深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第五十四次会议决议公告
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-202
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第五十四次会议通知于2019年12月23日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年12月26日（星期四）以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信的议案》。
根据公司快速发展、经营规模日益扩大的需要，公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过50,000万元的综合授信额度，授信内容包括流动资金贷款，银行承兑汇票、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保函、商票保贴等信用品种。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授信额度及授信品种最终以银行实际审批为准。授信期限为2年。
公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2019年度综合授信额度的议案》。
公司分别于2019年4月25日、2019年5月17日召开第四届董事会第三十六次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。
随着公司经营规模不断扩大，为满足公司及子公司生产经营的需要，提高资金使用效率，公司拟将对公司向银行等金融机构申请综合授信的额度由人民币 10亿元调整为人民币30亿元整。综合授信额度有效期自本议案经股东大会审议通过后起至召开2019年年度股东大会作出新的决议之日止。
以上新增的授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。
有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权的决结果审果审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的议案》。
公司董事会认为，本次全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保主要是为了满足快速发展、经营规模日益扩大的需要，同意全资子公司为公司提供担保。立新科技为公司全资子公司，此次对公司的担保行为财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成影响，不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
具体内容见《英飞拓：关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的公告》（公告编号：2019-206），刊登于2019年12月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》。
根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2019年12月27日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-203
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届监事会第四十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届监事会第四十五次会议通知于2019年12月23日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2019年12月26日（星期四）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的议案》。
具体内容见《英飞拓：关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的公告》（公告编号：2019-206），刊登于2019年12月27日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会
2019年12月27日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-204
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于申请银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于申请银行授信的议案》。
根据公司快速发展、经营规模日益扩大的需要，公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过50,000万元的综合授信额度，授信内容包括流动资金贷款，银行承兑汇票、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保函、商票保贴等信用品种。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授信额度及授信品种最终以银行实际审批为准。授信期限为2年。
公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董 事 会
2019年12月27日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-205
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于调整2019年度综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月25日、2019年5月17日召开第四届董事会第三十六次会议、2018年度股东大会审议，审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款，项目贷款、银行承兑汇票及贴现、贸易融资、国内外信用证及押汇、T/T 押汇及代付、非融资性保函、商票保贴等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述授权有效期为公司2018年年度股东大会批准之日起至召开2019年年度股东大会作出新的决议之日止。
随着公司快速发展，经营规模日益扩大的需要，为提高资金使用效率，公司拟将对公司向银行等金融机构申请综合授信的额度由人民币 10亿元调整为人民币30亿元整。综合授信额度有效期自本议案经股东大会审议通过后起至召开2019年年度股东大会作出新的决议之日止。
在上述期间且在额度内发生的具体授信事项，公司授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
以上新增的授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董 事 会
2019年12月27日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-206
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于全资子公司为公司申请银行授信
提供资产抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）于2019年12月26日召开第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于申请银行授信的议案》，根据公司快速发展、经营规模日益扩大的需要，公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过50,000万元的综合授信额度，授信额度及授信品种最终以银行实际审批为准，授信期限为2年。按照交通银行的相关要求，公司全资子公司深圳市立新科技有限公司（以下简称“立新科技”）拟以其名下的位于深圳市龙岗大工业区立新科技厂区的两栋厂房和一栋综合楼（不动产权号：粤（2017）深圳市不动产第0107061号，建筑面积：48,868.24㎡，账面价值合计91,462,761.79元）为上述授信提供抵押担保。
公司于2019年12月26日召开第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的议案》，同意上述担保事项。根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：深圳英飞拓科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403007230430398
类型：股份有限公司(中外合资、上市)
住所：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
法定代表人：刘肇怀
注册资本：119,867.5082万人民币
经营范围：一般经营项目是:生产经营智能设备、电子产品、光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品、数据通信设备、以太网交换设备、LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产品、防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品,从事上述产品及软件产品的研发、批发、技术咨询、技术服务、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请)视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发,转让自行研发的技术成果，从事上述产品的售后服务，从事自产产品租赁相关业务,从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);机电工程、系统集成、电子设备工程的设计、施工、维护业务；自有物业租赁(凭公司名下合法房产证方可经营)。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。，许可经营项目是:
成立日期：2000年10月18日
英飞拓财务状况：
单位：元
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三、抵押合同的主要内容
1、抵押人（担保方）：深圳市立新科技有限公司；
2、债务人（被担保方）：深圳英飞拓科技股份有限公司；
3、抵押权人：交通银行股份有限公司深圳分行；
4、保证方式：抵押担保
5、抵押物：深圳市立新科技有限公司不动产
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相关抵押合同尚未签署。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保主要是为了满足公司快速发展、经营规模日益扩大的需要，同意全资子公司为公司提供担保。立新科技为公司全资子公司，此次对公司的担保行为财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成影响，不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
若上述担保额度全部实施，公司及其控股子公司的担保总额为不超过人民币111,529.25万元，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产（合并报表）的30.49%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
本次全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保，主要是为了达到满足公快速发展、经营规模日益扩大的需要，符合全体股东的利益，全资子公司对公司的担保的风险基本可控。本次担保对公司的正常经营不构成影响，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们同意公司本次担保事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董 事 会
2019年12月27日
