。对新三板项目进行投资有利于公司提高资金使用效率，发挥投资公司职能在授权范围内投资理财，增强公司盈利能力。
4、授权投资范围：新三板证券投资（包括直接购买、参与定增等）；
5、授权投资期限：本次董事会决议通过之日起至2020年12月31日止；
6、授权投资方式：货币资金方式直接投资；
7、授权资金来源：以自有资金进行投资。
二、审批程序
根据华工科技《章程》及《证券投资管理制度》，本事项经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过。公司独立董事出具了表示同意的独立意见。该事项不构成关联交易，本次投资总额度在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、证券投资风险：
（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、拟采取的风险控制措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，及时分析和跟踪证券投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司将每年对证券投资资金运作和收益情况进行专项审议，并视情况授权第二年使用额度。同时，公司已制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、账户及资金管理、投资情况监督、责任人等方面均做了相应详细规定，有效防范风险。
同时，公司将严格按照证监会再融资募集资金相关规定，严格控制募集资金使用方向，防止将募集资金用于财务性投资。公司证券投资资金来源严格控制在自有闲置资金范围，不占用募集资金及公司主营业务资金。
四、证券投资情况（截止2019年11月31日）
因自2018年以来，新三板交易活跃度持续下降，做市指数下跌超30%，交易额也大幅下降。华工投资秉承多看少投，关注市场与政策的原则，保持了对三板市场的关注，但在具体项目投资方面，保持审慎态度。2019年无新三板项目投出。
截止2019年11月30日，华工投资已在新三板累计投资6,122.43万元，累计已出售金额3,524.63万元，已使用投资额度2,597.8万元。
注：华工投资于2018年5月投资的新三板证券“易点天下”（投资金额1,989.34万元），已于2018年4月2日起终止挂牌；于2018年5月投资的新三板证券“路德环境”（投资金额1,791.00万元），已于2019年4月18日终止挂牌。因此本次公告的新三板累计投资数据，未包括对“易点天下”、“路德环境”的投资金额。
具体情况详见附件一表格。
五、对上市公司日常经营的影响
近期，在中央经济工作会议后，国家频频发布利好新三板改革以及建立多层次资本市场政策，包括设立精选层并实施转板上市机制等。从新三板头部企业财务数据看成长性，新三板成长力企业的营业收入增长率高于创业板、中小板。特别是成长力排名前100的企业，其营业收入增长率已比肩科创板企业。价值创造方面，成长力企业平均的资本回报率是16.4%，高于创业板、中小板企业，成长力排名前100的企业中，平均资本回报率则要高于科创板企业。因此，在未来，华工投资将持续密切关注新三板市场及头部优质标的，在市场活跃，政策利好的背景下，未来将保持对优质项目的布局。
公司坚持“规范运作、风险可控、谨慎投资、保值增值”的原则，在保障公司日常经营和资金安全的前提下，授权全资子公司华工投资以不超过1亿元的额度内进行新三板证券投资业务，有助于提高自有资金使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司在保障日常经营和资金安全的前提下进行新三板证券投资业务，将有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为，不存在占用募集资金的情况，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。因此一致同意授权公司全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司，使用不超过人民币1亿元继续用于新三板证券投资业务。
七、监事会意见
监事会认为，该事项将有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。因此，同意公司该议案。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事意见。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
附件一：截止2019年11月30日证券投资 单位：元
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股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-62
华工科技产业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2018年12月25日召开了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币6亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取较好的投资回报。上述额度在决议有效期内，可循环使用。公司将投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内、有保本承诺的银行理财产品。具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2018-55。
近日，公司前期使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已到期全部赎回，现就相关进展情况公告如下：
一、公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品赎回的情况
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二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金理财的议案》已于公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，不需要另行提交董事会审议。
三、关联关系说明
公司与上述受托机构不存在关联关系。
四、安全性及风险控制措施
公司购买的理财产品都是全国性商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月（含）以内的银行理财产品，能保证投资本金安全。尽管银行理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格遵守审慎投资原则，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
五、对公司经营的影响
（一）公司本次运用暂时闲置募集资金购买的短期保本型银行理财产品，是在确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
六、公告前十二个月使用募集资金购买理财产品的情况（含本次）
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七、备查文件
1、《第七届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号2018-50；
2、《第七届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号2018-51；
3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2018-55；
4、《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的进展公告》，公告编号：2019-06；
5、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》，公告编号2019-41
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-63
华工科技产业股份有限公司
关于子公司固定资产投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2019年12月26日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于子公司固定资产投资的议案》，同意全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司（下称“华工激光”）以自有闲置资金及土地，投资不超过1亿元新建厂房38,000平方米，通过租赁方式供华工科技全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（下称“华工正源”）使用，以满足其智能终端业务发展需求。具体内容公告如下：
一、投资概述
随着5G网络、千兆宽带网络的快速建设，智能终端产品将向大带宽、大联接、超高清、人机交互方向发展。未来几年，个人与家庭智能终端产品将进入快速更新、迭代阶段。为促进智能终端业务快速发展，华工科技全资子公司华工激光拟以自有闲置资金及土地，投资不超过1亿元新建厂房38,000平方米，通过租赁方式供华工科技全资子公司华工正源使用，以满足其智能终端业务发展需求。
二、项目基本情况
建设主体：武汉华工激光工程有限责任公司
建设地点：湖北省武汉市光谷未来城工业区，占地面积6,351平方米
建设内容：新建厂房38,000平方米，包含生产厂房、仓储物流、办公区等
建设周期：16个月
建设规模及资金来源：华工激光以自有资金不超过1亿元投入建设，建设用地为自有闲置土地。具体预算如下：
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三、项目可行性分析
1.项目背景
华工正源智能终端目前主要产品为光猫、路由器等。光猫国内市场需求趋稳，海外市场增长迅猛，全球市场总量预估在5000一6000万台区间。作为光猫换代产品的10G PON在国家政策及运营商业务的推动下，将逐渐上量。目前国内千兆网络比例不到1%，是运营商下一代固定接入网络首选，后续市场增长空间巨大，预估2020年市场需求量将达到300万台以上规模，是后续重点跟进方向之一。受益于带宽增长及连接数增加的影响，普通路由器升级为智能路由器的需求持续增长。预估2020年运营商将加大路由器集采，智能路由器全年总需求达到4000万台以上。智能路由器将成为智能终端未来几年重要的业务增长方向。
2019年6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了5G商用牌照，5G网络建设迅速铺开。工信部表示，2019年将在300个城市部署千兆宽带网络，用户覆盖能力达到2000万，全年新增千兆宽带用户40万；3月1日，工信部、广电总局、中央广播电视总台印发了《超高清视频产业发展行动计划》，提出“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线。从无线、固网到视讯，智能终端新的业务发展风口即将到来。未来，华工正源将紧跟行业趋势，大力研发开拓波分传输设备、行车记录仪及5G CPE等新技术、新产品，积极开拓智能终端增量市场，发掘智能终端业务新的利润增长点。
2.项目必要性
智能终端业务即将迎来新的发展机遇，未来两年内，将会有一批新产品新客户在智能终端落地。智能终端事业部现有厂房使用面积已接近饱和，无法满足增量业务的场地使用需求。本项目的实施将为智能终端提前做好战略储备，为未来的发展预留空间。
3.项目效益分析
本项目总投资收益率69.08%，所得税后财务内部收益率20.74%。项目投资回收期5.45年（不含建设期）。
四、项目实施目的、存在风险和对公司的影响
（一）实施目的
公司根据发展战略的需要，进行本项目的建设，可有效满足公司智能终端业务快速发展对生产经营用地的需求，为公司进一步扩大产能提供保障，有利于巩固和扩大公司综合竞争优势，利于公司长远发展。
（二）存在风险
1.投资计划中，基建项目由于工期、建材及人力成本变动等原因，存在投资额超预算的风险。对此，公司将充分发挥管理优势，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪管理工作，力争投资金额控制在投资预算范围内。
2.投资计划中，受气象等自然条件及相关环保政策影响，项目建设客观上可能存在建设周期延长的风险。针对此风险，公司将加强工期管控力度，制定严密的进度总控制计划，合理安排时间；制定施工期间暴雨、大风等气象灾害的应急响应预案，严格按照环保要求做好施工期间工地裸露土的遮盖及洒水，防止扬尘。
（三）对公司的影响
本项目符合公司的战略发展需要，项目建成后，将进一步整合资源，扩大生产规模，为实现客户与产品多元化战略打下良好基础，为自研产品开发创造条件,进一步确立智能终端的行业地位及影响力。有利于为公司持续、稳健发展提供保障，对公司的财务状况、经营成果产生积极影响。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十五次会议决议
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-64
华工科技产业股份有限公司
关于子公司新型全息防伪包装材料扩产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2019年12月26日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于子公司新型全息防伪包装材料扩产的议案》，同意全资子公司关于武汉华工图像技术开发有限公司（下称“华工图像”）以自有资金投资6,529万元，新建扩建厂房、增购生产设备，以满足新型全息防伪包装材料扩产需要。具体内容公告如下：
一、投资概述
近年，华工图像坚持以市场为导向，紧密围绕“好产品、好市场、好管控”，持续进行技术创新与产品创新。随着战略产品的转型与升级，华工图像新型全息防伪包装材料如专版&定位转移纸、全息水转印膜和花纸、高端全息防伪证卡膜及标签、新型全息烫金膜等产品产量增长迅速。2019年下半年，上述四类新型全息防伪包装材料产品已出现市场订单井喷的情况，为最大程度的满足市场急速增长的需求，华工图像拟以自有资金投资6,529万元，新建危险化学品仓库、纸品/膜品仓库、将原有仓库转为生产车间使用并新购生产设备、新建一栋办公楼。
二、项目基本情况
项目名称：华工图像新型全息防伪包装材料扩产建设项目
项目实施主体：武汉华工图像技术开发有限公司
项目建设地点：湖北荆门高新区·掇刀区天乐路1号
项目实施内容：新建危险化学品仓库、纸品/膜品仓库、办公楼；改建生产车间，增购生产设备。
项目建设周期：12个月
项目建设规模及资金来源：总投资为6,529万元，全部为华工图像自有资金，具体项目支出内容参见下表：
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项目效益分析：本项目总投资收益率69.08%，所得税后财务内部收益率16.68%。项目投资回收期1.87年（不含建设期），盈亏平衡点为37.99%。
三、 项目实施目的、存在风险和对公司的影响
1、实施目的
新型全息防伪包装材料集环保、美观、高防伪功能于一体，华工图像的四大类产品满足了未来防伪包装行业的市场需求，具有较好的市场发展前景。2019年，华工图像专版&定位转移纸、全息水转印膜品和花纸等业务订单数量、销售收入迅速增长。为保证产能满足市场需求，华工图像亟需增加生产设备扩大产能，同时扩建仓库提高物料储存能力、提高物料转运速度，以保障产品及时交付，实现经营目标。
2、存在风险
（1）市场风险。由于该项目发展前景广阔，具有一定的利润空间，可能出现市场竞争加剧风险。华工图像将通过提高品牌意识、提高原材料利用率、完善销售网络等方法进一步巩固和发展已有的核心竞争力优势，降低市场风险。
（2）技术风险。随着科学技术的发展和社会的进步，产品的更新速度逐渐加快，一些新材料、新技术逐渐涌现出来，对企业的要求也越来越高。华工图像将通过吸引优秀人才，增强研发创新能力，根据市场的发展趋势，不断地引进、吸收、开发新的产品，降低技术风险。
3、对公司的影响
该项目建成后将有效缓解华工图像战略产品产能不足的瓶颈，大幅提升生产交付能力，并进一步促进华工图像产品结构转型升级，推进科技创新，加快发展步伐，提升经济效益，提高华工图像整体实力和核心竞争力。
四、备查文件
公司第七届董事会第二十五次会议决议
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
