中国电器科学研究院股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2019-010

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2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2019年12月27日

（二）股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号1号楼四楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事仲明振先生、焦捍洲先生、杨鸿雁女士及独立董事柳建华先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事王惠芳女士、李昆跃先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书、副总经理、财务总监权良军先生出席了此次会议；副总经理陈伟升先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2020年度对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于聘任2019年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1.涉及关联股东回避表决情况：

本次股东大会议案3涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量：

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2. 议案1、议案2为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

3．议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：赵力峰、贺维

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2019年12月28日