广州广电计量检测股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2019-020
广州广电计量检测股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次股东大会未出现否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间
1、现场会议:2019年12月26日15:00;
2、网络投票:
(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日9:30-11:30、13:00-15:00;
(2)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2019年12月26日9:15-15:00。
(二)会议召开地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼多功能会议厅
(三)会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(四)会议召集人:公司董事会。
(五)会议主持人:公司董事黄敦鹏。
(六)会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
(七)出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共21人,代表股份227,413,222股,占公司有表决权股份总数的68.7735%;其中:
通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共14名,代表股份222,400,301股,占公司有表决权总股份的67.2575%;
通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共7名,代表股份5,012,921股,占公司有表决权总股份的1.5160%。
(八)公司董事、监事及高级管理人员列席会议,北京德和衡(广州)律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案(其中第一项议案以特别决议通过):
(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:
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(二)审议通过《关于〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果:
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(三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:
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(四)审议通过《关于〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果:
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(五)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果:
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(六)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果:
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(七)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果:
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德和衡(广州)律师事务所律师湛小宁、林卓睿现场见证,并出具法律意见书。
北京德和衡(广州)律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第二次临时股东大会决议;
(二)北京德和衡(广州)律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2019年12月27日