江苏沙钢股份有限公司
关于披露重大资产重组预案（修订稿）后的
进展公告
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-072
江苏沙钢股份有限公司
关于披露重大资产重组预案（修订稿）后的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日披露了《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案”）等相关内容，在重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
2、截至本公告披露日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产重组工作正在进行中。
3、本次重大资产重组能否取得相关授权、批准或核准以及最终取得时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏沙钢股份有限公司因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月19日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌公告》。2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年10月19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2017年6月14日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年6月15日刊登在指定信息披露媒体的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2017年6月23日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第34号）（以下简称“重组问询函”）。
2018年11月15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次重大资产重组方案进行了调整，并完成了对重大资产重组问询函的回复。具体内容详见公司于2018年11月16日刊登在指定信息披露媒体的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）暨公司股票复牌的提示性公告》、《关于深圳证券交易所〈关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函〉相关问题的回复》、《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年11月16日上午开市起复牌。
截至本公告披露日，公司、中介机构及本次交易的相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，对标的公司最近两年及一期财务数据的审计、评估、尽职调查等工作仍在进行当中。公司将在相关审计、评估、尽职调查等工作完成以后，再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定，积极履行有关的后续审批及信息披露等工作。
公司已在2018年11月16日披露的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，本次重大资产重组取得相关授权、批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性，敬请广大投资者认真阅读有关内容并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号一一重大资产重组》的相关规定，上市公司首次披露重组方案后，应当每30日公告一次本次重组的最新进展情况，直至发出召开股东大会通知。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2019年12月28日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-073
江苏沙钢股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日、11月8日分别召开了第六届董事会第十六次会议和2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。同意在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过50亿元人民币的闲置资金择机进行风险投资，在上述额度内资金可以循环使用，期限自2019年第三次临时股东大会批准之日起两年内有效。具体内容详见刊登于2019年10月24日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》。
近期，公司、公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）、淮钢公司子公司江苏淮龙新型建材有限公司（以下简称“淮龙公司”）和淮安市清江浦淮特热力有限公司（以下简称“淮特热力”）购买了理财产品共计97,500万元；同时，公司、淮钢公司、淮龙公司赎回了前期购买的已到期理财产品共计91,579万元。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品的主要内容
（一）2019年10月30日，淮钢公司向广发银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：“广银安富”(GS1625)期人民币理财计划
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币5,000万元
4、预期年化收益率：4.25%
5、产品起息日：2019年10月30日
6、产品到期日：2020年4月20日
（二）2019年11月1日，淮龙公司向交通银行淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：蕴通财富定期型结构性存款91天
2、产品类型：保本浮动收益型
3、购买金额：人民币5,000万元
4、预期年化收益率：3.55～3.65%
5、产品起息日：2019年11月4日
6、产品到期日：2020年2月3日
（三）2019年11月11日，淮钢公司向兴业银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：添利快线净值型理财产品
2、产品类型：固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
3、购买金额：人民币20,000万元
4、预期年化收益率：3.39%
5、产品起息日：2019年11月11日
6、产品到期日：无固定期限
（四）2019年11月13日，公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：金港湾瑞享6号净值型人民币理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币2,000万元
4、业绩比较基准：4.15%
5、产品起息日：2019年11月13日
6、产品到期日：2020年5月13日
（五）2019年11月13日，淮钢公司向上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：天添利1号
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币5,000万元
4、预期年化收益率：3.00%
5、产品起息日：2019年11月13日
6、产品到期日：无固定期限
（六）2019年11月27日，公司向宁波银行股份有限公司张家港支行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：2019封闭式私募净值型13084号
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币3,000万元
4、业绩比较基准：4.20%
5、产品起息日：2019年11月29日
6、产品到期日：2020年7月15日
（七）2019年11月26日，公司向中国建设银行股份有限公司张家港锦丰支行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：“乾元-鑫溢江南”（按日）开放式资产组合型产品
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币1,000万元
4、业绩比较基准：2.70～3.75%
5、产品起息日：2019年11月26日
6、产品到期日：无固定期限
（八）2019年11月28日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司南京分行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：1584号增盈定制理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币10,000万元
4、预期年化收益率：4.50%
5、产品起息日：2019年11月28日
6、产品到期日：2020年5月25日
（九）2019年12月4日，淮龙公司向中国银行股份有限公司淮安清江浦支行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：中银日积月累-收益累进
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币5,000万元
4、预期年化收益率：2.00～3.30%
5、产品起息日：2019年12月4日
6、产品到期日：无固定期限
（十）2019年12月5日，淮特热力向交通银行淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：蕴通财富·稳得利
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币1,500万元
4、预期年化收益率：3.30%
5、产品起息日：2019年12月6日
6、产品到期日：2020年1月3日
（十一）2019年12月5日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司南京分行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：48号龙盈企业定制理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币10,000万元
4、预期年化收益率：4.60%
5、产品起息日：2019年12月5日
6、产品到期日：2020年6月15日
（十二）2019年12月13日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司南京分行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：49号龙盈企业定制理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币7,000万元
4、预期年化收益率：4.60%
5、产品起息日：2019年12月13日
6、产品到期日：2020年7月6日
（十三）2019年12月17日，公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：金港湾天天享净值型人民币理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币1,500万元
4、预期年化收益率：3.66%
5、产品起息日：2019年12月17日
6、产品到期日：无固定期限
（十四）2019年12月17日，公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：金港湾瑞享6号净值型人民币理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币3,500万元
4、业绩比较基准：4.15%
5、产品起息日：2019年12月18日
6、产品到期日：2020年6月17日
（十五）2019年12月23日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安营业部购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：增盈天天理财增强型
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币3,000万元
4、预期年化收益率：1.60～5.00%
5、产品起息日：2019年12月23日
6、产品到期日：无固定期限
（十六）2019年12月26日，淮钢公司向广发银行股份有限公司淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：“薪满溢足”大客户版B款第3248期人民币理财计划
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币5,000万元
4、业绩比较基准：4.45%
5、产品起息日：2019年12月26日
6、产品到期日：2020年6月23日
（十七）2019年12月26日，淮钢公司向华夏银行股份有限公司淮安营业部购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：增盈天天理财增强型
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、购买金额：人民币10,000万元
4、预期年化收益率：1.60～5.00%
5、产品起息日：2019年12月26日
6、产品到期日：无固定期限
二、赎回理财产品主要内容
公司于2019年11月6日至12月13日期间分别赎回了前期购买的宁波银行股份有限公司张家港支行等理财产品共计8,579万元、淮钢公司于2019年11月1日至12月26日期间分别赎回了前期购买的广发银行股份有限公司淮安分行营业部等理财产品共计75,000万元、淮龙公司于2019年11月4日至12月4日期间分别赎回了前期购买的中国银行股份有限公司淮安清江浦支行等理财产品共计8,000万元。以上理财产品收益合计16,321,382.76元均已按期到账。上述购买理财产品的具体内容详见2018年12月29日、2019年5月8日、7月5日、8月31日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告》。
三、风险控制措施
公司严格按照《风险投资管理制度》及深交所的相关规定，对投资风险采取了下述措施：
1、按照审慎投资的原则，公司资金财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司内部审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
3、公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
四、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用自有闲置资金购买的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司经营层已对现有经营活动进行了充分的测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，可以提高公司资金的使用效率，增加公司收益。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品及尚未赎回理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前十二个月购买理财产品及尚未赎回理财产品情况如下：
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截止本公告日，在公司董事会的审核权限额度内，公司累计使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的总金额共计404,700万元。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2019年12月28日
