上海中毅达股份有限公司
关于挂牌处置资产完成的公告

A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 公告编号：2019-094

B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B

上海中毅达股份有限公司

关于挂牌处置资产完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）通过辽宁金融资产交易中心以公开挂牌方式转让所持有的厦门中毅达环境艺术工程有限公司（以下简称“厦门中毅达”）100%股权、深圳前海中毅达科技有限公司（以下简称“深圳中毅达”）100%股权、贵州中毅达建设工程有限责任公司（以下简称“贵州中毅达”）100%股权、新疆中毅达源投资发展有限公司（以下简称“新疆中毅达”）100%股权、福建上河建筑工程有限公司（以下简称“上河建筑”）51%股权，同时要求资产受让方承接公司对黄德利应付股权转让款494.57万元以及相应违约金和滞纳金、对上河建筑其他应付款500万元以及相应违约金和滞纳金。

● 本次股权摘牌方为贵州盛云投资有限公司（以下简称“盛云投资”），盛云投资合计支付5元价款，并承接债务994.57万元以及相应违约金和滞纳金。

● 盛云投资为公司的关联方，本次交易构成关联关系，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

一、交易情况概述

公司于2019年11月26日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于关于处置部分子公司的议案》，因公司控股权发生变更，前任管理层拒不交接工作且公司失去了对全部子公司的控制，2017年及2018年被出具无法表示意见的审计报告，公司及前任管理层因未按时披露定期报告受到监管处分，拟处置资产均为前任管理层期间收购的资产，公司决定通过挂牌交易的方式处置持有厦门中毅达、新疆中毅达、深圳中毅达、贵州中毅达及上河建筑的全部股权，详见公司于2019年11月27日披露的《关于处置资产的公告》（公告编号：2019-066）。

2019年11月28日至2019年12月26日期间，公司将上述股权在辽宁金融资产交易中心挂牌。

2019年12月27日，由盛云投资摘牌，最终上述五家公司股权的成交价格为人民币5元，辽宁金融资产交易中心向公司及盛云投资出具《成交确认及签约通知书》。同日，公司与其签署《股权转让合同》。

2019年12月30日，盛云投资将股权转让款支付至本次交易指定账户。同日，公司收到辽宁金融资产交易中心出具的《产权交易凭证》，本次交易完成。

盛云投资为公司的关联方，本次交易构成关联关系，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对方基本情况

公司名称：贵州盛云投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：秦伦均

成立日期：2019年11月29日

注册地址：贵州省贵阳市南明区兴关路40号6层1号[兴关社区]

注册资本：8000万元人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（商业项目投资（利用自有资金投资）；企业管理服务。）

股东及持股比例：贵州云福化工有限责任公司持股100%。

贵州云福化工有限责任公司持有盛云投资100%股权，瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“瓮福集团”）持有贵州云福化工有限责任公司100%股权。

因公司控股股东“信达证券－兴业银行－信达兴融 4 号集合资产管理计划”的管理人为信达证券股份有限公司。中国信达资产管理股份有限公司分别持有信达证券股份有限公司、瓮福集团 5%以上股权，信达证券股份有限公司与瓮福（集团）有限责任公司存在关联关系。故公司与盛云投资构成关联关系。

三、交易的定价政策及定价依据

本次交易系公司通过公开挂牌的方式征集受让方，挂牌底价参考拟转让资产的账面价值。因上市公司失去对全部子公司的控制权，已将对全部子公司的投资调整至可供出售金融资产进行核算，并全额计提减值，为保证公允性，以每个公司股权挂牌底价为1元、同时承接债务994.57万元以及相应违约金和滞纳金，将股权及部分债务打包在金融资产交易中心公开挂牌。交易价格及标的资产受让方根据公开挂牌结果予以确定，能够保证交易的公允性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。最终盛云投资以挂牌底价成交。

四、涉及本次挂牌处置资产的其他安排

2019年12月25日，盛云投资按照公司对意向受让方的相关要求出具《承诺函》，其中承诺：在竞买标的股权成功、承担公司的上述债务后，再次转让相关资产的，需以审计、评估结果作为作价依据，或选择通过破产清算等司法途径处置相关资产。如存在处置收益（盛云投资对标的股权及标的企业债权债务的处置所得价款，扣除盛云投资承担的剩余债务金额以及盛云投资及其关联方豁免上市公司的其他债务金额（如有）的差额）的，盛云投资承诺自处置收益（如为一次性处置）或任何一笔处置收益（如为分批次处置）产生后的五日内，通知公司同时将处置收益支付至公司指定的账户。在盛云投资处置资产过程中，公司有权派驻人员予以监督。

五、交易对公司的影响

公司对拟处置资产均失去控制，该资产属于无效资产，且存在大量诉讼及或有负债。本次资产处置，有利于改善公司的经营状况，有利于维护公司全体股东的利益。

本次交易实施完成后，预计减少公司债务994.57万元，最终对利润的影响数据以注册会计师年度审计确认后的结果为准。本次交易实施完成后，公司合并报表范围没有发生变化。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十七日