阳煤化工股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2019-046

阳煤化工股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于2019年12月25日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2019年12月30日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：冯志武、程彦斌、王怀、白平彦、张云雷、朱壮瑞、李端生、李德宝、裴正）。

（五）公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于河北正元氢能科技有限公司拟引进投资者增资暨实施债转股的议案》

河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）是公司下属子公司河北阳煤正元化工集团的全资子公司，其前身为沧州正元化肥有限公司（以下简称“沧州正元”）。沧州正元成立于2011年6月，现有年产60万吨合成氨，80万吨尿素，2.16亿m3外供氢气的产能，是国家级化工开发园区一一河北省沧州临港经济技术开发区唯一的气体中心，具备为园区供应氧气、一氧化碳、氢气及水蒸汽的能力。为了充分发挥园区优势和已建成的公用工程设施，降低产品成本，推进企业氢能战略发展，公司于2019年6月10日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于下属子公司沧州正元化肥有限公司拟新建煤炭清洁高效利用项目的议案》，拟投资288,400.42万元新建煤炭清洁高效综合利用项目，项目建成后，沧州正元尿素产能将达到每年130万吨以上，氢气供应总能力将达到每年6.48亿m3（90000Nm3/h），成为华北地区最大的氢气供应商。同时沧州正元将根据市场需求积极规划、研发和建设氢气深度提纯项目，以及时满足氢能新技术对氢气的应用需求，从而带动企业转型升级。

为了降低建设成本，正元氢能拟引进建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）及农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）对正元氢能进行增资暨实施市场化债转股。本次增资，正元氢能拟以非公开协议方式接受总额不超过17亿元的增资。其中，建信投资拟以现金不超过人民币10亿元、农银投资拟以现金不超过人民币7亿元对正元氢能进行增资，具体增资金额和增资比例以正元氢能截至2019年10月31日的评估净资产值为基础，并在建信投资、农银投资与公司协商一致的基础上确定。公司不参与本次增资，本次增资完成后，正元氢能仍为公司的控股子公司，公司继续拥有对正元氢能的控制权。

本次增资完成后，不仅能够有效解决公司的项目建设资金问题，同时可以优化公司股权结构、提升公司的治理效率；并且，将直接降低公司资产负债率、帮助企业降本增效，增强市场竞争力，对公司未来经营发展具有积极意义。

本次合作意向经公司董事会审议通过后，公司将推进相关合作事宜，并由聘请的具有证券从业资格的审计机构和评估机构对正元氢能进行审计、评估，依据审计和评估结果制定具体的正元氢能增资方案，并履行相应的审批程序，具备前述条件后，公司将再次就具体的债转股方案根据公司章程的规定提交公司董事会和/或股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步明确阳煤化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）关联交易管理，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《企业会计准则第 36 号一一关联方披露》的要求以及《公司章程》等制度的规定，并结合公司实际情况，特制定《阳煤化工股份有限公司关联交易管理制度》，原《阳煤化工关联交易管理制度》废止。

董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

3、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于公司2020年度预计担保额度的议案》

公司及下属各级子公司预计提供的对外担保额度将不超过人民币204.86亿元。其中，对全资子公司提供的担保额度将不超过人民币116.61亿元；对控股子公司提供的担保额度将不超过人民币41.91亿元；公司及下属各级子公司对公司关联方企业提供的担保额度将不超过人民币46.34亿元。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于2020年度预计担保额度的公告》(临2019-047)。

董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

表决结果：同意4票、反对0 票、弃权0 票。关联董事冯志武先生、程彦斌先生、王怀先生、白平彦先生、张云雷先生回避了本议案的表决。

4、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2020年度融资业务的议案》

本议案经公司股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，无需再次提交公司董事会及股东大会审议，由公司及下属子公司按国家及公司相应规定办理。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2020年度融资业务的公告》（临2019-048）。

董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

5、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

根据公司战略发展规划，公司将在氢能利用等方面进行深入发展，根据自身情况并依托公司及控股股东丰富的原料资源，在氢气的提纯、加氢站的建设、氢能重卡示范工程及氢燃料电池开发等方面进行重点突破；同时，公司将寻求与国内氢能利用龙头企业开展全方位合作，包括但不限于成立合资公司，联合开发等方式进行深度合作。现阶段，公司将着手开展项目前期的可行性研究、项目规划、选址、重要设备的招投标工作，为确保项目的按计划推进，现拟在原经营范围基础上，增加以下项目：氢气的生产、销售、运输，自有设备租赁，融资租赁。董事会同意增加公司经营范围，并修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十四条的相关内容。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（临2019-050）。

董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

6、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于子公司增加日常关联交易的议案》

因产品市场价格变化、劳务输出人员增加及培训收费标准增加，同意公司下属子公司阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司临猗分公司与关联方日常关联交易增加12,140万元。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于子公司增加日常关联交易的公告》（临2019-050）。

表决结果：同意4票、反对0 票、弃权0 票。关联董事冯志武先生、程彦斌先生、王怀先生、白平彦先生、张云雷先生回避了本议案的表决。

7、审议通过了《关于召开本公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年1月16日召开2020年第一次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2019-051）。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

三、上网公告附件

1、《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》

2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关议案的独立意见》

3、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于对公司第十届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见》

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月三十日

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2019-047

阳煤化工股份有限公司

关于2020年度预计担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属直接或间接控股子公司及本公司之外的其他企业。

●截止2019年11月30日，本公司及其下属子公司累计对外担保余额约为人民币111.54亿元。其中：本公司内部各级公司之间提供的担保余额约为人民币106.46亿元，本公司及下属各级子公司对本公司之外的其他公司提供的担保余额约为人民币5.08亿元。未超过《阳煤化工股份有限公司关于2019年度预计提供担保额度的议案》中所预计的2019年担保额度。

●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。

●该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、公司2020年预计担保情况概述

基于保证阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属各级子公司日常经营及项目建设资金需求的目的，公司及下属各级子公司的担保行为较为频繁，因此，为便利公司经营、提升决策效率、保证资金需求，特对公司2020年度的提供担保额度情况进行如下预计，并提请审议。

（一）截止2019年11月30日，本公司及其下属子公司累计对外担保余额约为人民币111.54亿元。其中：本公司内部各级公司之间提供的担保余额约为人民币106.46亿元，本公司及下属各级子公司对本公司之外的其他公司提供的担保余额约为人民币5.08亿元。未超过《阳煤化工股份有限公司关于2019年度预计提供担保额度的议案》中所预计的2019年担保额度。

（二）截止2020年12月31日，本公司及下属各级子公司预计提供的对外担保额度将不超过人民币204.86亿元。

本公司对全资子公司提供的担保额度将不超过人民币116.61亿元，具体如下：

1、本公司为其下属全资子公司提供担保额度1,060,076.15万元,其中：为阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保额度306,109.00万元、为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担保额度148,250.00万元、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度85,493.00万元、为河北阳煤正元化工集团有限公司提供担保额度149,337.77万元、为河北正元氢能科技有限公司提供担保额度350,886.38万元、为阳煤集团寿阳化工有限责任公司提供担保额度20,000.00万元。

2、阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担保额度20,000.00万元；阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为河北正元氢能科技有限公司提供担保额度20,000.00万元。

3、山西丰喜化工设备有限公司为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担保额度28,000.00万元。

4、河北阳煤正元化工集团有限公司为河北正元氢能科技有限公司提供担保额度8,000.00万元、河北阳煤正元化工集团有限公司为阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保额度20,000.00万元。

5、河北正元氢能科技有限公司为河北阳煤正元化工集团有限公司提供担保额度10,000.00万元。

本公司对控股子公司提供的担保额度将不超过人民币41.91亿元，具体如下：

1、本公司为其下属控股子公司提供担保额度414,922.62万元,其中：为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度118,000.00万元、为石家庄柏坡正元化肥有限公司提供担保额度30,000.00万元、为阳煤平原化工有限公司提供担保额度130,500.00万元、为阳煤集团深州化工有限公司提供担保额度134,422.62万元、为阳煤惠众农资烟台有限公司提供担保额度2,000.00万元。

2、河北阳煤正元化工集团有限公司为为石家庄柏坡正元化肥有限公司提供担保额度4,200.00万元。

本公司及下属各级子公司对本公司关联方企业提供的担保额度将不超过人民币46.34亿元，具体如下：

1、本公司为阳泉煤业(集团)有限责任公司提供反担保额度400,000.00万元、为阳泉煤业集团平定化工有限责任公司提供担保额度13,315.30万元、为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保额度18,000.00万元、为阳煤集团昔阳化工有限责任公司提供担保额度12,079.30万元。

2、山东阳煤恒通化工股份有限公司为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保额度20,000.00万元。

上述担保中，公司为阳泉煤业集团平定化工有限责任公司和阳煤集团昔阳化工有限责任公司提供的担保为存续担保；公司及山东阳煤恒通化工股份有限公司为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保是基于双方为互保单位，且公司及山东阳煤恒通化工股份有限公司为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保总额为2亿元，阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司为公司及山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保总额为2.69亿元。

二、被担保人基本情况(表内数据为 2019年三季末数据，未经审计)

■

三、担保协议的主要内容

本公司及相关下属子公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权本公司经理层根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为公司基于保障各下属公司资金需求与平稳运行之目的而对外提供担保具备充分的合理性。从担保对象的角度讲，公司2020年度预计提供担保的对象大多数为公司控制下的子公司，这类担保有利于公司整体的资金接续与稳定运行，且风险可控；另一类担保对象为公司控股股东及其控制下的公司，这类担保对象都与公司控制下的公司建立了或拟建立稳定的互保关系，因此，此类担保有利于公司相关下属子公司的稳定经营。而且，这些关联方企业资产状况与运营状况良好，所涉担保风险较小。从担保额度来讲，公司是在充分调研、科学分析的基础上经审慎测算得出的预计担保额度金额，契合相关公司的经营状况与资金需求。因此，综合来讲，公司2020年预计提供的对外担保风险较小、额度合理且有利于本公司整体的资金平衡与稳健运行。

本次2020年度预计担保额度事项经本公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

五、独立董事意见

我们作为公司的独立董事已对《关于公司2020年度预计提供担保额度的议案》进行了事前审阅，并同意将其提交本公司董事会审议。

公司独立董事认为，本议案的实施有利于确保本公司及其下属子公司的资金渠道畅通、资金平稳接续。

在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规，不存在损害中小股东合法权益的行为。同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构意见

公司本次关于2020年度预计担保额度事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，本次预计担保事项还需提交公司股东大会审议，保荐机构对公司2020年度预计担保额度事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年11月30日，本公司及其下属子公司累计实际提供担保余额约为人民币111.54亿元，实际提供担保余额占本公司最近一期经审计净资产的145.67%。其中：本公司对控股子公司及控股子公司之间提供的担保余额约为人民币106.46亿元，占本公司最近一期经审计净资产的139.04%。

截至本公告出具日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月三十日

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2019-048

阳煤化工股份有限公司关于

预计公司2020年度融资业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

阳煤化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第六次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2020年度融资业务的议案》，本议案尚需提交本公司股东大会审议。本公司及其下属公司2020年度融资情况预计如下：

一、存量融资到期续办情况

预计2020年公司存量融资到期续办额度为143.05亿元，其中：

1、本公司到期续办额度19亿元；

2、阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）：到期续办额度43.14亿元；

3、山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）：到期续办额度10.82亿元；

4、河北阳煤正元化工集团有限公司（以下简称“正元集团”）：到期续办额度30.4亿元；

5、阳煤集团寿阳化工有限责任公司（以下简称“寿阳化工”）：到期续办额度4亿元；

6、阳煤平原化工有限公司（以下简称“平原化工”）：到期续办额度16亿元；

7、山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称“恒通化工”)：到期续办额度14.2亿元。

8、阳煤惠众农资烟台有限公司（以下简称“烟台惠众”）：到期续办额度0.2亿元。

9、阳煤集团深州化工有限公司（以下简称“深州化工”）：到期续办额度5.29亿元。

二、2020年度新增融资情况

2020年本公司预计新增融资额度73.11亿元，具体为：

1、本公司：新办理融资额22亿元；

2、丰喜集团：新办理融资额4亿元；

3、阳煤化机：新办理融资额2亿元；

4、正元集团：新办理融资额23.61亿元；

5、平原化工；新办理融资额6亿元；

6、恒通化工：新办理融资额5.6亿元；

7、寿阳化工：新办理融资额6.3亿元；

8、深州化工：新办理融资额3.6亿元；

三、提请本公司董事会及股东大会授权公司经理层，在上述预计的本公司2020年度融资额度内，在遵守《公司法》、《公司章程》等规章制度的前提下，可在本公司范围内的各级公司中调剂使用融资额度。

四、本议案经本公司股东大会审议通过后，本公司及其下属公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，无需再次提交本公司董事会或股东大会审议，由本公司及下属公司按国家及公司相应规章办理。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月三十日

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2019-049

阳煤化工股份有限公司

关于变更经营范围并修改

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，具体如下：

根据公司战略发展规划，公司将在氢能利用等方面进行深入发展，根据自身情况并依托公司及控股股东丰富的原料资源，在氢气的提纯、加氢站的建设、氢能重卡示范工程及氢燃料电池开发等方面进行重点突破；同时，公司将寻求与国内氢能利用龙头企业开展全方位合作，包括但不限于成立合资公司，联合开发等方式进行深度合作。现阶段，公司将着手开展项目前期的可行性研究、项目规划、选址、重要设备的招投标工作，为确保项目的按计划推进，公司拟在现有的经营范围内增加“氢气的生产、销售、运输，自有设备租赁，融资租赁”，同时对《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十四条的相关内容进行修订，其他章节条款不变，具体修订内容如下：

修订前：

第十四条 公司的经营范围：国内贸易：批发、零售化肥、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、农副产品（除国家专控品）、化工原辅材料（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性原料）、矿产品、建材（木材除外）、钢材、有色金属（除专控品）、通用机械、电器、仪器、仪表;以自有资金对煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务;企业管理咨询;危险废物经营；进出口：货物及技术进出口贸易；2-甲基-1-丙醇、苯、二甲苯异构体混合物、环己酮、甲醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、氨、丙烷、丙烯、乙烯、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢溶液、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液 、氯乙酸、氢氧化钠、三氯化磷、硝酸、乙酸、硫磺、萘、碳化钙的生产与销售（仅限分支机构)(有效期2017-06-28至2020-06-27）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围以公司登记机关核准登记的为准。

公司的经营范围可以通过修改公司章程及按照有关法律规定的程序进行调整。

修订后：

第十四条 公司的经营范围：国内贸易：批发、零售化肥、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、农副产品（除国家专控品）、化工原辅材料（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性原料）、矿产品、建材（木材除外）、钢材、有色金属（除专控品）、通用机械、电器、仪器、仪表;以自有资金对煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务;企业管理咨询;危险废物经营；进出口：货物及技术进出口贸易；2-甲基-1-丙醇、苯、二甲苯异构体混合物、环己酮、甲醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、氨、丙烷、丙烯、乙烯、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢溶液、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液 、氯乙酸、氢氧化钠、三氯化磷、硝酸、乙酸、硫磺、萘、碳化钙的生产与销售（仅限分支机构)(有效期2017-06-28至2020-06-27）。氢气的生产、销售、运输，自有设备租赁，融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围以公司登记机关核准登记的为准。

公司的经营范围可以通过修改公司章程及按照有关法律规定的程序进行调整。

本次经营范围的变更及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后将办理相关工商变更登记手续，本次经营范围的变更内容，最终以工商行政主管部门核准登记的信息为准。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月三十日

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2019-050

阳煤化工股份有限公司

关于子公司增加日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）增加2019年度日常关联交易预计额度所涉及金额无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年12月30日，公司召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于子公司增加日常关联交易的议案》，因产品市场价格变化、劳务输出人员增加及培训收费标准增加，公司下属子公司阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司临猗分公司与关联方日常关联交易需增加12,140万元。关联董事冯志武先生、程彦斌先生、王怀先生、白平彦先生、张云雷先生依法回避表决，非关联董事全部投票同意。

本次会议前，公司已将《阳煤化工股份有限公司关于子公司增加日常关联交易的议案》提交公司独立董事进行事先审阅，独立董事同意将该议案提交本公司董事会审议。独立董事对该议案发表了如下意见：

1、该等关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

2、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。

公司保荐机构意见如下：本次阳煤化工子公司增加日常关联交易事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定的要求，本次子公司增加日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。

（二）本次增加情况

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二、关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方介绍

1、新疆国泰新华化工有限责任公司

法定代表人：封春芳

注册资本：550251.78万元

主要股东：新疆国泰新华化工矿业股份有限公司、上海兴翰资产管理有限公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

主营业务：生产和销售化工产品,包括BD0(1,4丁二醇)、PTMEG、甲醇及副产品,液氮、液氩、液氧和氢气;生产和销售生石灰、电石及副产品;发电、售电、供热;化工技术服务。

住 所：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩南产业园国泰路88号（金盆湾社区）

2、山西阳煤丰喜化工有限责任公司

法定代表人：廉尼尔

注册资本：30000万元

主要股东：阳煤集团太原化工新材料有限公司

主营业务：生产、销售:DSD酸、二硝基酸、邻磺酸、2一萘酚及副产品、介酸、己二酸;生产、销售:环己酮、硝酸、(凭有效许可证经营,有效期限至2021年2月12日);

住 所：临猗县丰喜工业园区(东)

（二）履约能力分析

前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方销售产品、提供劳务形成，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。

三、关联交易的定价政策

公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公正、等价有偿的原则，按照市场公允价格确定，严格按照公司的相关制度进行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司临猗分公司向山西阳煤丰喜化工有限责任公司及新疆国泰新华化工有限责任公司销售商品、提供劳务系日常经营所需。

上述关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东，尤其是社会公众股东的利益。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月三十日

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2019-051

阳煤化工股份有限公司

关于召开2020年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年1月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年1月16日14点30分

召开地点：山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦13层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年1月16日

至2020年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年12月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1509室证券部。

3、登记时间：

2020年1月14日至15日8：30-11：30、15：00-17：30。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

5、联系方式：

联 系 人：高峰杰

联系电话：0351-7255821

联系传真：0351-7255820

联系地址：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1509室证券部

六、其他事项

1、现场会议会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

2、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会

2019年12月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

阳煤化工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月16日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2019-052

阳煤化工股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年11月15日至2019年12月30日，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司累计获得政府补助26,231,905.44元，其中与收益相关的政府补助25,708,761.54元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的19.97%；与资产相关的政府补助523,143.90元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.01%。具体情况如下（5万元以上单列，5万元以下合并计入其他）：

一、获得补助的基本情况

■

二、补助的类型及其对公司的影响

上述补助主要是由公司下属子公司丰喜集团、平原化工、阳煤化机、正元集团、深州化工收到的退税收入、首台套保险补偿、稳岗补贴、省级工程研究中心补助、供暖补贴、专利补贴、院士工作站补贴、2018年高新技术企业补助资金、5万吨/年三聚氰胺项目、锅炉烟气治理、国债资金等项目构成。

公司将按照《企业会计准则第16号一一政府补助》的相关规定，确认上述事项并划分补助的类型。对2019年度11-12月份获得的26,231,905.44元补助资金进行会计处理，其中，与资产相关的政府补助523,143.90元，计入递延收益；与收益相关的政府补助25,708,761.54元，公司直接计入当期损益或冲减相关成本费用，最终数据以会计师事务所年度审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月三十日