中国人民保险集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：601319 证券简称： 中国人保 公告编号：临2019-051
中国人民保险集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2019年12月9日以书面方式通知全体董事，会议于2019年12月27日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事14名，现场出席11名，电话连线出席1名，委托出席2名。高永文董事以电话连线方式出席会议，唐志刚董事委托谢一群董事、陆健瑜董事委托邵善波董事出席会议并代为行使表决权。会议由缪建民董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于中国人民保险集团2020年度经营计划的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于中国人民保险集团2020年度财务计划的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于中国人民保险集团2020年度整体资产配置计划的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于集团公司2020年度资产配置计划的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于修改〈中国人民保险集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，并同意提交股东大会审议
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于修改〈中国人民保险集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于制定〈中国人民保险集团股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作规则〉的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《关于制定〈中国人民保险集团股份有限公司独立董事履职评价暂行办法〉的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《关于设置集团公司董事会关联交易控制委员会的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《关于聘任于泽先生为公司副总裁的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。于泽先生担任本公司副总裁的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。于先生简历请见本公告附件。
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会
2019年12月27日
附件：
于泽先生简历
于泽先生，48岁。于先生于1994年7月进入中国人民保险公司（中保财产保险有限公司，本公司前身）至2003年7月，曾任天津分公司物业管理中心副经理，静海县支公司副总经理、副总经理（主持工作）。2003年7月至2006年10月任职于中国人民财产保险股份有限公司，曾任静海县支公司副总经理（主持工作）、总经理，天津分公司车辆保险事业部常务副总经理。2006年10月至2019年12月任职于太平保险有限公司（太平财产保险有限公司），2007年2月任天津分公司总经理，2009年5月任市场总监，2010年4月任助理总经理，2012年10月任副总经理，2015年10月任副总经理（主持工作），2016年9月至2019年12月任总经理；于先生曾兼任太平再保险顾问有限公司董事、太平科技保险股份有限公司董事长、太平史带控股有限责任公司董事、太平史带保险代理股份有限公司董事等职务。于先生于2015年7月起任中国保险行业协会理事，2019年9月起任中国对外贸易理事会常务理事。于先生于1994年7月毕业于南开大学，获经济学学士学位。
