新疆天润乳业股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议
决议公告

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2019-050

新疆天润乳业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知已于2019年12月25日以书面或电子邮件形式向全体董事（9名董事，其中3名独立董事）、监事及高级管理人员发出。

（三）本次董事会会议于2019年12月30日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于确定公司配股价格的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

近日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准新疆天润乳业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]2556号），公司配股申请获得中国证监会核准批复。本次配股，公司拟向原股东配售62,134,325股新股，根据公司本次配股方案的定价依据，结合市场情况，经公司与保荐机构（主承销商）协商，确定公司本次配股的配股价格为7.24元/股。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于设立募集资金专户的公告》。

三、备查文件

《新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2019年12月31日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2019-051

新疆天润乳业股份有限公司

关于设立募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准新疆天润乳业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]2556号），公司配股申请获得中国证监会核准批复。

为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。

2019年12月30日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于设立募集资金专户并授权签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》,同意公司在广发银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行开立募集资金专户，用于公司配股募集资金存储。公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,并及时履行信息披露义务。

公司董事会授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜,包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签署的相关协议及文件等。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2019年12月31日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2019-052

新疆天润乳业股份有限公司

股票停复牌提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）实施配股，拟向截至股权登记日（2020年1月3日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的公司全体股东按照每10股配售3股的比例配售A股股份。根据上海证券交易所的相关规定，2020年1月6日至2020年1月10日为本次配股缴款期，缴款期公司股票全天停牌；2020年1月13日为登记公司网上清算期，公司股票继续停牌一天；公司股票将于2020年1月14日开市起复牌。

公司将按期完成上述事项，并于2020年1月14日开市起复牌。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2019年12月31日