张家界旅游集团股份有限公司
第十届董事会2019年第五次临时会
议决议公告
2019-12-28
来源：上海证券报
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2019-033
张家界旅游集团股份有限公司
第十届董事会2019年第五次临时会
议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2019年第五次临时会议由董事长戴名清先生提议以通讯表决方式于2019年12月27日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于2019年12月13日发出，本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于收购张家界中国旅行社股份有限公司部分股权的议案》
同意以654万元的价格收购张家界中国旅行社股份有限公司其他42名自然人股东所持的40.875%股份。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于建立张家界旅游集团股份有限公司企业年金及制定〈企业年金方案〉的议案》
同意建立张家界旅游集团股份有限公司企业年金，同意《企业年金方案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2019年12月23日
