安徽建工集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2019-063

安徽建工集团股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年12月30日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于聘任首席信息官的议案》，同意聘吴红星先生任公司首席信息官。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于以债权对全资子公司安徽九华房地产开发有限公司增资的议案 》，同意公司以对全资子公司安徽九华房地产开发有限公司7.38亿元债权对其增资, 用于增加其资本公积。安徽九华房地产开发有限公司注册资本不变，仍为10.25亿元。具体内容详见《安徽建工关于以债权向全资子公司转增资本公积的公告》（2019-064）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2019年12月30日

附吴红星先生简历：

吴红星先生：中国国籍，1974年生，博士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，安徽省学术和技术带头人，安徽省特支计划创新领军人才。曾任安徽省徽商集团有限公司副总信息师、信息部副部长，安徽建工集团有限公司副总工程师、信息管理部主任，安徽建工集团控股有限公司副总工程师、信息管理部部长，现任本公司信息管理部部长。

证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2019-064

安徽建工集团股份有限公司

关于以债权向全资子公司转增

资本公积的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●标的名称：安徽九华房地产开发有限公司（以下简称“九华地产”）。

●转增金额：安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以持有的九华地产7.38亿元债权转增为九华地产的资本公积，转增完成后公司仍持有九华地产100%股权。

●特别提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、增资事项概述

（一）增资事项基本情况

根据公司发展战略和九华地产的业务发展需要，改善其资产负债结构，增强其抗风险能力，公司拟以对九华地产7.38亿元债权对其增资，用于增加其资本公积，注册资本不变，仍为10.25亿元，公司仍持有其100%的股权，九华地产仍为公司的全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司第七届董事会第十九次会议于2019年12月30日上午以通讯方式召开。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以债权对全资子公司安徽九华房地产开发有限公司增资的议案》。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

1、企业名称：安徽九华房地产开发有限公司

2、法定代表人：杨斌

3、注册资本： 102,520万元，全部由本公司出资。

4、成立日期： 1992年12月21日

5、住所：安徽省合肥市和平路纺织二村

6、经营范围：工程总承包，房地产开发、经营，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、最近一年经审计主要财务数据：截至2018年12月31日，九华地产总资产940,491.27万元，净资产35,725.21万元；2018年营业收入117,233.08万元，净利润1,780.73万元。

三、 本次增资的主要内容

公司拟以对九华地产7.38亿元债权对其增资，用于增加其资本公积。九华地产注册资本不变，仍为10.25亿元。

四、 本次债转股的影响

本次增资于可以改善九华地产资产负债结构，降低其融资成本，增强其抗风险能力，有利于促进其可持续发展。

本次债转股实施后，九华地产仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2019年12月30日