重庆长安汽车股份有限公司
第七届董事会第五十九次会议决议公告

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019-72

重庆长安汽车股份有限公司

第七届董事会第五十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2019年12月27日召开第七届董事会第五十九次会议，会议通知及文件于2019年12月24日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事14人，实际参加表决的董事14人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

议案一 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

公司根据业务需要修订了《公司章程》。具体修订内容如下：

■

该议案还需提交股东大会审议。

议案二 关于公司下属子公司开展远期结汇交易的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权 0票。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于公司下属子公司开展远期结汇交易的公告》（公告编号：2019-73）。

议案三 关于审议召开2020年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2020年1月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权 0票。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-74）。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2019年12月28日

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019-73

重庆长安汽车股份有限公司关于公司

下属子公司开展远期结汇交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2019年12月27日召开第七届董事会第五十九次会议，会议审议通过了《关于公司下属子公司开展远期结汇交易的议案》。为有效防范汇率波动风险，公司下属全资子公司重庆长安汽车国际销售服务有限公司（以下简称“国际公司”）拟于董事会审议通过之日起12个月内开展累计金额不超过2亿美元的远期结汇交易。现将具体内容公告如下：

一、开展远期结汇交易的目的

为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，国际公司计划开展远期结汇交易。

开展远期结汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。

二、远期结汇交易概述

1、定义

指与金融机构签订远期结汇合约，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理结汇业务，从而锁定当期结汇成本及收益。

2、交易额度

根据2020年出口计划，预计结汇总额约3亿美元，为规避汇率波动风险，计划远期结汇金额不超过2亿美元。

3、授权及期限

鉴于远期结汇交易与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司财务负责人审批远期结汇交易方案，授权重庆长安汽车国际销售服务有限公司法人代表签署远期结汇交易相关合同，授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内。

4、交易对手:银行

5、流动性安排:所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

6、可行性分析

开展远期结汇交易基于日常经营活动需要，符合公司规避风险、防范风险要求，符合国家相关政策及法律规定。

三、风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结汇交易的专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3、违约风险：由于预测不准确，远期结汇交易签订的交割日期与实际交割期不一致，造成远期结汇交易不能按约定时间交割所带来的延期交割风险。

四、风险控制措施

1、公司制定了《远期结售汇业务管理程序》，对业务操作原则、审批权限、内部操作流程及要求、风险处理程序、信息披露等做出了明确规定，在操作时须严格按照制度要求办理。

2、公司将关注汇率市场变化，加强汇率方面研究，研判未来汇率走势，提高汇率方面的判断能力，降低汇率波动对公司的影响。

3、公司将加强业务知识培训，提升相关人员的综合业务素质，提高识别及防范汇率风险的能力。

4、为防止远期结汇交易不能如期交割，公司出口业务管理部门将跟踪收款进度，避免出现逾期现象，尽量将风险控制在最小范围内。

五、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22条一金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，进行公允价值计量与确认。

六、会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

国际公司开展远期结汇业务将遵守相关法律法规以及公司相关制度的规定。

七、独立董事意见

公司下属全资子公司重庆长安汽车国际销售服务有限公司开展远期外汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇业务管理程序》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行。国际公司开展远期外汇交易将遵守相关法律法规以及公司相关制度的规定。因此，我们同意国际公司于董事会审议通过之日起12个月内开展累计金额不超过2亿美元的远期结汇交易。

八、备查文件

1、《公司第七届董事会第五十九次会议决议》；

2、《独立董事关于第七届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见》；

3、《远期结售汇业务管理程序》。

特此公告。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2019年12月28日

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019-74

重庆长安汽车股份有限公司关于召开

2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经董事会研究，重庆长安汽车股份有限公司2020年第一次临时股东大会定于2020年1月13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：重庆长安汽车股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第七届董事会第五十九次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2020年1月13日下午2：30开始

网络投票时间：2020年1月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020年1月13日9：15－15：00。

5.会议的召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日: 2020年1月7日

B股股东，应在2020年1月2日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象：

（1）截止到2020年1月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：重庆市江北区建新东路260号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

1.关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案

上述议案已经公司第七届董事会第五十八次会议审议通过，具体内容请详见公司于2019年12月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的公告》。

2.关于修订《公司章程》的议案

上述议案已经公司第七届董事会第五十九次会议审议通过，具体内容请详见公司于2019年12月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第五十九次会议决议公告》。本议案为特别决议事项，需参会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1.登记方式：本地股东可直接到公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。各位股东请提交本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应提交本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续。

2.登记时间：2020年1月8日下午5：30前。

3.登记地点：长安汽车董事会办公室。

4.符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证；

（2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

5.会议联系方式：

（1）联系人：黎军

（2）联系地址：重庆市江北区建新东路260号长安汽车董事会办公室

（3）联系电话：（86）023一一67594008

（4）联系传真：（86）023一一67866055

（5）电子邮箱：cazqc@changan.com.cn

6.会议费用：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

对于本次股东会议审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第五十八次会议决议

2.公司第七届董事会第五十九次会议决议

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2019年12月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：360625、“长安投票”

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对上述非累计投票提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年1月13日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2020年1月13日（股东大会召开当日）9:15- 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书格式

重庆长安汽车股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆长安汽车股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

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注：每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只选择一项，用“√”符号填写，若涂改或以其它形式填写的均为废票。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：【 】年【 】月【 】

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）