大参林医药集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2020-001

大参林医药集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次董事会无反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一，董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2019年11月22日以邮件形式发出，于2020年1月2日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二，董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）、安全性高、流动性好的稳健型金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品。

投资期限为自本次董事会审议通过之日起1年,单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权财务总监行使投资决策并签署相关合同文件。

表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0 票反对、0 票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公 告》，公告编号：2020-003）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提前赎回“参林转债”的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

公司股票自2019年11月21日至2020年1月2日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（36.50元/股）的130%（47.45元/股），触发《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的“参林转债”赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次行使“参林转债”的提前赎回权利，提前赎回“参林转债”。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于提前赎回“参林转债”的提示公告》，公告编号：2020-004）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

三，备查文件

1、《大参林医药集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

大参林医药集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 3 日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2020-002

大参林医药集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次监事会无反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一，监事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会三次会议通知于2019年12月22日以邮件形式发出，于2020年1月2日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了以下事项：

二，监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

监事会同意：公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）、安全性高、流动性好的稳健型金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品。投资期限为1年,单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权财务总监行使投资决策并签署相关合同文件。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

备查文件

1、《大参林医药集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

大参林医药集团股份有限公司监事会

2020 年 1 月 3 日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2020-003

大参林医药集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财金额：最高额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金。

● 委托理财投资类型：公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）、安全性高、流动性好的稳健型金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品。

● 委托理财期限：授权期限为自本次董事会审议通过之日起1年，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度内，可以滚动使用。

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月2日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）、安全性高、流动性好的稳健型金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品。

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）委托理财目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行稳健型金融机构理财产品投资，以增加公司资金收益。

（二）委托理财额度

根据公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行稳健型金融机构理财产品投资，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度内，可以滚动使用。

（三）委托理财品种

为控制风险，投资品种应当为低风险、短期（不超过12个月）、安全性高、流动性好的稳健型金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品。

（四）资金来源

为公司部分闲置自有资金，资金来源合法合规。

（五）委托理财期限及决策期限

单笔投资期限不超过12个月，授权期限为自本次董事会审议通过之日起1年。

（六）委托理财决策及实施

在上述投资额度范围内，授权财务总监行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

二、投资风险及风险控制措施

由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，公司拟投资购买稳健型金融机构理财产品，不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的稳健型金融机构理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次拟使用部分闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、审议程序以及专项意见

公司于2020年1月2日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）、安全性高、流动性好的稳健型金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品。

投资期限为自本次董事会审议通过之日起1年,单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权财务总监行使投资决策并签署相关合同文件。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。独立董事同意公司在不影响正常生产经营基础上使用部分闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 3 日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2020-004

大参林医药集团股份有限公司关于

提前赎回“参林转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司本次将行使提前赎回“参林转债”的权利

● 公司本次提前赎回“参林转债”

经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】2226号）文件核准，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4 月 3 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]59号文同意，公司10 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“参林转债”，债券代码“113533”。自2019 年 10 月 10 日起，“参林转债”可转换为公司股份。

根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

公司股票自 2019 年 11 月 21 日至 2020 年 1 月 2 日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“参林转债”当期转股价格（36.50元/股）的130%（47.45 元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“参林转债”的赎回条款。

2020 年 1 月 2 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“参林转债”的议案》，批准公司行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“参林转债”全部赎回。

公司将尽快披露《关于实施“参林转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 3 日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2020-005

大参林医药集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2019年12月31日，累计有712,831,000元“参林转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的71.2831%；累计转股数量19,528,773股，占可转债转股前公司已发行股份总额3.76%。

● 未转股可转债情况：截至2019年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为287,169,000元，占可转债发行总量的28.7169%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】2226号文核准，于2019年4月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 100,000万元，期限6年。2019年4月10日，公司发布《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2019-024号）。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]59号文同意，公司10亿元可转换 公司债券已于2019年4月24日起在上海证券交易所挂牌交易。债券简称“参林转债”，债券代码“113533”。

（三）转股日期及转股价格

1、转股日期：公司本次发行的“参林转债”自2019年10月10日起可转换为公司股份。

2、转股价格：根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“参林转债”在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格调整。

2019年5月16日，公司2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该股东大会决议公告刊于2019年5月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站。

根据上述规定，“参林转债”的转股价格于2019年5月30日起由原来的48.05元/股调整为36.50元/股。调整后的转股价格自2019年5月30日起生效转股期为2019年10月10日至2025年4月2日，转股价格为36.50元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

2019年10月10日至12月31日，累计有712,831,000元“参林转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的71.2831%；累计转股数量19,528,773股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.76%。

（二）未转股情况

截至2019年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为287,169,000元，占可转债发行总量的28.7169%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：020-81176091

公司邮箱：DSL1999@dslyy.com

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 3 日