中再资源环境股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2019-073
中再资源环境股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月26日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由与会董事共同推举的独立董事伍远超先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人；董事长管爱国先生、董事沈振山先生、独立董事温宗国先生因临时有其他行程安排未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人；监事会主席苏辛先生因临时有其他行程安排未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书朱连升先生出席会议；财务总监程赣秋先生、副总经理仲良喜先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2议案名称：关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
审议结果：通过
3.01 议案名称：交易对象
审议结果：通过
表决情况：
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3.02 议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
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3.03 议案名称：标的资产定价
审议结果：通过
表决情况：
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3.04 议案名称：对价支付
审议结果：通过
表决情况：
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3.05议案名称：发行股份
审议结果：通过
表决情况：
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3.06 议案名称：发行股份-发行种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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3.07 议案名称：发行股份-发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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3.08 议案名称：发行股份-发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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3.09 议案名称：发行股份-购买资产发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
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3.10 议案名称：发行股份-锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
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3.11 议案名称：发行股份-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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3.12 议案名称：发行股份-认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.13 议案名称：募集配套资金
审议结果：通过
表决情况：
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3.14 议案名称：募集配套资金-发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.15议案名称：募集配套资金-发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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3.16 议案名称：募集配套资金-发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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3.17 议案名称：募集配套资金-发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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3.18 议案名称：募集配套资金-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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3.19 议案名称：募集配套资金-募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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3.20 议案名称：募集配套资金-锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
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3.21 议案名称：募集配套资金-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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3.22 议案名称：过渡期损益的归属
审议结果：通过
表决情况：
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3.23 议案名称：滚存未分配利润
审议结果：通过
表决情况：
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3.24 议案名称：人员安排
审议结果：通过
表决情况：
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3.25 议案名称：本次重大资产重组决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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4议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7议案名称：关于公司与相关交易方签署本次重大资产重组相关协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8议案名称：关于《中再资源环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9议案名称：关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11议案名称：关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12议案名称：关于公司本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13议案名称：关于《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14议案名称：关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
⒈上述十四项议案均涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司（持有本公司股份358,891,083股，占本公司总股数的25.84%）及其一致行动人中再资源再生开发有限公司（持有本公司股份104,667,052股，占本公司总股数的7.54%）、黑龙江省中再生资源开发有限公司（持有本公司股份99,355,457股，占本公司总股数的7.15%）、广东华清再生资源有限公司（持有本公司股份62,549,685股，占本公司总股数的4.50%）、中再生投资控股有限公司（持有本公司股份53,394,635股，占本公司总股数的3.85%）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司（持有本公司股份16,095,925股，占本公司总股数的1.16%）和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司（持有本公司股份10,730,616股，占本公司总股数的0.77%）已对全部十四项议案回避表决。
⒉上述十四项议案均为特别决议议案，均已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：雷锐芝、李超
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中再资源环境股份有限公司
2019年12月27日
