新奥生态控股股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-146
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2019年12月25日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于2019年12月27日以通讯表决的方式召开，公司董事均参与本次会议表决。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司调整高级管理人员的议案》
具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥股份关于公司调整高级管理人员的公告》。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于以债权向全资子公司转增资本公积的议案》
具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥股份关于以债权向全资子公司转增资本公积的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
2019年12月28日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-148
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于以债权向全资子公司转增资本公积的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 标的名称：新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）。
● 转增金额：新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以持有的新能矿业1,623,883,371.25元人民币债权转增为新能矿业的资本公积，转增完成后公司仍持有新能矿业100%股权。
● 特别提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、转增情况概述
2019年12月27日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于以债权向全资子公司转增资本公积的议案》，为满足全资子公司新能矿业的经营发展需要，优化其资产负债结构，促进其健康稳定发展，公司拟以持有的新能矿业1,623,883,371.25元人民币债权转增为新能矿业的资本公积，本次转增完成后，公司仍持有新能矿业100%股权。
根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对新能矿业以债权转增资本公积事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。
本次转增事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、转增标的基本情况
1、新能矿业基本情况
名称：新能矿业有限公司
成立日期：2008年05月07日
注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇沙沙圪台村
法定代表人：于建潮
注册资本：79,000万人民币
经营范围：许可经营项目:煤炭生产、销售。 一般经营项目:机械、机电设备及零配件修理。
2、新能矿业主要财务指标如下表：
单位：人民币万元
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注：上表所列2018年财务数据经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年三季度财务数据未经审计。
三、本次转增对公司的影响
本次对新能矿业以债权转增资本公积，有助于降低其资产负债率，增强其信用能力、持续经营能力。公司将继续加强新能矿业的内部管理，减少经营风险，实现长期健康发展。
本事项不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
2019年12月28日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-149
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于全资子公司下属王家塔煤矿外委施工单位
机电运输事故调查结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月26日，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）收到内蒙古煤矿安全监察局鄂尔多斯监察分局出具的《关于新能矿业有限公司王家塔矿井“11·9”机电运输事故结案的批复》（以下简称“《批复》”）及《事故调查报告》：新能矿业下属王家塔煤矿于近日发生一起井下外委施工单位机电运输事故，事故造成1人死亡，直接经济损失234.26万元。根据《批复》及《事故调查报告》，该事故是一起生产安全责任事故，属一般事故。王家塔煤矿已停产整顿，目前已向伊金霍洛旗能源局提交了书面整改回复。
新能矿业2019年1-9月实现营业收入136,636.34万元，净利润44,258.63万元（以上数据未经审计）。公司初步测算，截至2019年12月31日，王家塔煤矿停产预计将使新能矿业2019年度营业收入减少约13,226万元。该事件对公司业绩的最终影响主要取决于王家塔煤矿的复产时间，目前无法准确测算对利润的影响。公司已提交书面整改回复，复产时间取决于相关政府部门验收通过的时间。该事件对公司其他板块业务正常开展不会产生影响。
公司将进一步完善外委队伍管理制度，加强外委施工单位安全管理；提升井下车辆运输安全风险辨识和管控能力，提高井下现场安全管理水平；加大对井下作业人员安全教育的培训力度，增强作业人员安全风险防范意识，避免安全事故的发生。目前公司正在与当地政府部门积极沟通，公司将充分关注该事项进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
2019年12月28日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-147
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于公司调整高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总裁黄安鑫先生的辞职申请，黄安鑫先生因工作调整申请辞去公司副总裁职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄安鑫先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。黄安鑫先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对黄安鑫先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
经公司首席执行官于建潮先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2019年12月27日召开第九届董事会第十次会议，聘任张晓阳先生担任公司副总裁，聘任门继军先生担任公司总裁助理，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。公司其余高级管理人员不做调整。
公司独立董事同意上述聘任高级管理人员事项，并就相关事项发表了独立董事意见（详情请见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》）。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
2019年12月28日
张晓阳先生简历：
张晓阳，男，1975年出生，研究生学历，毕业于武汉大学工业工程专业。1997年-2004年就职于山西阳光发电公司，2004年至2010年3月在山西漳山发电有限公司任总经理助理、党委委员。2010年4月至2015年1月先后任新奥能源化工市场与战略绩效部副主任、主任。2015年2月至2016年12月任新能矿业有限公司总经理，2017年1月-2018年7月任株洲新奥燃气有限公司总经理，2018年8月至2019年12月任新能凤凰（滕州）能源化工有限公司总经理，2019年12月27日起任新奥生态控股股份有限公司副总裁。
门继军先生简历：
门继军，男，1979年出生，本科学历，17年工程及项目管理经验。2002年7月至2009年1月年先后任新奥燃气工程有限公司项目部经理、物资管理部主任。2009年2月至2014年2月先后任新地能源工程技术有限公司物资采购分公司副总经理、穿越分公司副总经理、项目管理分公司副总经理。2014年3月至2018年10月任新奥燃气工程有限公司湖南分公司总经理；2018年11月至2019年12月任新奥股份工程市场开发总经理，2019年12月27日起任新奥生态控股股份有限公司总裁助理。
