唐山三友化工股份有限公司
2019年第四次临时董事会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2019-049号
唐山三友化工股份有限公司
2019年第四次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第四次临时董事会的会议通知于2019年12月23日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2019年12月27日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事15人，亲自出席董事15人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈爱珍女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第七届董事会任期届满之日止。如陈爱珍女士被公司股东大会选举为独立董事，董事会同意补选陈爱珍女士为公司第七届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务，任期至第七届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人陈爱珍女士的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同时披露的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《关于补选独立董事的公告》（公告编号：临2019-050号）。
二、审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司副总经理张会平先生因工作调整辞去公司副总经理职务，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孙立文先生为公司副总经理、聘任韩力锋先生为公司总经济师，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同时披露的《关于变更部分高级管理人员的公告》（公告编号：临2019-051号）。
三、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同时披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-052号）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年12月28日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2019- 050号
唐山三友化工股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张文雷先生因个人工作原因辞去公司独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。具体内容详见公司2019年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2019-047号）。
公司于2019 年12月27日召开的2019年第四次临时董事会会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈爱珍女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第七届董事会任期届满之日止。如陈爱珍女士被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选陈爱珍女士为公司第七届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务，任期至第七届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人陈爱珍女士的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：陈爱珍女士简历
唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年12月28日
附件：陈爱珍女士简历
陈爱珍，女，1957年4月出生，汉族，经济学硕士，律师。曾任山西大学助教、讲师、副教授，现任北京市众天律师事务所担任合伙人律师，河北先河环保科技股份有限公司独立董事、东旭蓝天新能源股份有限公司独立董事、深圳汇洁集团股份有限公司独立董事。
截至目前，陈爱珍女士未持有公司股份。与持有公司 5%股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2019- 051号
唐山三友化工股份有限公司
关于变更部分高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理张会平先生因工作调整辞去公司副总经理职务。公司董事会对张会平先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2019年12月27日召开的2019年第四次临时董事会会议审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孙立文先生为公司副总经理、聘任韩力锋先生为公司总经济师，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。孙立文先生、韩力锋先生简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年12月28日
附件：
孙立文先生简历
孙立文，男，1974年8月生，研究生学历，正高级经济师，中共党员，汉族。曾任唐山三友集团有限公司人事组织部副部长，唐山三友集团有限公司人力资源部副部长、部长，公司总经理助理兼人力资源部部长，公司总经理助理兼人力资源部部长、党支部书记。现任公司副总经理兼人力资源部部长、党支部书记。
韩力锋先生简历
韩力锋，男，1972年7月生，大学学历，副高级经济师，中共党员，汉族。曾任唐山三友集团有限公司企业部部长，唐山三友集团有限公司经营管理中心常务副主任兼市场部部长，唐山三友集团有限公司市场部部长，唐山三友硅业有限责任公司副总经理兼总经济师，唐山三友集团有限公司政策法律部部长，唐山三友硅业有限责任公司副总经理兼总经济师。现任公司总经济师。
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2019-052号
唐山三友化工股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年1月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月14日 13 点 30分
召开地点：公司所在地会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月14日
至2020年1月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：独立董事候选人的任职资格需上海证券交易所审核无异议，股东大会方可进行审议。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司2019年第四次临时董事会审议通过，详见公司于2019年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记
登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。
登记时间：2020年1月9日（周四）
上午 9:00一一11:00
下午14:00一一16:00
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0315-8519078、0315-8511006
传 真：0315-8511006
联 系 人：刘印江
2、现场与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2019年12月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
2019年第四次临时董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
唐山三友化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月14日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
