福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2019年第九次临时会议决议公告
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2019–057
债券代码：143546 债券简称：18福日01
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2019年第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会2019年第九次临时会议通知于2019年12月25日以书面文件或邮件形式送达，并于2019年12月27日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事6名，实到董事6名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于继续向中国工商银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额不超过5,000万元人民币综合授信额度的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
授信期限一年，同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（二）审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国工商银行股份有限公司福州晋安支行申请敞口金额为2,000万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
授信期限一年，具体担保事宜以签订的相关担保合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（三）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
授信期限一年，具体担保事宜以签订的相关担保合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（四）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为4,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
授信期限一年，具体担保事宜以签订的相关担保合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
上述议案（二）至议案（四）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于公司为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2019-058）。
（五）审议通过《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及所属公司使用不超过20亿元人民币额度的自有闲置资金适时进行资金管理（购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳健型的银行短期理财产品、证券公司短期理财产品、国债逆回购）。期限为2020年1月1日至2020年12月31日。在此期限内该额度可以滚动使用。
董事会授权公司及所属公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司及所属公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
公司本次使用自有资金进行资金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行资金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平及股东获取较好的投资回报。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体如下：
1、公司计划使用不超过20亿元人民币额度的闲置自有资金进行资金管理，购买包括但不限于购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品及国债逆回购，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形。通过进行适度购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
2、上述事项已经履行了必要的决策审议程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司第六届董事会2019年第九次临时会议所审议的《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》，并提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于召开公司2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2019-059）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2019年12月28日
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2019–058
债券代码：143546 债券简称：18福日01
福建福日电子股份有限公司
关于公司为所属公司提供连带责任担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）、福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截止本公告披露日，本次公司为控股子公司福日科技向中国工商银行股份有限公司福州晋安支行申请的敞口金额为2,000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）的贸易融资额度提供连带责任担保，公司累计为福日科技提供的担保余额为2,272万元；本次公司为全资子公司福日实业向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的敞口金额为5,000万元的综合授信额度及向中信银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为4,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为福日实业提供的担保余额为36,279.30万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2019年12月27日，公司召开第六届董事会2019年第九次临时会议，其中审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国工商银行股份有限公司福州晋安支行申请敞口金额为2,000万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为4,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》。（以上议案的表决情况均为6票同意，0票弃权，0票反对）。
以上担保额度在2019年1月11日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2019年度公司为所属公司提供不超过49.40亿元人民币担保额度的议案》中规定的对福日科技提供1.30亿元、对福日实业提供6.50亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）福日科技基本情况
福日科技的注册资本为人民币1,000万元，为公司控股子公司，公司持有其65%股份。福日科技注册地址为福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4；法定代表人为陈富贵，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）的销售；房屋租赁；黄金、珠宝首饰批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门的批准后方可开展经营活动)。
截止2018年12月31日，福日科技经审计的总资产为32,461.28万元，净资产为 620.42万元，负债总额为31,840.86万元，2018年度实现营业总收入为119,222.73万元，净利润为245.31万元。
截止2019年9月30日，福日科技的总资产为35,148.52万元，净资产为959.26万元，负债总额为34,189.26万元，2019年三季度实现营业总收入为101,401.33万元，净利润为338.84万元。
少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。
（二）福日实业基本情况
福日实业的注册资本为人民币17,500万元，为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。
截止2018年12月31日，福日实业经审计的总资产为72,571.21万元，净资产为14,700.31万元，负债总额为57,870.90万元，2018年度实现营业总收入为109,522.77万元，净利润为4,502.46万元。
截止2019年9月30日，福日实业的总资产为86,812.68万元，净资产为16,204.43万元，负债总额为70,608.25万元，2019年三季度实现营业总收入为111,248.07万元，净利润为1,504.12万元。
三、董事会意见
本次本公司为福日科技、福日实业提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。福日科技、福日实业经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司为福日科技提供的担保总额为10,000万元，担保余额为2,272万元；公司为福日实业提供的担保总额为60,900万元，担保余额为36,279.30万元；公司为所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）提供的担保总额为269,100万元，担保余额为147,612.39万元，分别占公司2018年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的131.12%、71.93%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2019年12月28日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2019-059
福建福日电子股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年1月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月14日14 点 50分
召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心2号楼13层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月14日
至2020年1月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于公司新增2019年度日常关联交易额度的议案》及《关于授权公司董事会审批2020年度公司为所属公司提供不超过53.35亿元人民币担保额度的议案》已经 2019年12月20日召开的福建福日电子股份有限公司第六届董事会2019年第八次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2019年12月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：福建福日集团有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；
自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；
受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。
六、其他事项
（一）登记时间：2020年1月13日（星期一）上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:30。
（二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司证券与投资者关系管理部。
（三）联系方法：
1、联系电话：0591-83318998
2、联系传真：0591-83319978
3、邮政编码：350005
4、联系人：许政声、吴智飞
会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2019年12月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建福日电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月14日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
