增资项目信息

增资企业：上海华谊信息技术有限公司 增资企业：湖南航天捷诚电子装备有限责任公司

经济类型：国有控股企业 经济类型：国有控股企业

注册资本：1700.000000 万人民币 注册资本：2000.000000 万人民币

所属行业：软件和信息技术服务业 职工人数：187 所属行业：专用设备制造业 职工人数：184

经营范围：软件开发与测试；信息系统集成；企业管理咨询；信息系统运营维护；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；工业自动化系统建设与服务；智能建筑、电脑软硬件、网络设备销售（除计算机信息系统安全专用产品）；建筑智能化建设工程设计与施工；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；仪器仪表（除专项规定）、电子产品、机电产品、通信设备的销售及维修；从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 经营范围：计算机应用电子设备、计算机整机、计算机外围设备、计算机零部件、显示器件、通信系统设备、船用配套设备、工业自动控制系统装置、城市轨道交通设备的制造；北斗卫星导航应用终端设备、动力蓄电池包及其系统的生产；计算机、计算机外围设备、动力蓄电池包及其系统、北斗卫星导航应用终端设备、计算机软件的销售；计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；信息系统集成服务；软件技术服务；数据处理和存储服务；软件开发；计算机技术转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：上海华谊集团股份有限公司64.71%,石化盈科信息技术有限责任公司35.29% 股权结构：江苏捷诚车载电子信息工程有限公司75.0%,23位自然人股东累计25%

拟募集资金金额：不低于1217.65万元人民币 拟募集资金金额：不低于5334万元

拟募集资金对应持股比例：15% 拟募集资金对应持股比例：视征集情况而定

拟新增注册资本：新增注册资本300万元 拟新增注册资本：不超过700万元(不包括原股东)

拟增资价格：视征集情况而定 拟增资价格：视征集情况而定

原股东是否参与增资：否 职工是否参与增资：否 原股东是否参与增资：是 职工是否参与增资：否

募集资金用途：主要用作公司产品研发、业务拓展和项目建设等所需的流动资金。 募集资金用途：优化企业股权结构，推动企业发展，加强外部合作，提升综合竞争力。

增资达成或终结的条件：增资达成的条件： 增资达成或终结的条件：1.如信息披露期内征集到的意向投资人数量未满足增资人要求，或意向投资人投资金额合计低于5334万元，增资人将不变更增资条件，按照5个工作日为一个周期延长信息披露，继续征集外部投资人。2.如信息披露期（含延长的信息披露期，如适用）内征集到不超过2家(不包括原股东)符合条件的意向投资人，意向投资人接受增资条件等要求，增资价格不低于经集团公司备案的资产评估结果，经增资人有权批准机构确定为最终投资人后，与增资人股东签订《增资协议》，则本次增资达成。

1、征集到符合投资人资格条件，且接受公告的各项要求和条件并经增资人确认的新增意向投资人；2、最终投资人与增资人就《增资协议》达成一致。 增资后企业股权结构：本次增资完成后，原股东合计持股比例不低于74%，新股东合计持股比例不超过26%。各方具体持股比例以增资人有权批准单位批准为准。

发生以下情况，本项目终结： 对增资有重大影响的相关信息：1.若本次增资募集资金总额达到5334万元，则原自然人股东采用非公开协议增资方式认购新增注册资本100万元，与本次增资同步完成，增资价格与本次增资外部投资人增资价格一致。 2.本项目增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积，由增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共享。 3.本次增资评估基准日至本次增资完成日（以工商变更之日为准）期间，增资人的损益由新老股东共同承担或享有。 4.本次增资完成后，相关债权债务由增资后的公司继续承继履行。

1、公开挂牌未征集到合格意向投资人；2、意向投资人不符合增资人增资需求；3、最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致；4、意向投资人未按时支付保证金；5、增资人主动申请终结项目。 项目联系人：王迪

增资后企业股权结构：增资完成后，原股东上海华谊集团股份有限公司持股55%；石化盈科信息技术有限责任公司持股30%；新增意向投资人持股15%。 联系方式：010-51917888-309

对增资有重大影响的相关信息： 信息披露期满日期：2020-01-31

详见上海联合产权交易所本项目书面材料。。 (项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)

增资企业：中邮科技有限责任公司 增资企业：浙江诺诺网络科技有限公司

经济类型：国有独资/国有全资公司(企业) 经济类型：国有控股企业

注册资本：5000.000000 万人民币 注册资本：20000.000000 万人民币

所属行业：专用设备制造业 职工人数：1002 所属行业：软件和信息技术服务业 职工人数：450

经营范围：工程项目管理，工程勘察设计，施工总承包，物业管理，技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与实验发展；经济信息咨询（不含中介服务）；从事商业经纪业务；市场调查；产品设计；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；数据处理；维修计算机、机械设备；技术检测（不含产品质量检验及食品检验）；出租办公用房；出租商业用房；会议服务；承办展览展示活动；制造：物流成套设备、物流器具、仓储设备、邮政机械设备、汽车、 邮政用品用具、标识；销售：汽车、汽车零配件，机动车维修，机械设备安装及相关技术咨询、技术转让，设备租赁，汽车租赁，从事货物及技术的进出口业务，国内货物运输代理。 [依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动] 经营范围：服务：网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，财务咨询，经营电信业务，税务咨询，代理记账，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）；批发、零售：办公自动化设备，办公用品，计算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：中邮资本管理有限公司 100.0% 股权结构：航天信息股份有限公司 78.0%；德清诺汇修合企业管理合伙企业（有限合伙） 20.0%；舟山鹏睿股权投资合伙企业（有限合伙） 2.0%

拟募集资金金额：视市场征集情况而定 拟募集资金金额：不低于51000万元

拟募集资金对应持股比例：不超过35%（其中投资人持股比例合计为30%） 拟募集资金对应持股比例：不超过19.2%

拟新增注册资本：不超过2,692.3077万元（含投资人持股和员工股权激励平台持股） 拟新增注册资本：不超过4750万元

拟增资价格：视征集情况而定，设有保留底价 拟增资价格：视征集情况而定

原股东是否参与增资：否 职工是否参与增资：是 原股东是否参与增资：否 职工是否参与增资：否

募集资金用途：资金投向主要为与提升增资人核心竞争力相关的智能物流设备技术研发投入、广州南沙智造基地项目投建、研发实验室建设以及补充流动资金。 募集资金用途：优化企业股权结构，推动财税金融服务转型升级，加大研发投入，提升企业市场竞争力及品牌影响力。

增资达成或终结的条件：1、增资达成的条件：征集到符合条件的合格意向投资人，满足本次募集资金和持股比例的要求，签订《增资协议》，且本次增资价格不低于保留底价。2、增资终结的条件：如未征集到符合条件的合格意向投资人，且增资人申请终结的，本次增资终止。 增资达成或终结的条件：1.信息披露期（含延长的信息披露期，如适用）内征集到不超过2家符合条件的意向投资人，意向投资人接受增资条件等要求，增资价格不低于经集团公司备案的资产评估结果，经增资人有权批准机构确定为最终投资人后，与增资人股东签订《增资协议》，则本次增资达成。

增资后企业股权结构：增资完成后，公开增资引入新进投资人持股比例为30%，员工股权激励平台持股比例不高于5%，原股东持股比例不低于65%。增资完成后，单一投资人持股比例不少于3%且不高于19%（同一控制下主体合并计算） 2.如信息披露期内未征集到符合条件的意向投资人，或意向投资人投资金额合计低于51000万元，增资人将不变更增资条件，按照5个工作日为一个周期延长信息披露，继续征集外部投资人。信息披露期（含延长期）内已提交的投资申请不可更改或撤回，对意向投资人仍具有约束力，已交纳的保证金不得申请退还，按保证金的处置条款进行处理。

对增资有重大影响的相关信息： 增资后企业股权结构：原股东合计持股比例不低于80.8%，新股东合计持股比例不超过19.2%。各方具体持股比例以增资人有权批准单位批准为准。

1、增资人计划按上级批准通过的方案实施员工股权激励，员工股权激励平台将以现金出资。本次增资及股权激励完成后，员工股权激励平台持有公司股权不超过5%。 2、意向投资人登记投资意向后，增资人及其股东单位有权按照后续发展需要对其开展尽职调查，意向投资人须予以配合。 3、本次增资完成后，增资人将按照《公司法》和国资监管的相关规定，成立新一届的股东会、董事会和监事会。 对增资有重大影响的相关信息：

项目联系人：张雅蒙 本次增资项目增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积，增资完成后的全体公司股东按各自对公司注册资本的出资比例享有权益。

联系方式：010-51917888-743 项目联系人：王迪

信息披露期满日期：2020-02-26 联系方式：010-51917888-309

(项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)