浙江司太立制药股份有限公司
关于召开2020年第一次临时
股东大会的通知
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临2019-092
浙江司太立制药股份有限公司
关于召开2020年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年1月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月13日 14点30 分
召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号行政楼六楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月13日
至2020年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，公司于2019年11月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。
2、特别决议议案：1-8
3、对中小投资者单独计票的议案：1-8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。
（二）登记时间：2020年1月9日上午 9:00-11:00,下午 15:00-17:00。
（三）登记地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司证券部。
（四） 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。
六、其他事项
会议联系人：吴超群、谢丹丹
联系电话：0576-87718605
传真：0576-87718686
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2019年12月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
浙江司太立制药股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江司太立制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临2019-093
浙江司太立制药股份有限公司
关于募集资金投资项目结项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕95号”文核准，并经上海证券交易所同意，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行3,000万股人民币普通股（A股），发行价为12.15元/股，共计募集资金36,450.00万元，坐扣承销及保荐费用2,187.00万元并减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费等发行相关费用1,321.90万元，公司首次公开发行股票募集资金净额为32,941.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕39号）。
二、募集资金投资项目情况及进展
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
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[注]：上述承诺使用募集资金金额与实际使用募集资金金额差异系历年募集资金存款利息收入和银行理财产品收益。
“补充流动资金项目”已于2016年10月实施完毕并办理了相应募集资金专项账户的注销手续，具体内容详见公司于2016年10月28日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）发布的《司太立关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：临 2016-036）。
“年产2035吨X射线造影剂原料药技改及扩产项目（二期）”募集资金专项账户内资金已全部使用完毕，并办理了专项账户注销手续，具体内容详见公司于2018年12月8日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）发布的《司太立关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及账户注销的公告》（公告编号：临 2018-105）。
近日，公司“年产2035吨X射线造影剂原料药技改及扩产项目（二期）”已建设完成并进行试生产。截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金投资项目建设已实施完毕。
三、相关风险提示
募投项目的实施有利于进一步巩固公司在X射线造影剂原料药领域的市场地位,并将对公司的经营业绩产生积极的影响，但鉴于项目从建成到全面达产尚需进行试生产、客户验证、投产运行等各个环节，项目预期产能的释放需要一个过程，且即使全面达产，亦有可能面临因市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，导致募集资金投资项目效益不能如期实现等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十八日
