甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2019-052
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月30日
(二)股东大会召开的地点：兰州市城关区广场南路4-6号15楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张国芳先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书孟丽女士出席了本次会议；副总经理王丹萸女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第五届监事会监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。本次股东大会不涉及关联事项的议案；不涉及逐项表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：宋萍萍 顾俊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
2019年12月31日
证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2019-053
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2019年12月27日召开职工代表大会，选举魏莉丽女士担任公司第五届监事会职工代表监事。魏莉丽女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。
魏莉丽女士将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事白海源先生、蒋勇先生共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会非职工代表监事任期一致。
魏莉丽女士的简历见附件。
特此公告。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
监 事 会
2019年12月31日
附件：魏莉丽女士简历
魏莉丽，女，中国国籍，无境外居留权，出生于1973年8月9日，大专学历，毕业于中央广播电视大学行政管理专业。1999年进入兰州国芳百货购物广场有限责任公司，曾任兰州国芳百货购物广场有限责任公司商品部助理、总经办秘书，现任兰州国芳百货购物广场有限责任公司合同部经理、甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司职工代表监事。
证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2019-054
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月30日下午16:30在公司会议室召开了第五届董事会第一次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中董事张国芳、余丽华现场参加，张辉、张辉阳、陈永平、冯万奇、洪艳蓉五位董事以通讯方式参加，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张国芳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议选举张国芳先生连任公司董事长职务，全面负责公司各项管理工作。任期三年，自董事会选举之日起至第五届董事会任期届满。
张国芳董事长简历详见公司于2019年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。
同意票7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长张国芳先生提名，同意张辉女士连任公司总经理职务，全面负责公司各项管理工作。任期三年，自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满。
总经理张辉女士简历详见公司于2019年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
同意票7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据董事长张国芳先生提名，同意王丹萸女士连任公司副总经理职务，协助总经理开展公司各项管理工作。任期三年，自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满。简历附后。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
同意票7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据董事长张国芳先生提名，同意余丽华女士连任公司财务总监职务，全面负责公司财务工作。任期三年，自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满。
财务总监余丽华女士简历详见公司于2019年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
同意票7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长张国芳先生提名，同意孟丽女士连任公司董事会秘书职务，全面负责董事会日常管理工作。任期三年，自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满。简历附后。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
同意票7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则（2018修订）》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，董事会选举产生了公司第五届董事会战略委员会由3人组成：主任委员为张国芳先生，成员为陈永平先生（独立董事）、张辉阳先生。
同意票7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则（2018修订）》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，董事会选举产生了公司第五届董事会提名委员会由3人组成：主任委员为陈永平先生（独立董事），成员为冯万奇先生（独立董事）、张辉女士。
同意票7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则（2018修订）》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，董事会选举产生了公司第五届董事会薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员为洪艳蓉女士（独立董事），成员为冯万奇先生（独立董事）、张辉女士。
同意票7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则（2018修订）》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，董事会选举产生了公司第五届董事会审计委员会由3人组成：主任委员为冯万奇先生（独立董事），成员为洪艳蓉女士（独立董事）、张辉女士。
同意票7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年12月31日
附件：公司高级管理人员个人简历
王丹萸女士简历：女，中国国籍，无境外居留权，出生于1967年10月12日，大专学历，毕业于西安市党校经营管理专业。曾任西安民生百货管理有限公司经理，世纪金花股份有限公司总经理助理，辽宁卓展时代广场百货有限公司副总经理，辽宁萃兮华都商业发展有限公司董事、副总经理。现任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司副总经理。
孟丽女士简历：女，汉族，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于兰州商学院工商管理专业，兰州大学MBA，高级人力资源管理师资格，中国高级职业经理人资质。曾从事集团企业办公室管理工作，历任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司人力资源经理、人力资源总监、监事、董事会秘书。
证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2019-055
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日下午17:30在公司会议室召开了第五届监事会第一次会议。公司监事白海源、魏莉丽、蒋勇以现场方式参会并表决，会议由白海源先生主持召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
会议选举白海源先生任公司第五届监事会主席职务，全面负责公司监事会工作。任期三年，自监事会选举之日起至第五届监事会任期届满。
白海源先生简历详见公司于2019年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《第四届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-047）。
以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票
特此公告。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
监 事 会
2019年12月31日
