山西省国新能源股份有限公司
关于下属公司山西煤层气（天然气）集输
有限公司为其控股子公司提供担保的公告
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2019-054
山西省国新能源股份有限公司
关于下属公司山西煤层气（天然气）集输
有限公司为其控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山西国新中昊盛天然气有限公司
本次担保金额及已实际为其提供担保余额：本次担保金额为人民币3,000万元。已实际为其提供的担保余额为人民币5,000万元（不含本次担保）。
本次担保提供反担保。
本公司及控股子公司无逾期担保。
一、担保情况概述
2019年4月16日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2019年度对子公司提供担保额度的议案》，独立董事就该议案发表了独立意见；2019年5月10日，公司召开2018年年度股东大会审议通过上述议案。经股东大会批准，同意山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）为山西国新中昊盛天然气有限公司（以下简称“国新中昊盛”）提供不超过13,000万元的担保额度。
近期，国新中昊盛向晋中银行申请的3,000万元的综合授信业务获得批准，在公司股东大会核准的额度内，山西煤层气同意为其提供全额担保，担保金额为3,000万元。
截至本公告日，国新中昊盛已使用山西煤层气担保额度8,000万元，剩余额度5,000万元。
二、担保公司基本情况
公司名称：山西煤层气（天然气）集输有限公司
注册资本：44,750万元
法定代表人：刘联涛
成立时间：2006年6月22日
住所：山西示范区长治路345号
经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的经营与管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的生产、加工、销售；燃气计量器具的检测与维修；汽车销售（除小轿车）；燃气具、燃气材料、设备和配件的销售与维护；煤层气（天然气）设施设备的抢修抢险、改造、维修保养；厨房设备、净水设备、锅炉、热水炉、及其配套设备的销售与安装；保险代理；场地租赁、房屋租赁；汽车维修、清洗车辆、汽车装饰服务、汽车租赁。食品经营、日用百货的销售（限分支机构经营）；普通货运、道路危险货物运输；分布式能源、冷热电三联供等项目的投资、建设、运营、维护及热水、电能、冷冻水、蒸汽等附加产品的销售；集中供热项目的开发、建设、经营、管理、供热系统技术咨询及维修；供热设备、建筑材料、供热器材的生产、销售；热力生产和供应；售电业务；广告制作、发布、代理服务；合同能源管理；其他印刷品的印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、被担保公司的基本情况
公司名称：山西国新中昊盛天然气有限公司
注册资本: 6,000万元
法定代表人：商白洋
成立时间: 2013年1月30日
注册地址：山西省晋城市阳城县凤城镇下李丘村银通大厦九楼
经营范围: 燃气经营；建设工程；煤层气（天然气）汽车销售及维修服务；煤层气（天然气）灶具、仪器、仪表设备的生产、加工、销售；特种设备移动式压力容器充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业财务状况（未经审计）：截至2019年9月30日，资产总额：62,267.79万元；净资产：15,502.92万元；2019年1-9月营业收入：34,428.23万元；净利润：2,101.20万元。
山西煤层气持有国新中昊盛51%股权。
四、反担保情况
国新中昊盛以其资产向山西煤层气提供反担保，其余股东按照持股比例向山西煤层气提供相应比例的反担保。
五、担保协议的主要内容
本次国新中昊盛申请的3,000万元贷款，山西煤层气在公司股东大会核准的担保额度内为其提供全额担保，担保金额为3,000万元。
六、担保的目的和风险评估
山西煤层气为国新中昊盛提供担保，有利于国新中昊盛筹措资金，满足其业务发展需要。目前，山西煤层气所提供的担保行为基于开展公司业务之上，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
七、对外担保累计金额
截至本公告日，公司（含下属公司）对外担保总额为3,969,268,500.00元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为3,969,268,500.00元，分别占公司2018年度经审计净资产的比例为105.12%和105.12%，公司及控股子公司无逾期担保。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2019年12月31日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2019-055
山西省国新能源股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2019年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：
议案：关于调整公司2019年日常关联交易预计金额的议案。
详见公司于2019年12月31日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于调整公司2019年度日常关联交易预计金额的公告》（2019-056）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘军先生、凌人枫先生、陈勇明先生、杜寅午先生回避表决。
本次会议审议的议案尚需提交公司股东大会审议，关于召开股东大会的时间公司将另行通知。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2019年12月31日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2019-056
山西省国新能源股份有限公司
关于调整公司2019年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的相关规定及公司本年度实际经营情况，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整公司2019年度部分日常关联交易预计金额，现将调整部分情况说明如下，未调整的部分则仍为年初预计金额：
一、2019年度预计的日常关联交易审批程序
2019年4月16日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2018年年度股东大会审议通过。
2019年12月30日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2019年度日常关联交易预计金额的议案》。独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见。根据《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、2019年度预计的日常关联交易调整情况
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三、定价政策和定价依据
公司与关联企业发生的关联交易均属正常业务往来，公司已依照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会和上海交易所的有关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，并遵照市场化的原则，确定关联交易的价格公允。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易中主要有二类：一是为公司供应商品，此类交易主要是依据政府指导价进行合理定价；二是出售商品，依据政府指导价合理定价。上述交易均建立在公平、互利的基础上，为满足公司日常生产经营需要而产生；交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，公司对关联方无依赖，不会影响公司的独立性。
五、关联方介绍和关联关系
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六、独立董事意见
公司独立董事就调整2019年度日常关联交易预计金额事项发表了独立意见，同意调整关联交易预计金额事项并认为：公司在2019年与关联方发生的接受劳务、购买商品、销售商品、提供劳务等持续性日常关联交易是公司满足正常生产经营所必需；交易价格以市场价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益。本次关联交易表决程序合法，关联董事均回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于调整公司2019年度日常关联交易预计金额的事前认可意见；
3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于调整公司2019年度日常关联交易预计金额的独立意见；
4、山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会关于调整公司2019年日常关联交易预计金额的专项意见。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2019年12月31日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2019-057
山西省国新能源股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）原职工监事石君华先生因工作调动，不再担任公司职工监事一职。公司对石君华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2019年12月30日召开职工大会，会议选举赵跃辉先生（简历附后）为公司第九届监事会职工监事，任期同公司第九届监事会。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2019年12月31日
赵跃辉先生的简历如下：
赵跃辉，男，汉族，山西武乡人，中共党员，1981年出生，大学本科，2003年7月参加工作，先后任职于太钢集团计财部、太钢不锈计财部，2011年5月至2011年12月任太钢集团计财部预算管理室主办，2011年12月至2019年3月任太钢集团计财部预算管理室主任，2019年3月至2019年8月任太钢集团计财部派驻十五室主任，2019年8月调至山西天然气有限公司财务管理部，2019年9月至今任山西天然气有限公司财务管理部经理，2019年10月至今任山西省国新能源股份有限公司财资管理部副经理。
赵跃辉先生目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
