数源科技股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2019-81
数源科技股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.董事会会议召开情况
数源科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2019年12月27日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于2019年12月17日以专人或电子邮件的形式送达各位董事。
本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名，全体监事列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二.董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加2019年度日常关联交易的议案》。
同意公司2019年度增加与杭州信江科技发展有限公司的日常关联交易，采购产品、商品不超过5,280万元(不含税)。
此项议案表决时，关联董事章国经先生、丁毅先生回避表决。
表决结果：同意 3票；弃权 0 票；反对 0 票。
三.备查文件
1. 第七届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2019年12月28日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2019-82
数源科技股份有限公司
关于增加2019年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）于2019年12月27日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于增加2019年度日常关联交易的议案》，关联董事章国经、丁毅回避表决。上述事项无需提请股东大会审议批准。具体情况如下：
一．日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司现增加2019年度日常关联交易，该关联交易的关联人为杭州信江科技发展有限公司（以下简称“信江科技”或“关联人”），增加的日常关联交易的总金额不超过5,280万元(不含税)。2018年，公司对应该类别的日常关联交易的实际发生额为0万元（不含税）。
（二）增加的日常关联交易的类别和金额
单位：万元
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(三) 上一年度该类日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二.关联人介绍和关联关系
1.关联人介绍
杭州信江科技发展有限公司
法定代表人：方晓龙
注册资本：18,779万元
住所：杭州市西湖区天目山路397号
经营范围：服务：磁记录材料、光记录材料、聚酯薄膜系列产品、塑料及制品、纸管的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；批发、零售：针纺织品，纺织原料，化工产品及原料（除化学危险品及第一类易制毒化学品），普通机械、纸制品，包装材料，金属材料，电子产品（除专控）。
2018年，信江科技经审计总资产67,087万元；净资产21,604万元；营业收入16,820万元；净利润20,485万元。
2、与公司的关联关系
信江科技是公司控股股东西湖电子集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
3、履约能力
公司认为关联人的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。
三．关联交易主要内容
1.公司与关联人发生的关联交易，按市场价格定价，均遵循公开、公平、公正的原则。
其定价方法为：按市场价格进行结算；当关联人供应的产品及配件价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择上述关联人以外的其他供应商。
其结算方式：一次性结算。
公司将根据日常生产经营的实际需要，同关联人签订合同。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常交易属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用关联人的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展渠道，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联人产生依赖或被控制。
五．独立董事事前认可和独立意见
1．独立董事事前认可情况：
公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事审阅了本议案及相关材料，认为增加的该项日常关联交易是公司正常生产经营所需，符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
2．独立董事独立意见：
公司与关联人的日常经营性往来，有利于资源共享，发挥协同效应。公司关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。
公司增加的关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和公司《章程》的规定。据此，同意《关于增加2019年度日常关联交易的议案》。
六．备查文件目录
1．公司第七届董事会第二十九次会议决议；
2．独立董事关于增加2019年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2019年12月28日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2019- 83
数源科技股份有限公司独立董事
关于增加2019年度日常关联交易的
事前认可意见和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年第二次修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《数源科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对公司拟提交第七届董事会第二十九次会议审议的关于增加2019年度日常关联交易的议案材料进行了认真、全面的审查，发表事前认可意见和独立意见如下：
一、事前认可意见
公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事审阅了本议案及相关材料，认为增加的该项日常关联交易是公司正常生产经营所需，符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
二、独立意见
公司与关联人的日常经营性往来，有利于资源共享，发挥协同效应。公司关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。
公司增加的关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和公司《章程》的规定。据此，同意《关于增加2019年度日常关联交易的议案》。
数源科技股份有限公司独立董事
赵 骏
张淼洪
2019年12月28日
