林海股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2019-018

林海股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

（二） 会议通知已于2019 年 12 月 20 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2019年12月30日

会议召开方式：通讯方式召开

（四）本次会议应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

1、审议通过《关于选举孙峰先生为公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

公司于2019年12月20日收到刘群先生递交的书面《辞职信》。因工作原因，刘群先生申请辞去公司董事、董事长及董事会下设战略委员会主任委员、提名委员会委员的职务。

经公司控股股东中国福马机械集团有限公司和公司提名委员会共同推荐，公司董事会选举孙峰先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同时，孙峰先生不再担任公司第七届董事会副董事长职务。

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司法定代表人，本次会议审议通过后，刘群先生不再担任公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《林海股份有限公司关于选举新任董事长的公告》。

2、审议通过《关于增补公司董事会专门委员会人员的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

因董事长刘群先生的辞职，对公司董事会战略委员会、提名委员会进行增补，增补后的委员会人员如下：

（1）董事会战略委员会（五人组成）：

主任：孙峰

委员：张光远、常康忠、俞国胜、刘彬

（2）董事会提名委员会（五人组成）：

主任：俞国胜

委员：孙峰、张光远、刘彬、陈武明

其他委员会人员不变。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2019年12月30日

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2019-019

林海股份有限公司

关于选举新任董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年12月20日发布《林海股份有限公司关于董事长辞职的公告》（2019-017）。因工作原因，刘群先生申请辞去公司董事、董事长及董事会下设战略委员会主任委员、提名委员会委员的职务。

2019 年12月30日，根据《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于选举孙峰先生为公司第七届董事会董事长的议案》，公司董事会选举孙峰先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长。根据董事会审议通过的《关于增补公司董事会专门委员会人员的议案》，孙峰先生任战略委员会主任委员。孙峰先生任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同时，孙峰先生不再担任公司第七届董事会副董事长职务。

附孙峰简历：男，汉族，1963年8月出生，江苏姜堰人，2000年6月入党，1985年7月参加工作，高级工程师，大学学历，工商管理硕士。2003年11月至2011年5月任江苏林海动力机械集团公司副总经理，2011年5月至2012年6月任江苏林海动力机械集团公司副董事长，2012年6月至今任江苏林海动力机械集团有限公司董事长；2016年5月任中国福马机械集团有限公司董事、总经理，现任中国福马机械集团有限公司董事、总经理、党委副书记。2009年6月至2012年6月任林海股份有限公司第五届董事会董事长，2012年6月至今任林海股份有限公司第六届、第七届董事会副董事长。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2019年12月30日