新疆贝肯能源工程股份有限公司
第四届十次董事会决议公告

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-054

新疆贝肯能源工程股份有限公司

第四届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年12月30日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2019年12月24日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事8名，实到董事8名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

同意该议案8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年1月15日11:00在二楼会议室召开新疆贝肯能源工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

同意该议案8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第十次会议决议；

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2019年12月30日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-055

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，公司拟改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司及子公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将本次更换会计师事务所的情况公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公证、公允地完成了各项工作。公司于2019年5月7日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，同意续聘天职会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。具体信息详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》(公告编号：2019-027)。

因天职国际负责审计公司项目的业务团队骨干离职，人手紧张，为保障审计工作的顺利进行，根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排,经充分沟通、协调和综合评估，公司拟改聘公证天业会计师事务所为公司2019年度财务报表及内部控制审计等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91320200078269333c

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

执行事务合伙人：张彩斌

成立日期：2013 年 11 月 4 日

合伙期限：2013 年 11 月 4 日至长期

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年 度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

资质：具备执行证券、期货业务资格

公证天业会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司 2019年财务审计与内部控制审计的工作要求。

三、更换会计师事务所履行的程序

1、公司董事会已就更换会计师事务所的相关事项提前与原审计机构天职国际会计师事务所进行了沟通，并征得其理解与支持。

2、公司董事会审计委员会事前对公证天业会计师事务所进行了充分的了解，认为公证天业会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，结合公司的实际情况，同意改聘公证天业会计师事务所为公司及子公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3、2019年12月30日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事认为：公司事前就拟向董事会提交《关于更换会计师事务所的议案》 的相关情况与我们进行了沟通，并听取了公司有关人员的情况汇报，本次拟更换会计师事务所事项，公司应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。 公证天业会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司年度财务审计工作要求。因此，我们同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十次会议予以审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：公证天业会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关执业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次更换会计师事务所的决策程序，符合相关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。我们一致同意将公司及子公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构更换为公证天业会计师事务所，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2019年12月30日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-056

新疆贝肯能源工程股份有限公司

四届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年12月30日上午12:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2019年12月24日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席张志强主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场表决方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

同意该议案3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第四届监事会第六次会议决议；

新疆贝肯能源工程股份有限公司

监事会

2019年12月30日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-057

新疆贝肯能源工程股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称 “公司”）2020年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2020年1月15日（星期三）11:00；

（2）网络投票时间：2020年1月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一 次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2020年1月8日（星期三）。

7．出席对象：

（1）截至2020年1月8日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称

审议《关于更换会计师事务所的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议分别 审议通过，具体内容详见公司于2019年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

■

四、现场会议的登记方法

1、登记时间：2020年1月14日（上午10:00-13:00，下午16:00-19:00）。

2、登记地点：公司证券事务部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券事务部。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362828”，投票简称为“贝肯投票”。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年1月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月15日上午9:15，结束时间为2020年1月15日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：新疆贝肯能源工程股份有限公司证券事务部

联系人：郭倩

联系电话：0990-6919236

联系传真：0990-6918160

联系邮箱：gaoyong@beiken.com

1、与会股东住宿费和交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

3、注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

七、备查文件

1、公司第四届十次董事会决议；

2、公司第四届六次监事会决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：授权委托书

新疆贝肯能源工程股份有限公司

2019年12月30日

授权委托书

本人（本单位） 作为新疆贝肯能源工程股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席新疆贝肯能源工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

持股数： （股）

委托人股东帐户：

受托人/代理人签字：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：

（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2019年12月30日